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天津悠悠日用品有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：001206證券簡稱：依依股份公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有看到否定提案的現象；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已通過決議的現象。
一、會議召開和參加的現象
1、會議召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年7月18日在下午14:00。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年7月18日9:15-15:00階段的隨意時長。
2、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
3、會議召開地址：天津市西青區張家窩鎮工業園區天津悠悠日用品有限責任公司會議廳。
4、會議召集人：企業第三屆股東會。
5、會議主持：董事長高福忠老先生。
6、此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等要求。
7、大會參加狀況
（1）列席會議的整體情況：此次會議現場參加和網絡參加股東和股東代表共14人，意味著公司股權值為104,223,579股，占公司有投票權股權總量的56.3694%。
（2）現場會議參加狀況：當場出席本次股東會股東和股東代表共8人，意味著公司股權值為104,140,531股，占公司有投票權股權總量的56.3245%。
（3）網上投票狀況：利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件開展網上投票股東（或委托代理人）共6人，意味著公司股權值為83,048股，占公司有投票權股權總量的0.0449%。
（4）中小股東參加狀況：參加此次股東會的中小投資者（或委托代理人）共6人，意味著公司股權值為83,048股，占公司有投票權股權總量的0.0449%。在其中當場參加0人，意味著公司股權值為0股，占公司有投票權股權總量的0%；根據網上投票6人，意味著公司股權值為83,048股，占公司有投票權股權總量的0.0449%。
（5）進行現場和通信相結合的參加或出席此次股東會的有關人員包含企業的執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場記名投票和網上投票相結合的，審議通過了下列提案：
1、表決通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
決議結論：允許104,175,151股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9535%；抵制48,428股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0465%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議結果顯示：允許34,620股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的41.6867%；抵制48,428股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的58.3133%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京金杜（無錫市）法律事務所。
2、印證侓師：曾濤、王聿西。
3、總結性建議：本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、《天津市依依衛生用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京市金杜（無錫）律師事務所關于天津市依依衛生用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
天津悠悠日用品有限責任公司股東會
2023年7月19日
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