證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-023

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、高管人員離職狀況

2023年6月16日蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）接到蔣宇先生離職報告，蔣宇老先生由于工作調節(jié)申請辦理辭掉企業(yè)董事長助理、財務經理職位，將于企業(yè)再次出任別的職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，蔣宇老先生遞交的離職報告自送到股東會的時候起起效。

蔣宇老先生在擔任企業(yè)董事長助理、財務經理期內，盡職盡責、盡職履責，為助力公司發(fā)售、提升財務會計管理、提高信披品質、完善公司治理結構與助力公司高質量發(fā)展的等多個方面做出了重要貢獻，董事會對蔣宇先生辛苦付出，以及為企業(yè)發(fā)展所做出的巨大貢獻表示衷心的感謝。

二、聘用高管人員狀況

公司在2023年6月19日舉辦第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于聘任財務總監(jiān)、董事會秘書的議案》，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，經公司CEO候選人、提名委員會審批通過，股東會允許聘用周博女性為公司財務總監(jiān)、董事長助理，任職期自此次會議審議根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

周博女性（個人簡歷詳見附件）已經取得上海交易所董事長助理任職要求，具有執(zhí)行股東會秘書職責所必須的專業(yè)技能，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、相關法規(guī)的崗位職責規(guī)定。

公司獨立董事對聘用周博女性老先生出任公司財務總監(jiān)、董事長助理發(fā)布了贊同的單獨建議。

聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0512-57688197

傳真號碼：0512-36603738

電子郵件：ir@sz-hiragawa.com

通訊地址：昆山市千燈鎮(zhèn)支浦路1號5號樓

郵編：215300

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月20日

配件：

周博女性，1982年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，注冊會計、中級會計職稱，已經取得上海交易所董事長助理任職要求。曾先后就職于深圳凌達電子科技有限責任公司、百勝集團集團有限公司、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）、利安達會計事務所（特殊普通合伙）、大信會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇三意房屋科技發(fā)展有限公司等公司。2020年8月任職于公司財務部，在職企業(yè)財務主管。

周博女性與公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東與公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，不存在遭受證監(jiān)會及其它相關部門懲罰或上海交易所懲罰的情況，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-022

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會第十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十二次例會于2023年6月19日（星期一）在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月17日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事3人）。

會議由老總、CEO朱春華組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會議召開合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。經諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于聘任財務總監(jiān)、董事會秘書的議案》

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，經公司CEO候選人、提名委員會審批通過，股東會允許聘用周博女性為公司財務總監(jiān)、董事長助理，任職期自此次會議審議根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

獨董對該事項已發(fā)布很明確的同意意見。

主要內容詳細企業(yè)公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于高級管理人員變動的公告》（公示序號：2023-023）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于對外投資設立控股子公司的議案》

主要內容詳細企業(yè)公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于對外投資設立控股子公司的公告》（公示序號：2023-024）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十二次會議決議；

2、獨董有關第二屆股東會第十二次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：603052證券簡稱：可川高新科技公示序號：2023-024

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司

有關境外投資開設子公司的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●投資主體：蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“可川高新科技”）。

●項目投資標的名稱：因特磊半導體科技（上海市）有限責任公司（暫定名，還是要以本地行政管理部門審批注冊登記的名字為標準，下稱：“子公司/合資企業(yè)/因特磊”）

●投資額：因特磊注冊資金rmb5,000萬余元，在其中企業(yè)認繳出資rmb2,550萬余元，認繳出資占比51%。

●有關風險防范：此次項目投資歸屬于從企業(yè)原來功能性元器件業(yè)務流程向光芯片、光纖模塊等半導體材料業(yè)務領域的轉型升級項目投資，光芯片、光纖模塊等有關半導體材料業(yè)務與原來主營業(yè)務存在一定差別，公司存在跨業(yè)項目投資、運營、管理方法風險。煩請廣大投資者科學理財，留意風險性。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

為掌握全球半導體領域光芯片、光纖模塊產業(yè)鏈發(fā)展契機，企業(yè)計劃與普通合伙人呂志遠簽定《英特磊半導體技術（上海）股份有限公司之股東協(xié)議》（下稱“《股東協(xié)議》”，一同注冊成立因特磊，主要是針對光通信模塊及光電傳感器等服務。因特磊公司注冊資金rmb5,000萬余元，在其中企業(yè)出資額金額為2,550萬余元，持股比例為51%；呂志遠出資額金額為2,450萬余元，持股比例為49%。

（二）此次項目投資履行審批流程

公司在2023年6月19日舉辦第二屆股東會第十二次大會，大會審議通過了《關于對外投資設立控股子公司的議案》，與此同時股東會受權公司管理人員與呂志遠簽署《股東協(xié)議》等有關文件。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關規(guī)定，此次項目投資事宜沒有達到股東會決議規(guī)范，因屬跨業(yè)項目投資，秉著審慎原則召開董事會開展決議，不需要遞交股東會準許。

此次境外投資不構成關聯(lián)方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

二、合作者的相關情況

普通合伙人呂志千里迢迢光芯片、光纖模塊領域有著十年以上的工作經歷，主要包括基板、外延片、光芯片、光器件。

呂志遠與公司及公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員都不存有關聯(lián)性；在產權年限、業(yè)務流程、財產、債務、人員等方面與企業(yè)不存在什么關聯(lián)或權益分配。

