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河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年7月13日下午15時(shí)在公司十三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議召開前，公司已于2023年7月3日以書面或郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議資料，公司董事均收到會(huì)議通知和會(huì)議資料，知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長劉彥龍先生主持，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理提名，全體董事一致同意聘任賀延昭先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期一致（自公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議生效之日起至本公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任的上述公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見認(rèn)為：賀延昭先生具有多年的市場(chǎng)營銷、企業(yè)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷，能夠履行其被聘職務(wù)所賦予的職責(zé)。賀延昭先生的任職資格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任賀延昭先生為公司副總經(jīng)理。
特此公告。
河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月13日
附：簡歷
賀延昭：男，漢族，1978年9月生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，原籍河北省深州市。1998年參加工作，歷任衡水老白干營銷有限公司業(yè)務(wù)、衡水大區(qū)副經(jīng)理、山西大區(qū)經(jīng)理、衡水大區(qū)經(jīng)理、河北事業(yè)部經(jīng)理。2013年11月至2022年1月任衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理，2022年1月至今任衡水老白干營銷有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。截至本公告日，賀延昭先生作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象，持有公司270000股限制性股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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