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浙江天臺祥和實業有限責任公司 股權激勵計劃約束性股票回購注銷執行公示
證券代碼：603500證券簡稱：祥和實業公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：浙江天臺祥和實業有限責任公司（下稱“企業”）2022年限制性股票激勵計劃初次授予一部分激勵對象，個人原因主動辭職，與企業解除勞動合同，不再合乎激勵計劃特定條件，企業并對已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃15,000股開展回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
2023年4月24日，公司召開了第三屆股東會第十三次會議第三屆董事會監事會第十次大會，審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，由于企業2022年限制性股票激勵計劃初次授予一部分激勵對象，個人原因主動辭職，與企業解除勞動合同，不再合乎激勵計劃特定條件，企業并對已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃15,000股開展回購注銷。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議，公司監事會審議通過了有關提案并做出了審查建議。結合公司2022年第一次股東大會決議的受權，此次回購注銷歸屬于受權范圍之內事宜，經董事會表決通過后執行，不用遞交股東大會審議。主要內容詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網址www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《浙江天臺祥和實業股份有限公司關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-016）
公司已經依據法律要求就此次回購注銷事宜執行通告債務人程序流程，主要內容詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《浙江天臺祥和實業股份有限公司關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2023-017）。自以上公示公布的時候起45日內，企業未收到一切債務人規定償還債務或提供相關擔保申請。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》之第十三章“企業/激勵對象產生變動的處理方法”的有關規定：激勵對象主動離職、合同期滿不會再續簽、因個人過失被公司解聘等，自辭職的時候起，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業按授于價錢（扣減股票分紅危害）回購注銷。
根據相關規定以及公司2022年第一次股東大會決議的受權，由于企業2022年限制性股票激勵計劃初次授予一部分激勵對象，個人原因主動辭職，與企業解除勞動合同，不再合乎激勵計劃特定條件，企業并對已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃15,000股開展回購注銷。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到1人，擬回購注銷員工持股計劃15,000股；此次回購注銷結束后，企業2022年限制性股票激勵計劃初次授于剩下股權激勵計劃員工持股計劃2,830,000股。
（三）回購注銷分配
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了復購專用型股票賬戶（帳戶號：B883256811），同時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交了此次回購注銷有關申請辦理，預估此次員工持股計劃于2023年6月21日進行銷戶，企業后期將依法處理有關注冊資本變更備案相關手續。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定與公司股權激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
國浩律師（杭州市）法律事務所覺得：祥和實業此次復購合乎《管理辦法》等相關法律法規、政策法規、行政規章以及公司《激勵計劃》的相關規定，并依法履行必須的法定條件，為真實有效。企業有待依照《公司法》等法律法規申請辦理公司減資的工商變更登記辦理手續及其向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理已授于員工持股計劃注銷手續。
特此公告。
浙江天臺祥和實業有限責任公司股東會
2023年6月19日
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