證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-037

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“杭州熱電”或“企業”）于2023年6月15日召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》詳情如下：

董事會允許聘用馮其棟老先生出任公司副總經理（個人簡歷詳見附件），任職自股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司股東會

2023年6月15日

配件：

個人簡歷

馮其棟老先生，1976年11月出世，中國籍，無海外居留權，大學文憑，工商管理學，工程師。曾擔任杭州市管道煤氣公司化氣子公司生產車間員工、黨支部副書記、機修工車間副主任、回收利用車間管理；杭州市天燃氣有限責任公司推廣部調度系統負責人；杭州天然氣（集團公司）有限責任公司經營服務中心總經理、綜合部總經理兼指揮調度中心負責人、綜合部主管；杭州燃氣工程安裝有限責任公司黨支書、副總、經理、老總、監事會主席；杭州市杭燃工程項目科技公司黨支書、經理、監事會主席、老總；在職杭州熱電集團股份有限公司紀委委員。

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-038

杭州熱電集團股份有限公司

有關改選第二屆監事會監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“杭州熱電”或“企業”）于2023年6月15日召開第二屆職工監事第十二次大會，大會審議通過了《關于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監事會監事候選人的議案》。詳情如下：

公司監事會允許候選人范叔樣老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第二屆監事會監事侯選人同時提交股東大會審議，其任職期自股東大會審議根據日起至第二屆職工監事任期屆滿之日起計算。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司職工監事

2023年6月15日

配件：

個人簡歷

范叔樣老先生，1980年8月出世，中國籍，無海外居留權，大學文憑，公共管理碩士，經濟師職稱。曾擔任杭州天然氣（集團公司）有限責任公司員工；杭州天然氣(集團公司)有限責任公司人事部(政治處)總經理；杭州市天燃氣有限責任公司黨總支副書記、人事部總經理(主持工作)、辦公室副主任(主持工作)、辦公廳主任、綜合辦(黨政群公司辦公室)負責人；杭州市城市基本建設投資集團有限公司黨群工作部高級主管。在職杭州熱電集團股份有限公司紀委委員、紀檢書記。

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2022-034

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆股東會第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十四次例會于2023年6月15日以通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月12日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事8人，真實參加執行董事8人。

會議由執行董事許欽寶老先生組織。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于補選第二屆董事會董事的議案》

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于補選第二屆董事會董事的公告》（公示序號：2023-036）。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發布了完全同意自主的建議。

本提案要遞交企業股東大會審議。

（二）表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于聘任公司副總經理的公告》（公示序號：2023-037）。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發布了完全同意自主的建議。

（三）表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-039）。

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十四次會議決議；

2、獨董有關第二屆股東會第十四次大會有關提案自主的建議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-035

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆職工監事第十二次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十二次例會于2023年6月15日以通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月12日根據電子郵件的形式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事4人，具體參加公司監事4人。

會議由公司監事汪偉鋒老先生組織。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位公司監事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、監事會會議決議狀況

表決通過《關于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監事會監事候選人的議案》

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于補選第二屆監事會監事的公告》（公示序號：2023-038）。

決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業股東大會審議。

三、備查簿文檔

第二屆職工監事第十二次會議決議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司職工監事

2023年6月15日

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-036

杭州熱電集團股份有限公司

有關改選第二屆董事會董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（下稱“杭州熱電”或“企業”）于2023年6月15日召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關于補選第二屆董事會董事的議案》。詳情如下：

經董事會提名委員會審批，董事會允許候選人劉祥劍老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第二屆董事會董事侯選人同時提交股東大會審議，其任職期自股東大會審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司股東會

2023年6月15日

配件：

個人簡歷

劉祥劍老先生，1967年8月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，正高級會計師，注冊會計、注冊資產評估師。曾擔任杭州市經濟開發區資本運營投資有限公司副總會計師；杭州市城市基本建設投資集團有限公司資產管理部（發展趨勢研究院）總經理；杭州城投投資管理投資有限公司領導班子、老總；杭州市房地產開發集團有限責任公司領導班子、老總；在職杭州熱電集團股份有限公司領導班子。

證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-039

杭州熱電集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月3日14點30分

舉辦地址：杭州市濱江區春曉路529號江南地區十二星座2幢1模塊

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業2023年6月15日舉行的第二屆股東會第十四次大會、第二屆職工監事第十二次會議審議根據。會議決議公示和有關文件均已經在企業特定公布新聞媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（1）個人股公司股東法人代表參與現場會議的，憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參與現場會議的，憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權書和出席人身份證補辦備案。

（2）自然人股東自己參與現場會議的，憑個股賬戶、個人身份證辦理相關手續；授權委托人參與現場會議的，憑個人身份證、法人授權書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。

2、備案地址：董事會辦公室

3、備案方式及時長：大會當日13:30-14:00在董事會辦公室接納備案。

六、其他事宜

1、此次現場會議開會時間大半天，吃住及差旅費自立。

2、出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

3、通訊地址：杭州市濱江區春曉路529號江南地區十二星座2幢1模塊。

手機聯系人：趙振華

手機：0571—88190017

電子郵箱：hzrdjt@hzrdjt.com

郵編：310051

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司

股東會

2023年6月16日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

杭州熱電集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。