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德邦物流公司有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：603056證券簡稱：德邦股份公示序號：2023-048
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月17日
(二)股東會舉辦地點：上海青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結(jié)，副董陳巖磊老先生上臺演講，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，老總余睿老先生、執(zhí)行董事符勤老先生個人原因未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事福星老先生個人原因未參加；
3、董事長助理參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案1為持倉5%下列中小股東獨立記票提案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市世輝法律事務(wù)所
侓師：梁宏俊、李柯佳
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)、會議審議事宜和決議程序流程、會議表決結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。
特此公告。
德邦物流公司有限責(zé)任公司股東會
2023年7月18日
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