證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2022-043

可轉債編碼：113670可轉債通稱：金23可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、董事會召開狀況

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日在企業會議室召開第四屆董事會第二十次大會。公司在召開工作會議前依規聯系了整體執行董事，會議報告的時間以及方法符合我國相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。會議由董事長溫建懷組織，應參會執行董事7名，具體列席會議執行董事7名。此次會議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

主要內容詳細企業刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于公司與紅安縣人民政府簽訂投資協議書的議案》

主要內容詳細企業刊登于上海交易所頁面的《關于投資建設湖北紅安生產基地項目的公告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

金牌廚柜第四屆董事會第二十次會議決議。

特此公告

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2022-044

可轉債編碼：113670可轉債通稱：金23可轉債

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司

有關第四屆職工監事第二十次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、職工監事舉辦狀況

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日在企業會議室召開第四屆職工監事第二十次大會。公司在召開工作會議前依規聯系了整體公司監事，會議報告的時間以及方法符合我國相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。此次會議由企業監事長王紅英組織，應參加決議公司監事3名，具體參加決議公司監事3名。大會參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

金牌廚柜第四屆職工監事第二十次會議決議。

特此公告

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司職工監事

2023年6月16日

證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-045

債卷編碼：113670債卷通稱：金23可轉債

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司有關

投建湖北紅安生產制造基地項目的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

為進一步推動企業低成本戰略的實施，打造出完美成本費生產車間，與此同時重構國內四大基地再定位，促進作業方式的改變，提高企業競爭優勢，完成生產經營活動的不斷穩步發展，金牌廚柜家居家具科技發展有限公司（下稱“企業”）于近期與湖北省紅安縣市人民政府（下稱“紅安縣政府部門”）簽署了《投資協議書》，就公司擬在紅安縣開發區投建全屋定制新項目達成共識。

（二）項目投資事宜決議狀況

2023年6月16日，企業第四屆董事會第二十次大會審議通過了《關于公司與紅安縣人民政府簽訂投資協議書的議案》，依據股票上市規則，該事項在董事會決議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（三）此次境外投資不構成關聯方交易，亦不歸屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、投資合同行為主體的相關情況

投資合同主體名稱：湖北省紅安縣市人民政府

三、境外投資協議書主要內容

1、協議書彼此

招標方：湖北省紅安縣市人民政府

承包方：金牌廚柜家居家具科技發展有限公司

2、項目投資規模：固資計劃投資約8億人民幣（價稅合計）。分幾期基本建設，在其中一期項目投資約3億(價稅合計)，二期項目投資約5億人民幣(價稅合計)。

3、項目建設內容：項目總工程建筑基底面積23萬平方，其中包括生產線、物流配送中心、辦公室產品研發辦公樓、日常生活用地以及其它輔助用房等。

4、項目用地：項目總商業用地按毛地350畝（沒有代征）整體規劃操縱，用地性質分類為工業土地，開店選址坐落于紅安開發區，以相關單位最后法律規定批準文件為標準。

5、項目建設周期：項目建設周期36月，在其中一期經營期為18三個月，二期經營期為18三個月。工程建設時限在具有開工條件的前提下，以住建部門下發《項目開工通知書》之日起算。

6、新項目預期效益：新項目全面建設三年后投產，達產后年銷售額約15億人民幣或以上。

7、項目用地所有權獲得方法：根據掛牌出讓的形式，依規掛牌獲得項目用地所有權。

8、合同違約責任：彼此理應以誠、協作、雙贏的發展理念積極推進本項目投資項目進度，如一方毀約，應賠付另一方直接損失。

9、爭議解決：因本投資合同造成的分歧，協商一致報請黃岡市監察委員會裁定。

10、合同生效標準：本投資合同自彼此法定代表人授權代表人簽名加蓋單位公章后起效。

四、對外開放投資的目的及其對上市公司產生的影響

（一）重構產業基地精準定位，促進作業方式的變動

企業中國目前的三大產業基地分布于華南地區、華東地區、西南區域，全品類運營，依照運距距離輻射全國。該運營模式下物流運輸響應速度具備絕對的優勢，但工廠生產管理、規模效益等多個維度依然存在一定上升空間。紅安產業基地是企業促進運營模式革新的大作，擺脫原來以輻射區域開展產業基地定位邏輯性，再次按產品系列進行識別，一方面完成定制商品的批量、規范化；與此同時重構最底層工作邏輯性，提升設備及人員等整體規劃，系統軟件促進完美成本費生產車間的實施。

