證券代碼：600980證券簡稱：北礦科技公告編號：2023-020

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北礦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議通知于2023年6月2日以電子郵件和電話通知的方式發出，會議于2023年6月9日以現場結合通訊的方式召開，會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人。本次會議由公司董事長盛忠義先生主持，公司監事及高管人員列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議以書面表決方式審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，使用不超過人民幣3,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以循環滾動使用。

　　在上述額度范圍和有效期內，公司董事會授權總經理行使相關投資決策權并簽署相關合同文件。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　關于該事項的具體內容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關于使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　二、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以循環滾動使用。

　　在上述額度范圍和有效期內，公司董事會授權總經理行使相關投資決策權并簽署相關合同文件。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　關于該事項的具體內容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關于使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　三、審議通過《關于聘任公司總工程師的議案》

　　根據公司發展需要，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，聘任楊義紅先生為公司總工程師，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

　　個人簡介：楊義紅先生，1980年出生，工學博士，正高級工程師，中國國籍，擁有美國永久居留權。2011年4月至2017年6月，歷任艾法史密斯（美國）公司（FLSmidthUSAInc.）研發工程師、技術經理；2017年7月至今歷任北礦機電科技有限責任公司浮選事業部副主任、技術中心主任。

　　楊義紅先生目前持有公司8,500股股票，均為公司2018年實施股權激勵所獲得的股份；與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。楊義紅先生已作出承諾與聲明，不存在《公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第3.2.2條規定的不得擔任公司高級管理人員的任一情形。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　四、審議通過《公司經理層成員2023年度經營業績責任書》

　　盧世杰先生擔任公司董事、總經理職務，李炳山先生擔任公司董事、副總經理職務，冉紅想先生擔任公司董事、副總經理兼董事會秘書職務，屬于關聯董事，對該議案回避表決，其他非關聯董事一致通過該議案。

　　表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：600980證券簡稱：北礦科技公告編號：2023-021

　　北礦科技股份有限公司

　　第七屆監事會第二十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北礦科技股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆監事會第二十三次會議通知于2023年6月2日以電子郵件和電話通知的方式發出，會議于2023年6月9日以現場結合通訊的方式召開，會議應出席的監事5人，實際出席的監事5人。本次會議由公司監事會主席劉翃女士主持，公司高管人員列席本次會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。會議以書面表決方式審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為：公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣3,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序合法合規。因此，全體監事一致同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣3,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。表決通過。

　　關于該事項的具體內容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關于使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　二、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為：公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于降低財務成本，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序合法合規。因此，全體監事一致同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。表決通過。

　　關于該事項的具體內容，詳見公司同日登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關于使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：600980證券簡稱：北礦科技公告編號：2023-022

　　北礦科技股份有限公司關于

　　使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●現金管理受托方：商業銀行等金融機構。

　　●現金管理期限：董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　●現金管理額度：不超過人民幣3,000萬元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金。在上述額度及期限內，在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，資金可以循環滾動使用。

　　●現金管理產品類型：使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品（包括但不限于短期保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等）；使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品或結構性存款等。

　　●履行的審議程序：北礦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項出具了明確的核查意見，本事項無需提交股東大會審議。

　　●特別風險提示：公司擬使用閑置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好的現金管理產品，但由于金融市場受宏觀經濟的影響較大，存在一定的系統性風險。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準北礦科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]597號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股A股19,702,964股，每股發行價格為人民幣9.63元，本次募集資金總額為人民幣189,739,543.32元，扣減承銷保薦費用2,948,697.72元（含稅）后，實際到賬募集資金金額為人民幣186,790,845.60元。上述募集資金已于2021年5月19日全部到位，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗字[2021]000328號《驗資報告》。

　　經公司第六屆董事會第三十七次會議和2019年年度股東大會審議通過，公司本次非公開發行股票募集資金均用于智能礦冶裝備產業基地建設項目。截至2023年5月31日，募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　二、本次擬使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況

