證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱：華塑股份 公告編號(hào)：2023-036

安徽華塑有限公司

股東集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告

公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 大股東持股的基本情況

減持計(jì)劃實(shí)施前，建信金融資產(chǎn)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱建信金融)持有安徽華塑股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華塑股份”)337、331、334股，占公司總股本的9.62%。以上股份均來(lái)自公司首次公開發(fā)行上市前持有的股份，限售上市流通已終止。

● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

2022年11月30日，公司披露了《安徽華塑股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2022-065)。2022年12月22日至2023年6月21日，建信金融通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持公司股份57、158、810股，占公司總股本的1.63%。截至本公告披露日，建信金融減持計(jì)劃減持時(shí)間已屆滿。

一、集中競(jìng)價(jià)減持主體減持前的基本情況

■

上述減持主體沒(méi)有一致行動(dòng)人。

二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果

(一)大股東因下列事項(xiàng)披露集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果:

披露的減持時(shí)間間隔屆滿

■

(2)實(shí)際減持情況是否與之前披露的減持計(jì)劃和承諾一致 √是 □否

(三)減持時(shí)間間隔屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施

(4)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量(比例) □未達(dá)到 √已達(dá)到

(五)減持計(jì)劃是否提前終止 □是 √否

特此公告。

安徽華塑有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱：華塑股份 公告編號(hào)：2023-034

安徽華塑有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽華塑有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月21日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于6月14日通過(guò)通信等方式送達(dá)監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席7名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事。監(jiān)事陳霜紅女士和員工監(jiān)事錢超豐先生因工作原因請(qǐng)假。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫邦安先生主持。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于2023年超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《安徽華塑有限公司2023年超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則》披露。

投票結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

安徽華塑有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱：華塑股份 公告編號(hào)：2023-033

安徽華塑有限公司

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽華塑有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于6月14日通過(guò)通訊送達(dá)董事。本次會(huì)議應(yīng)有9名董事和9名董事，不得委托董事。

會(huì)議由董事長(zhǎng)趙世通先生主持。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》

近日，公司董事會(huì)收到鐵鑫先生辭去安全總監(jiān)的報(bào)告，鐵鑫先生辭去安全總監(jiān)后仍在公司工作。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)于2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)，聘請(qǐng)張忠瑞先生為公司副總經(jīng)理；聘請(qǐng)丁丁先生為公司副總經(jīng)理。任期與公司第五屆董事會(huì)一致。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的全文（www.sse.com.cn）《安徽華塑股份有限公司關(guān)于辭職聘任高級(jí)管理人員的公告》(公告號(hào):2023-035)。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于2023年超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則的議案》

根據(jù)公司制定的《安徽華塑有限公司超額利潤(rùn)分享計(jì)劃》(2022-2024)，公司制定了《2023年超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的全文（www.sse.com.cn）《安徽華塑有限公司2023年超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則》披露。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

安徽華塑有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱：華塑股份 公告編號(hào)：2023-035

安徽華塑有限公司

高級(jí)管理人員辭職

公告和聘請(qǐng)高級(jí)管理人員

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

安徽華塑有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》。具體內(nèi)容如下:

一、公司高級(jí)管理人員辭職情況

近日，公司董事會(huì)收到鐵鑫先生辭去安全總監(jiān)的報(bào)告。鐵鑫先生辭去安全總監(jiān)后，仍在公司工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)，鐵鑫先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

鐵鑫先生在擔(dān)任公司安全總監(jiān)期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司和公司董事會(huì)衷心感謝鐵鑫先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)！

二、聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)于2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司于2023年6月21日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》，同意聘請(qǐng)張忠瑞先生和丁丁先生(簡(jiǎn)歷見附件)為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事就上述聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

安徽華塑有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件：

張忠瑞先生，丁頂先生簡(jiǎn)歷

張忠瑞先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，1984年1月出生，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任安徽華塑有限公司氯堿廠一般管理技術(shù)、副主任、主任、副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、公司副總工程師。

丁丁先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，1983年5月出生，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任安徽華塑有限公司電石廠一般管理技術(shù)、副主管、主管、副廠長(zhǎng)（主持工作）、生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、電石廠副廠長(zhǎng)（主持行政工作）、公司副總工程師廠長(zhǎng)。

截至本公告披露之日，上述人員未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所處罰，公司法、公司章程不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員。