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上海外高橋集團(tuán)有限公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
證券代碼:600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 公告編號：2023-046
上海外高橋集團(tuán)有限公司
第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)2023年6月9日發(fā)布的會議通知，2023年6月13日下午，上海外高橋集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第十五次會議在上海浦東新區(qū)洲海路999號森蘭國際大廈B樓16層會議室舉行。會議應(yīng)當(dāng)參加表決監(jiān)事4人，實際參加表決監(jiān)事4人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席唐衛(wèi)民先生召集主持。經(jīng)審議，會議全票通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
投票結(jié)果：同意：4票： 反對：0票 棄權(quán)：0票
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司推薦，監(jiān)事會同意提名謝靜女士為第十屆監(jiān)事會候選人（簡歷見附件）。任期至第十屆監(jiān)事會屆滿。
本議案仍需提交股東大會審議。
附件：第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人謝靜女士簡歷
上海外高橋集團(tuán)有限公司監(jiān)事會
2023年6月14日
附件：第十屆監(jiān)事會候選人謝靜女士簡歷：
謝靜，女，1984年12月出生，碩士學(xué)位，中級會計師。曾擔(dān)任上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司預(yù)算管理和財務(wù)分析職務(wù)；上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司專職監(jiān)事；上海浦東新區(qū)供銷合作社聯(lián)合會專職監(jiān)事。
謝靜女士未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)，《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所的處罰和處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、證券交易所有關(guān)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事的任職條件。
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