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中炬高新技術實業（集團）股份有限公司關于2023年第一次臨時股東大會變更會議地址的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2023年第一次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年7月24日
3.原股東大會股權登記日：
二、變更事項涉及的具體內容和原因
公司于2023年7月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露了《中炬高新監事會自行召集2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-054），定于2023年7月24日14點30分在廣東省中山市火炬開發區廚邦路1號公司綜合樓904會議廳召開 2023年第一次臨時股東大會。
因原場地接待能力有限，為保障本次股東大會順利召開，公司現從場地條件和安全保障方面考慮，將本次股東大會會議地點變更為：中山火炬開發區康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳，會議時間不變。
三、除了上述變更事項外，于 2023年7月9日公告的原股東大會通知事項不變。
四、變更后股東大會的有關情況。
1.現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年7月24日 14點30分
召開地點：中山火炬開發區康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳
2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年7月24日
至2023年7月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司監事會
2023年7月18日
附件1：授權委托書
授權委托書
中炬高新技術實業（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月24日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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