證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告編號：2023-017

海洋石油工程有限公司

會計估計變更公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 為準確反映公司辦公設備的處置情況，根據《企業會計準則》和公司辦公設備的實際處置情況，計劃將公司辦公設備（含辦公家具）的殘值率從現行的5%-10%調整為0%-5%，上述調整自2023年7月1日起實施。會計估計變更采用未來適用法，無需追溯和調整披露的財務報告，不會影響公司以往年度的財務狀況和經營成果。

● 據估計，會計估計變更不會影響公司各期披露的合并報表中的總資產、凈資產和凈利潤。如果按0%的殘值率估計，預計2023年折舊費用將增加1200萬元左右。

一、概述

根據2021年以來公司辦公設備處置情況，辦公設備處置收入/原值，即實際殘值率為1%-3%。為更準確地反映公司辦公設備殘值率的實際情況，根據《企業會計準則》及相關規定，決定將公司辦公設備（含辦公家具）殘值率從現行5%-10%調整為0%-5%。會計估計變更自2023年7月1日起實施。

2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，審議并通過了《關于會計估計變更的議案》。

二、具體情況及對公司的影響

1、具體情況

根據2021年至今公司621套辦公設備的處置情況，辦公設備處置收益/原值，即實際殘值率為1%-3%。

為準確反映公司辦公設備（含辦公家具）的處置情況，加強低效無效資產的處置，提高辦公設備的處置效率。根據《企業會計準則》和公司辦公設備的實際處置情況，計劃將公司辦公設備的殘值率從現行的5%-10%調整為0%-5%。具體情況如下：

■

2、會計估計變更對公司的影響

上述會計估計變更自2023年7月1日起實施。會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需追溯和調整披露的財務報告，不會影響上一年度的財務狀況和業務成果。

按0%的殘值率進行調整。此次變更預計將在2023年增加約1200萬元的折舊費。

三、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

獨立董事認為，會計估計變更符合《企業會計準則》 28 號一會計政策， 會計估計變更和錯誤更正的有關規定以及公司的實際經營情況。變更后的會計估計符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的有關規定，可以更準確地反映公司的財務狀況和經營成果，不損害股東特別是中小股東的利益；會計估計變更的審查程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和公司章程。因此，我們一致同意該議案。

監事會認為，會計估計變更符合《企業會計準則》等有關規定，可以更公平地反映公司的財務狀況和經營成果，程序合法，不利用會計估計變更調整利潤，不損害公司和全體股東的利益。同意會計估計的變更。

會計師事務所認為，公司管理層編制的會計估計變更專項說明符合《企業會計準則》第28號的會計政策、會計估計變更和錯誤更正、上海證券交易所上海證券交易所股票上市規則、《上海證券交易所上市公司自律監管指南》第二號一一業務辦理。、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第一號公告格式》的有關規定，如實反映了公司會計估計在所有重大方面的變化。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年六月二十日

● 備查文件

1．公司第七屆董事會第二十次會議決議；

2．公司獨立董事意見；

3．公司第七屆監事會第十三次會議決議；

4．會計師事務所的意見。

證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告號：臨2023-00***

海洋石油工程有限公司

第七屆董事會第二十屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年6月13日，海洋石油工程有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體董事發出《關于召開第七屆董事會第二十次會議的通知》。2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，由公司董事長王章領先主持。

會議應有6名董事和5名董事。董事邱建勇先生委托董事彭磊先生出席并行使表決權。公司的一些監事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議并表決通過以下決議：

(一)以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于會計估計變更的議案》。(詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《公司會計估計變更公告》和《公司獨立董事意見》

(二)《關于建造多功能海洋工程船的議案》以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

為進一步提高水下工程和服務設施服務能力，同意全資子公司深圳海洋工程技術服務有限公司（以下簡稱“深圳子公司”）建設多功能海洋工程船，總投資約48889.25萬元，全部投資由深圳子公司自籌資金解決，并批準其可行性研究報告。

詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.《公司對外投資公告》由cn披露。

（3）《關于邱建勇先生辭去公司董事及董事會相關專業委員會職務的議案》以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

2023年6月20日，公司董事會收到邱健勇先生的辭職申請。邱健勇先生已達到退休年齡，并申請辭去公司董事和董事會專門委員會的相關職務。根據公司章程的有關規定，邱健勇先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。辭職后，邱健勇先生不在公司擔任任何職務。

董事會衷心感謝邱健勇先生為公司可持續健康發展做出的突出貢獻！

(四)《關于選舉劉義勇先生為公司董事候選人的議案》以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

持有公司的表決權總數為48.36％股東中國海洋石油集團有限公司提名，同意選舉劉義勇先生為公司第七屆董事會董事候選人。

獨立董事對該議案的獨立意見見見見見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

該提案必須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

(5)《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過。(詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.《公司關于召開2023年首次臨時股東大會的通知》)