（二）優化供應鏈邏輯性，進一步推動低成本戰略落地式，打造出完美成本費生產車間

1、本次紅安新基地是公司和上下游關鍵供應鏈公司深化合作的新典范。最先，企業生產成本中人造板材占有率貼近50%，而國內人造板材的行業龍頭寧豐集團公司年產量50萬立方極強膠合板新材料項目（目前已經建成投產）緊鄰公司擬投建新產業基地，其板才下生產流水線后能根據廠區托車運到我公司生產線，大幅度降低貨運物流、工作、包裝等成本費，提升庫存周轉率；與此同時，企業的板才邊角余料可直接進寧豐生產車間二次回收再利用，此外彼此還在深層探尋根據我公司要求的全新成品尺寸，互相促進板才使用率；次之，紅安大力推進工業強縣、產業鏈興縣發展戰略，將家裝建材產業鏈做為戰略主導產業，與總公司建潘下屬企業建潘德韜技術產業發展公司精心打造紅安泛家居產業基地，具備完備的產業配套，如壓緊廠、木線條、浸泡、櫥柜臺面、五金、實木門、照明燈具、漆料、包裝等，將來我公司紅安產業基地將形成“知名品牌生產商+關鍵供應鏈管理+產業協同配套設施集群發展”的突破產業模式，減少生產制造商品流通位置和物流成本，提高企業競爭能力。

2、紅安縣位于長三角城市群，坐落于中國中部，緊鄰武漢市，地理位置優越，它具有顯而易見的貨運物流優點，將大幅度減少全國區域的運輸半經及交付周期，降低長距離運輸的運輸成本，減少商品損壞率，迅速地達到全國各地客戶滿意度。

（三）紅安新基地將重點集中在增量業務，是企業存量業務的大力支持填補

根據如里的產業基地定位與完美成本費邏輯性，紅安新基地將主要面向市場開拓發展戰略（新市場營銷戰略），即關鍵對焦對其成本費極度敏感的項目，如零售全國各地熱門產品、家居裝修專供熱門產品、工程項目精裝修性價比等；與此同時新基地將輻射源湖北周邊終端零售銷售市場顧客。在這個市場開拓發展戰略下，總量產業基地主要面向區域市場、總量商品，紅安產業基地將與其說產生非常好的失衡，一同拓展訓練公司業務邊界，打造出企業一個新的業務增長點。

（四）進一步推進技術革新發展戰略規劃，提高企業競爭優勢

伴隨著信息技術和生產技術的緊密結合，智能制造系統變成家裝企業發展的趨勢。企業重點圍繞技術革新發展戰略規劃，打造出智能化研產供銷的關鍵智慧運營水平，努力把紅安生產地打造成為工業生產4.0智能制造系統示范園區，提高企業智能制造系統、柔性制造系統水準，為公司發展產業化、集約化生產給予強大確保，提高企業核心競爭優勢。除此之外，紅安緊鄰武漢市，武漢市擁有大量高級人才網絡資源，又為企業推動智能家具生產制造提供了有力的人才保障。

長遠來看，此次項目投資對企業將來的穩定發展具備積極作用，合乎公司發展規劃、業務發展需要與企業公司股東利益。

五、風險防范

1、此次境外投資工程項目應通過掛牌出讓程序流程依法取得土地使用權證，土地獲得有待觀察。

2、因為生產地的建立有待一定的時間周期時間，短時間該項目不會對公司經營效益組成實質性的危害。

企業將依據上述事項進展立即履行信息披露義務，請廣大投資者科學理財。

六、備查簿文件名稱

1、企業第四屆董事會第二十次會議決議。

2、公司和紅安縣政府部門簽訂的《投資協議書》。

特此公告

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-046

可轉債編碼：113670可轉債通稱：金23可轉債

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●現金管理業務受托方：具備誠信經營資質的金融企業

●現金管理業務信用額度：不超過人民幣2.6億人民幣

●現金管理業務產品類別：應用閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、盈利相對穩定的銀行理財或儲蓄產品（包含但是不限于短期內保本型理財產品、保本理財、存定期、大額存款、協定存款、通知存款等）

●履行決議程序流程：金牌廚柜家居家具科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日各自舉辦第四屆董事會第二十次大會、第四屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準金牌廚柜家居科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2020]3578號）審批，公司為特定對象公開增發人民幣普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每一股發行價金額為28.55元,募資總額為rmb285,999,996.15元，扣減與發售相關費用（未稅）rmb6,461,073.46元,實付募資凈收益金額為279,538,922.69元。精東塑機會計事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發行的資金到位情況進行檢審，并且于2021年6月18日出示精東塑機驗字[2021]21008640041號《驗資報告》。上述情況募資到帳后，已存放在募集資金專戶。

