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南京萬德斯環保科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2023-026
南京萬德斯環保科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點：南京市江寧區乾德路57號公司6樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事長劉軍先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書戴昕先生出席了本次會議；其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于聘任公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司董事、監事2023年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
中小投資者單獨計票情況：議案 6、7、8 均單獨統計了中小投資者的投票結果。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：楊學良、張鳳婷
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
南京萬德斯環保科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
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