呂志遠資信情況優(yōu)良，沒被列入失信執(zhí)行人。

三、投資方向基本概況

（一）標底公司概況

公司名字：因特磊半導體科技（上海市）有限責任公司（暫定名，還是要以本地行政管理部門審批注冊登記的名字為標準）

注冊資金：rmb5,000萬余元

公司類型：有限責任公司

業(yè)務范圍：通訊設備生產制造；通訊設備市場銷售；電子元件生產制造；電子元件批發(fā)價；光電器件生產制造；光電器件市場銷售；半導體分立器件生產制造；半導體分立器件市場銷售；電子產品銷售；電子測量儀器市場銷售；儀表設備生產制造；儀表設備市場銷售；智能車載設備生產；智能車載設備銷售；集成電路芯片設計與服務；集成電路板及產品生產；集成電路板及商品銷售；技術進出口；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓；國內貿易；進出口代理（還是要以工商行政管理機關審批為標準）

股權比例：

（二）投資項目背景目地

在半導體材料領域里，光芯片是各種光電器件的關鍵構成部分，廣泛用于通訊、工業(yè)生產、消費等諸多行業(yè)。光芯片技術代表著當代光電科技與微電子的前沿研究行業(yè)，產業(yè)成長對光電子產業(yè)及信息技術產業(yè)具備深遠影響。

為了保證在我國光芯片產業(yè)技術水平和市場競爭力，國家政府出臺了一系列法律法規(guī)及國家產業(yè)政策以推動市場發(fā)展。在產業(yè)扶持層面，《“十四五”規(guī)劃綱要》《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》等一系列國家產業(yè)政策及建設規(guī)劃，激勵對焦高端芯片、電腦操作系統(tǒng)、人工智能技術重要優(yōu)化算法、傳感器等關鍵領域，加快推進數(shù)字產業(yè)，看準傳感器等戰(zhàn)略創(chuàng)新性行業(yè)，提高重要自主創(chuàng)新能力，與此同時明確提出大力發(fā)展微型化、低能耗、一體化元器件和高端傳感器，提高光通信器件的提供應急保障能力，提升關鍵光電子芯片產業(yè)化，完成高檔光芯片逐漸國產化替代目標。

依據(jù)通訊行業(yè)權威性剖析組織LightCounting計算，全世界光芯片市場容量將在2022年的27億美金增長到2027年的56億美金。依據(jù)咨詢管理公司FROST&SULLIVAN預測分析，全世界光模塊市場經營規(guī)模將維持7.0%預測復合增長率，從2015年的75.1億美金增長至2024年的138.2億美金。

公司擬充分運用經營管理制造業(yè)企業(yè)的經驗融資工具的優(yōu)點，和項目合作者在項目研發(fā)和渠道業(yè)務等方面區(qū)位優(yōu)勢產生良好相輔相成，一起探索光芯片領域光電傳感器和光通信模塊的業(yè)務機會，積極主動掌握半導體業(yè)國產化替代的戰(zhàn)略機遇。

（三）《股東協(xié)議》具體內容

股東會：由公司股東構成，是因特磊的最高權力機關。股東會的第一次會議由可川高新科技來集結和舉薦意味著組織。

股東會：由5名執(zhí)行董事構成，在其中可川高新科技有權利委任3名股東。委任的執(zhí)行董事經股東會競選任職。執(zhí)行董事每屆任期為3年，連選可以連任。

職工監(jiān)事：由3名公司監(jiān)事構成，設監(jiān)事長1名。公司監(jiān)事的任職厲屆為3年，任期屆滿，可連任。

公司股權結構：可川高新科技認繳注冊資本rmb2,550萬余元，占注冊資金51%；呂志遠認繳注冊資本rmb2,450萬余元，占注冊資金49%。

四、境外投資對上市公司產生的影響及風險評估

（一）對上市公司產生的影響

此次戰(zhàn)略合作有益于公司拓展光芯片、光纖模塊領域發(fā)展機遇，大公無私司探索新的核心競爭力，推動企業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的延續(xù)和優(yōu)化，進一步豐富企業(yè)經營收入構造，提高上市企業(yè)競爭優(yōu)勢。

公司本次境外投資資金來源為自籌資金，預估不會對公司年度經營情況和經營業(yè)績產生不利影響，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）風險評估及提醒

1、此次項目投資歸屬于從企業(yè)原來功能性元器件業(yè)務流程向光芯片、光纖模塊等半導體材料業(yè)務領域的轉型升級項目投資，半導體材料有關業(yè)務與原來主營業(yè)務存在一定差別，將面臨工作人員、技術性、管理方法堡壘，行業(yè)前景產生變化等潛在風險，公司存在跨業(yè)項目投資、運營、管理方法風險。

2、合資企業(yè)公司的設立有待本地行政管理部門審批或備案，企業(yè)與其它方共同投資成立公司，可能出現(xiàn)因多種要素經營未達預想的風險性，企業(yè)投資收益存在一定的可變性。企業(yè)將進一步強化投后工作中，密切關注合資企業(yè)公司的經營情況及管理成果，充分預防解決與控制以上風險性。

3、半導體業(yè)的需要與中下游終端設備主要用途行業(yè)市場熱度息息相關，若將來半導體業(yè)中下游終端設備主要用途領域市場需求發(fā)生損耗，可能導致合資企業(yè)經營效益發(fā)生起伏。

4、中下游行業(yè)的發(fā)展與國產化替代市場需求的日益擴大將鼓勵更多公司進到，假如合資企業(yè)技術性開發(fā)進度未達預估，則遭遇銷售市場市場競爭激烈及業(yè)務開拓遇阻風險。

五、別的

公司董事會將密切關注此次項目投資項目進展情況，并立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

蘇州市可川電子器件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月20日