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上海電影股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601595證券簡稱：上海電影公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：上海市徐匯區漕溪北路595號A座5樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，對會議通知中列明的審議事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規定。會議由公司董事長王健兒先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席4人，職工監事卞秋莎女士因工作原因未能出席本次會議；
3、公司財務總監、董事會秘書王蕊女士出席本次會議；副總經理鐘敏女士、總經理助理宋明洋女士列席本次會議；公司副總經理李早女士因工作原因未能出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2023年度預計與關聯方發生的日常關聯交易限額的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于《2022年年度報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案均獲本次股東大會審議通過；
2、第4、5、6項議案對中小投資者的表決情況進行了單獨計票；
3、第5項議案涉及關聯交易，公司控股股東上海電影（集團）有限公司持有310,228,317股，為本議案的關聯股東，故回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：馬佳镕、孫偉龍
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會
2023年6月21日
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