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美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司 2023年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公示序號：2023-073
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定和修改提議的現(xiàn)象，無涉及到變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。
2、此次股東大會審議的議案1，列席會議的相關(guān)性公司股東俞熔老先生及其一致行動人上海市天億資產(chǎn)管理有限公司、上海市維途公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上海市美馨投資管理有限公司、上海市天億實業(yè)公司控股有限公司已回避表決。
3、此次股東大會審議的所有提案對此中小股東（指除上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨立記票。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開的時間也
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年7月17日（星期一）在下午14:50
（2）網(wǎng)上投票時間是在：2023年7月17日（星期一）9:15-15:00。
1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月17日9:15-15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓公司會議室
3、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長俞熔老公
此次股東會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票合拼狀況
出席本次股東會股東及授權(quán)委托人總計31人，意味著股權(quán)1,212,724,688股，占上市企業(yè)總股份的30.9823%。在其中出席本次股東會的中小股東（指除上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總計24名，意味著股權(quán)174,537,392股，占上市企業(yè)總股份的4.4590%。
2、現(xiàn)場會議參加狀況
出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著共5人，意味著股權(quán)528,253,450股，占公司總股份的13.4956%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、高管人員及其印證侓師參加或出席了此次股東會現(xiàn)場會議。企業(yè)一部分獨董、公司監(jiān)事根據(jù)通信方式參加了本次股東會。
3、網(wǎng)上投票狀況
利用網(wǎng)上投票的股東資格真實身份已經(jīng)由深圳交易所系統(tǒng)軟件進行審核，依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的信息，此次股東會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東共26人，意味著股權(quán)684,471,238股，占公司總股份的17.4866%。
二、提案決議表決狀況
這次股東會以當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案：
1、《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計劃業(yè)績考核年度的議案》
決議結(jié)論：允許604,152,704股，占列席會議全部無關(guān)系公司股東持有股份的88.2656%；抵制80,309,234股，占列席會議全部無關(guān)系公司股東持有股份的11.7330%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部無關(guān)系公司股東持有股份的0.0014%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許94,218,858股，占列席會議無關(guān)系中小投資者持有股份的53.9820%；抵制80,309,234股，占列席會議無關(guān)系中小投資者持有股份的46.0126%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議無關(guān)系中小投資者持有股份的0.0053%。
本提案經(jīng)出席本次股東會全部無關(guān)系公司股東所持有效表決權(quán)的二分之一之上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本提案得到根據(jù)。
2、《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保及反擔(dān)保額度的議案》
決議結(jié)論：允許1,209,076,874股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6992%；抵制3,647,812股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3008%；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許170,889,578股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.9100%；抵制3,647,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.0900%；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
本提案經(jīng)出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本提案得到根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京天元律師公司；
2、侓師名字：羅瑤、崔泰元；
3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
四、此次會議備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第四次股東大會決議決定；
2、北京天元律師公司開具的《關(guān)于美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司
股東會
二二三年七月十八日
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