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上海市沿浦金屬制造有限責任公司 有關境外投資成立公司的通知
證券代碼：605128證券簡稱：上海市沿浦公示序號：2023-055
可轉債編碼：111008可轉債通稱：沿浦可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資成立的公司的名字：武漢沿浦華悅智能科技有限公司（下稱“武漢沿浦華悅”）
●投資額及由來：該項目實施計劃總投資額金額為5.1億人民幣（預估從武漢沿浦華悅創立之日去上海沿浦金屬制造有限責任公司（下稱“上海市沿浦”或是“企業）2023年年度股東大會舉辦以前這段時間內，企業在這個項目的具體項目總投資不能超過1.9億人民幣），武漢沿浦華悅企業的公司注冊資金rmb800萬余元，截止到本公告公布日尚未實繳出資，此項目資金均為企業自籌資金。
●截止到本公告公布日，該企業已成立，并已接到湖北省襄陽市市場監督管理局授予的企業營業執照。
●風險防范：此次項目投資可能會遇到國家新政策、社會經濟環境及運營管理帶來的損失；此次項目投資也不會對財務狀況及生產運營造成嚴重不良影響。
●此次項目投資不屬于關聯方交易和資產重組事宜，此次項目投資已經于2023年4月20日舉行的企業第四屆董事會第二十一次會議審議根據，并且經過2023年5月11日舉行的2022年年度股東大會決議準許。
一、境外投資簡述
（一）境外投資的相關情況
上海市沿浦金屬制造股份有限公司的子公司上海市沿浦華悅智能科技有限公司（下稱“上海市沿浦華悅”）擬以自籌資金項目投資開設控股子公司武漢沿浦華悅智能科技有限公司（下稱“武漢沿浦華悅”），公司注冊資金rmb800萬余元，企業擁有上海市沿浦華悅50.5%股權，上海市沿浦華悅擁有武漢沿浦華悅100%股權。
武漢沿浦華悅方案項目總投資5.1億人民幣，將于湖北省襄陽高新技術開發區金鷹重工產業園區租賃廠房，用以建設鐵路專用型海運集裝箱新項目，鐵路線專用型海運集裝箱新項目具體內容詳細公司在2022年12月16日上海證券交易所網址www.sse.com.cn公布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關于中標5.87億元鐵路專用集裝箱物料項目的公告》，公示序號：2022-098。
（二）股東會和股東大會審議狀況
企業最近一期經審計的總資產為2,165,712,908.87元,資產總額1,132,362,487.36元，預估從武漢沿浦華悅創立之日到2023年年度股東大會舉辦以前這段時間內，企業在這個項目的具體項目總投資不能超過1.9億人民幣，占公司資產總額的8.77%，占公司凈資產總額的16.78%,此次項目投資早已上海市沿浦金屬制造有限責任公司于2023年4月20日舉行的第四屆董事會第二十一次會議審議根據，主要內容詳細2023年4月21日公司在上海交易所網址www.sse.com.cn公布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關于第四屆董事會第二十一次會議決議的公告》，公示序號：2023-021。
此次項目投資早已公司在2023年5月11日舉行的2022年年度股東大會決議準許，主要內容詳細2022年5月12日公司在上海交易所網址www.sse.com.cn公布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》，公示序號：2023-029。
（三）是不是涉及到關聯方交易和資產重組事宜
此次項目投資不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》（2023年調整）所規定的資產重組，不必通過相關部門準許。
二、投資方向的相關情況
結合公司發展需求，武漢沿浦華悅項目實施計劃項目總投資金額為5.1億人民幣（預估從武漢沿浦華悅創立之日到2023年年度股東大會舉辦以前這段時間內，企業在這個項目的具體項目總投資不能超過1.9億人民幣），在湖北省襄陽高新技術開發區成立公司，成立的公司概況如下所示：
1、公司名字：武漢沿浦華悅智能科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91420600MACN56GU0L
3、公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
4、法人代表：周建清
5、業務范圍：一般項目:技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用,機械設備銷售,電子器件、工業設備維護保養（沒有特種設備安全）,模具銷售,大城市軌道交通設備生產制造,軌道交通工程機械設備及構件市場銷售,專用設備制造（沒有批準類院校設備生產）,汽車零部件五金交電生產制造,智能車載設備生產,智能車載設備銷售,汽車裝飾用品生產制造,汽車裝飾用品市場銷售,集裝箱制造,集裝箱銷售,集裝箱維修,集裝箱房屋服務項目,技術進出口,國內貿易。（除批準業務流程外,可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）許可經營項目:建筑工程施工。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
6、注冊資金：捌佰萬余元整
7、創立日期：2023年7月10日
8、居所：湖北省襄陽高新技術開發區新明路1號金鷹重工產業園區BJ01棟3#工業廠房（住所申報）
9、審批機關：武漢市市場監督管理局
三、對外開放投資的目的及對企業的危害
此次境外投資符合公司行業發展趨勢及投資發展戰略規劃，對企業的發展具備積極作用，可以強有力的推動公司主要業務與資本運營的持續發展和產業鏈整合，提高企業市場占比和營運能力，為投資者以良好的收益。
此次項目投資不存在損害公司及公司股東合法權益情況。
四、風險防范
(一)市場風險
此次項目投資成立公司可能出現因國家新政策、社會經濟環境等多種因素產生變化，進而存在一定的市場風險；
（二）經營管理風險
此次境外投資成立公司符合公司業務流程發展的需求，但企業仍將面臨公司的管理、企業決策、資源分配及其風險管控等公司治理結構等方面的風險性。
對于以上很有可能面臨的挑戰，企業將逐步完善管理體制，提升內部結構合作制度的建立與運行，增強對投入的企業的資金分配與投資風險防控，以不斷地融入業務流程標準及市場形勢，與此同時，塑造規范運作觀念，及早發現、避開和減少風險。
煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告
上海市沿浦金屬制造有限責任公司
股東會
二二三年七月十一日
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