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山東鋼鐵有限責任公司 有關獨立董事辭職的通知
股票簡稱：山東鋼鐵證券代碼：600022序號：2023-026
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山東鋼鐵有限責任公司（下稱“企業(yè)”）近日接到獨董徐金梧老先生、馬建春女性書面離職報告。徐金梧老先生、馬建春女性由于在企業(yè)出任獨董己滿六年，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》中關于發(fā)售公司獨立董事續(xù)任不得超過六年的要求，申請辦理辭掉公司獨立董事以及相關股東會專門委員會職位。
由于徐金梧老先生、馬建春小姐的離職可能導致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，及董事會提名委員會、風險管控與審計委員會、費用預算薪酬與考核委員會中獨董人數(shù)少于成員數(shù)或占比，依據(jù)《公司章程》要求，徐金梧老先生、馬建春小姐的離職報告必須在新一任獨董彌補其缺額后起效。在這以前，徐金梧老先生、馬建春女性將根據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)，繼續(xù)履行其單獨董事職責。
企業(yè)將根據(jù)有關法定條件，及時完成新一任獨董及股東會專業(yè)委員會委員的選舉工作，并立即履行信息披露義務。
徐金梧老先生、馬建春女士在出任公司獨立董事期內盡職盡責、盡職履責，為公司發(fā)展持續(xù)發(fā)展和規(guī)范運作做出了重要貢獻，董事會對徐金梧老先生、馬建春女性表示衷心的感謝！
特此公告。
山東鋼鐵有限責任公司
股東會
2023年7月13日
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