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浙江普萊得電器股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：301353 證券簡(jiǎn)稱：普萊得 公告編號(hào)：2023-009
浙江普萊得電器股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月28日（星期三）15:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30,13:00一15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浙江普萊得電器股份有限公司一樓會(huì)議室。
5、會(huì)議召集人：公司第一屆董事會(huì)。
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊偉明先生。
7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東及股東代理人11人，代表股份51,009,700股，占上市公司總股份的67.1180%。
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人6人，代表股份51,000,000股，占公司總股份的67.1053%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份9,700股，占公司總股份的0.0128%。
2、中小股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人5人，代表股份9,700股，占公司總股份的0.0128%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東代理人0人，代表股份0股，占公司總股份的0%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份9,700股，占公司總股份的0.0128%。
中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
表決結(jié)果：同意51,009,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9990%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0010%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
中小投資者表決結(jié)果為：同意9,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的94.8454%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的5.1546%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
該項(xiàng)議案屬于特別決議議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意51,000,600股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9822%；反對(duì)9,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0178%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
中小投資者表決結(jié)果為：同意600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的6.1856%；反對(duì)9,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的93.8144%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意51,000,600股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9822%；反對(duì)9,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0178%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
中小投資者表決結(jié)果為：同意600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的6.1856%；反對(duì)9,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的93.8144%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由上海中聯(lián)律師事務(wù)所劉燕律師和吳若安律師見(jiàn)證并出具了《上海中聯(lián)律師事務(wù)所關(guān)于浙江普萊得電器股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海中聯(lián)律師事務(wù)所關(guān)于浙江普萊得電器股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
浙江普萊得電器股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年六月二十八日
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