三、網上公告附件

獨立董事的意見。

特此公告。

附件：劉義勇先生簡歷：

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年六月二十日

附件：

劉義勇先生的簡歷

劉義勇先生：男，中國國籍，1971年11月出生，高級工程師。船舶與海洋工程結構力學碩士研究生哈爾濱工程大學。1996年7月加入中國海油，曾任中海石油(中國)有限公司深圳分公司工程師、FPSO生產監督、作業機構設備監督及設備總監；2008年5月至2014年12月擔任中海石油(中國)有限公司深圳分公司工程建設部經理；2014年12月至2021年4月，2021年4月至2022年9月，任中國海洋石油集團有限公司工程建設部副總經理、中國海洋石油集團有限公司深水工程建設中心總經理、黨委書記；2022年9月至今，任中國海洋石油有限公司工程技術部副總經理。

劉義勇先生沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。

證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告編號：2023-018

海洋石油工程有限公司

對外投資公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司全資子公司中海油深圳海洋工程技術服務有限公司(以下簡稱“深圳子公司”)計劃建設一艘多功能海洋工程船。項目總投資估算(含增值稅)為4800元，859.25萬元，項目全部投資為深圳子公司自有資金。

一、對外投資概述

2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于建設多功能海洋工程船的議案》，同意深圳子公司建設多功能海洋工程船。項目總投資估算(含增值稅)為48,859.25萬元，項目全部投資為深圳子公司自有資金。

本投資在董事會審議權限范圍內，無需股東大會審議。本投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、二。投資標的基本情況

1、投資主體及項目內容：深圳子公司擬建造多功能海洋工程船

2、投資規模:項目總投資估算(含增值稅)48,859.25萬元

3、資金來源：項目全部投資于深圳子公司自有資金

4、項目建設期:計劃2025年12月交付使用

5、市場定位：多功能海洋工程船主要用于中國渤海，包括東海和南海。主要功能定位：水下結構和柔性管道的安裝和維護、水下臍帶電纜的鋪設和維護、平臺維護和改造、挖溝操作、潛水支持和ROV支持。

6、經濟評價：經財務評價分析，稅后財務內部收益率9.71%，稅后財務凈現值（i=9%)2402.89萬元，所得稅后投資回收期為11.16年，項目盈利能力強。

7、可行性分析：在技術和經濟上，建設符合公司發展規劃和業務定位的多功能海洋工程船項目是可行的。

三、對公司的影響

本項目的順利實施有利于進一步提高深圳子公司水下工程和服務設施的服務能力，緩解渤海船舶資源缺口，減少對外部設備的依賴，符合公司的發展規劃和業務定位，提高公司的市場競爭力。

四 、對外投資風險分析

對外投資過程可能受宏觀經濟、行業政策、市場環境、經營管理等因素的影響。公司將嚴格把握項目建設過程中的建設進度，積極采取相關的風險防治措施。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年六月二十日

● 備查文件

1. 摘要《建設多功能海洋工程船項目可行性研究報告》

證券代碼： 60058證券簡稱： 海油工程 公告編號： 臨2023-019

海洋石油工程有限公司

第七屆監事會第十三屆會議

決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年6月13日，海洋石油工程有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體監事發出第七屆監事會第十三次會議通知。2023年6月20日，公司召開第七屆監事會第十三次會議，結合視頻會議。

監事會到監事3人，現場到監事2人，監事車永剛先生委托監事李濤先生出席并行使表決權；會議由公司監事會主席彭文先生主持，部分高級管理人員出席會議。會議的召開和召開符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。

二、會議審議情況

經與會監事認真審議，會議一致通過以下決議：

《關于會計估計變更的議案》以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

監事會對公司會計估計變更進行了審慎審查，監事會認為：

會計估計變更符合《企業會計準則》等有關規定，可以更公平地反映公司的財務狀況和經營成果，程序合法，不利用會計估計變更調整利潤，不損害公司和全體股東的利益。同意會計估計的變更。

特此公告。

海洋石油工程有限公司監事會

二○二三年六月二十日

證券代碼：600583 證券簡稱：海油工程 公告號：2023-020

海洋石油工程有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月6日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年7月6日 14點30分

地點：海濱十五路199號海油工程A座辦公樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月6日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，詳見《中國證券報》第七屆董事會第二十次會議決議公告(臨2023-016)，2023年6月21日發表在《上海證券報》和上海證券交易所網站上。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一) 登記方式：個人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代表他人出席會議的，應當出示有效身份證和股東授權委托書。法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、法定代表人出具的書面委托書、營業執照復印件和股東賬戶卡。異地股東可以通過信件或傳真登記并寫下聯系電話。

(二) 2023年7月3日和7月4日上午9日，會議登記時間:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 海洋石油工程有限公司董事會辦公室A1719室，天津港保稅區海濱十五路199號

六、其他事項

（一） 會議聯系方式

會議常設聯系人姓名：李國鵬

聯系電話：022-59898033 電子郵件：ligp9@cooec.com.cn

（二） 會議費用

參加會議的股東應自行承擔住宿費和交通費。

特此公告。

海洋石油工程有限公司

董事會

2023年6月21日

附件：委托書

附件：

授權委托書

海洋石油工程有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月6日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數： 委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。