　　（一）現金管理目的

　　公司募投項目建設工作正在有序推進，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用閑置募集資金進行現金管理；同時，為合理利用自有資金，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　本次現金管理的資金為公司（含子公司、孫公司）暫時閑置募集資金和閑置自有資金。募集資金情況詳見本公告“一、募集資金基本情況”，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響募投項目實施進度。

　　（三）現金管理額度

　　公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣3,000萬元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理。在上述額度及期限內，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的情況下，資金可以循環滾動使用。

　　（四）投資產品品種

　　公司（含子公司、孫公司）擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品（包括但不限于短期保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等）；擬使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財產品或結構性存款等。投資產品的使用期限不超過12個月。

　　（五）投資決議有效期

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　（六）實施方式

　　在上述額度范圍和有效期內，公司董事會授權總經理行使相關投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　（七）信息披露

　　公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，及時履行信息披露義務。

　　三、現金管理的投資風險及風險控制措施

　　盡管現金管理擬購買的理財產品屬于安全性較高、風險較低的投資品種，但依舊存在一定的投資風險。針對可能出現的投資風險，公司擬采取措施包括：

　　1、公司購買理財產品時，將選擇流動性好、安全性高、期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司內部審計機構負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期或不定期對理財業務事項的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進行全面檢查或抽查，對理財業務的品種、時限、額度及授權審批程序是否符合規定出具相應意見，向董事會審計委員會匯報。

　　4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　5、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　四、現金管理受托方的情況

　　為控制風險，在保證募集資金安全的前提下，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的銀行或其他金融機構，公司與受托方之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關聯關系。

　　五、對公司的影響

　　（一）最近一年一期主要財務指標

　　單位：萬元

　　（二）公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

　　本次現金管理對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大不利影響。

　　公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對暫時閑置募集資金和閑置自有資金適時進行現金管理，能夠提高暫時閑置資金使用效率并獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，公司資金使用安排具有合理性。

　　公司將根據《企業會計準則》等相關規定對募集資金和自有資金現金管理業務進行相應的會計核算處理，反映在資產負債表及損益表相關科目。

　　六、風險提示

　　盡管本次董事會授權進行現金管理的產品為安全性高、流動性好的理財產品或結構性存款等，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　七、決策程序的履行及獨立董事、監事會、保薦機構意見

　　（一）決策程序

　　公司于2023年6月9日召開第七屆董事會第二十五次會議及第七屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，分別同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣3,000萬元閑置募集資金和不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金進行現金管理。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以循環滾動使用。公司董事會授權總經理負責行使現金管理決策權并簽署相關文件。該事項無需股東大會審議。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司（含子公司、孫公司）擬使用不超過人民幣3,000萬元暫時閑置募集資金及不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序合法合規。因此，全體監事一致同意公司（含子公司、孫公司）使用不超過人民幣3,000萬元暫時閑置募集資金及不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認為：（1）公司本次使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在改變募集資金用途的情況，是在確保募集資金項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目正常運轉，不影響公司主營業務的發展。

　　（2）公司對暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司將嚴格按照相關規定把控風險，募集資金現金管理選擇安全性高、流動性好的保本型理財產品或存款類產品，自有資金現金管理選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品或結構性存款等，確保了公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉。

　　（3）該事項履行了必要的決策和審議程序，符合相關法律、法規的規定，并建立了健全的內控機制。同意公司（含子公司、孫公司）使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理。

　　（四）保薦機構核查意見

　　保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對公司使用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的事項進行了核查，并出具如下核查意見：

　　經核查，本保薦機構認為：公司（含子公司、孫公司）本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項已經公司第七屆董事會第二十五次會議和第七屆監事會第二十三次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。

　　公司（含子公司、孫公司）本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行和公司日常資金正常周轉。

　　綜上，本保薦機構對公司（含子公司、孫公司）使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項無異議。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日