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2022年西南證券股份有限公司年度股東大會決議公告
證券代碼：600369 證券簡稱：西南證券 公告號：2023-020
西南證券有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
(二)股東大會地點:西南證券總部大樓4樓會議室(重慶市江北區金沙門路32號)
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。會議由吳健董事長、總裁主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會秘書李軍先生出席會議，公司部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司獨立董事2022年工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年年報的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱:公司2022年日常關聯交易執行情況及預計2023年日常關聯交易議案(分項表決)
5.01議案名稱：預計與重慶渝富控股集團有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司及相關企業進行交易
審議結果：通過
表決情況：
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重慶渝富資本運營集團有限公司和重慶高速公路集團有限公司回避表決。
5.02議案名稱：預計與重慶城市建設投資（集團）有限公司及其相關企業進行交易
審議結果：通過
表決情況：
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重慶城市建設投資(集團)有限公司回避本次表決。
5.03議案名稱：預計與重慶江北嘴中央商務區投資集團有限公司及相關企業進行交易
審議結果：通過
表決情況：
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重慶江北嘴中央商務區投資集團有限公司回避表決。
5.04議案名稱：除上述5.01至5.03項預期關聯交易外，本議案中包含的其他關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
重慶渝福資本運營集團有限公司是公司控股股東，直接持有公司1、853、443、610股；重慶市建設投資(集團)有限公司、重慶市江北嘴中央商務區投資集團有限公司是目前持有公司5%以上股份的股東，分別持有公司689、293、065股、400、500股。000股；重慶高速公路集團有限公司是重慶渝福資本運營集團有限公司的董事，同時擔任董事，與公司持有275、167、400股。上述關聯股東應避免在《公司2022年日常關聯交易實施及預計2023年日常關聯交易議案》中對相應關聯交易事項的表決，所代表的股份數不計入相應關聯交易事項的有效表決總數。
《關于修訂〈公司章程〉該提案是一項特別決議。出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會認證的律師事務所：上海中聯（重慶）律師事務所
律師：王秀江、薛霄飛
2、律師認證結論：
本次年度股東大會召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次會議通過的相關決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；
2、經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
西南證券有限公司董事會
2023年6月20日
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