截止到2023年5月31日，企業非公開發行募資賬戶余額為251,819,029.96元（含貸款利息）。

二、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的相關情況

（一）投資的目的

為進一步提高資金使用效益，合理安排一部分閑置不用非公開發行募資，在不改變企業募集資金投資項目順利進行和主營發展趨勢、確保募資安全的情況下，公司擬應用不超過人民幣2.6億的閑置不用非公開發行募資開展現金管理業務，以更快完成企業資金的資本增值。

（二）項目投資信用額度及時限

為最大程度提升資金使用效益，此次現金管理業務的貸款最高額度為不得超過2.6億人民幣，使用年限自企業第四屆董事會第二十次會議審議根據的時候起12個月，在上述情況信用額度及決定期限內，能夠循環系統翻轉應用。

（三）自有資金

企業用于支付銀行理財或儲蓄類產品資產為一部分閑置不用非公開發行募資。

（四）投資方法

企業將按相關規定嚴格把控風險性，對投資理財產品進行全面的評定，將一些閑置不用募資用于支付安全系數高、流動性好、盈利相對穩定的銀行理財或儲蓄產品（包含但是不限于短期內保本型理財產品、保本理財、存定期、大額存款、協定存款、通知存款等）。

以上金融理財事宜在信用額度范圍之內，受權老總或特定財會人員實際申請辦理執行相關事宜。

三、決議程序流程

公司在2023年6月16日各自舉辦第四屆董事會第二十次大會、第四屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

四、投資風險分析及風控策略

（一）經營風險

1、雖然短期內保本理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響；

2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。

（二）風險管控措施

1、層層篩選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全銀行業所公開發行的商品。

2、企業將實時分析和追蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。

3、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗。

4、董事會將依據上海交易所的相關規定，立即履行信息披露義務。

五、項目投資對企業的危害

（一）現金管理業務對公司運營產生的影響

集團公司應用一部分閑置不用非公開發行募資開展現金管理業務要在保證企業整體運營和募資安全的情況下開展的，不受影響企業募投項目項目投資進度，也不會影響公司主要業務的順利開展，有助于提高企業募資的使用率和利潤，進一步提升企業整體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率。

（二）委托理財的會計處理形式

公司采購現金管理業務類產品賬務處理將嚴格按照“新金融工具準則”的需求解決，可能會影響資產負債表中的“交易性金融資產”學科、“流動資產”、“其他流動資產”學科，本年利潤里的“銷售費用”、“公允價值變動損益”與“長期投資”學科。

六、獨董、職工監事、證券承銷部門出具的建議

（一）獨董的建議

此次應用閑置不用非公開發行募資開展現金管理業務的決策合乎中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司章程》的有關規定，在保證不受影響募集資金投資項目進度和資源安全的情況下，企業使用不得超過2.6億人民幣閑置不用非公開發行募資適度開展現金管理業務，有助于提高閑置募集資金的現金管理業務盈利，不受影響公司主要業務的穩定發展趨勢，不存在變向更改募集資金使用主要用途、危害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，允許企業使用不得超過2.6億人民幣閑置不用非公開發行募資適度開展現金管理業務。

（二）職工監事的建議

依據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司章程》的有關規定，企業使用不得超過2.6億人民幣閑置不用非公開發行募資適度開展現金管理業務，有助于提高資金使用效益，可以獲得一定的項目效益，不受影響公司主要業務的穩定發展趨勢，也不會影響募資工程建設和募集資金使用，找不到變向更改募集資金用途的舉動，符合公司和公司股東利益，該事項管理決策決議程序合法、合規管理。因而，允許企業使用不得超過2.6億人民幣閑置不用非公開發行募資適度開展現金管理業務。

（三）承銷商的審查建議

金牌廚柜應用不超過人民幣2.6億的閑置不用非公開發行募資開展現金管理業務的事宜早已上市企業第四屆董事會第二十次會議第四屆職工監事第二十次會議審議根據，企業整體獨董對于該提案發布了確立同意意見。該事項合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定的需求，不會有與募集資金使用方案不一致的情況，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

總的來說，承銷商允許金牌廚柜應用一部分閑置不用非公開發行募資開展現金管理業務的事宜。

七、截止到公示公布日，企業近期十二個月應用募資現金管理業務的現象

注：截止到公示公布日，之上近十二個月應用募資現金管理業務狀況為公司發展非公開發行募資及向不特定對象發售可轉換公司債券募資開展現金管理業務狀況。

特此公告

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司

股東會

2023年6月16日