酒店頻道
深圳德明利技術(shù)股份有限公司 第二屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：001309證券簡稱：德明利公示序號：2023-041
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛
假記述、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
深圳德明利技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二次大會的會議報告已經(jīng)在2023年6月13日以專職人員和電子郵件的形式送到給所有執(zhí)行董事，大會于2023年6月16日在企業(yè)24樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名（在其中，執(zhí)行董事CHENLEEHUA、獨董周建國、獨董曾獻(xiàn)君、獨董楊汝岱以通信方式參加并決議）。會議由企業(yè)董事長李虎先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉行和決議程序流程均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。經(jīng)與會董事用心決議，產(chǎn)生如下所示決議：
二、董事會會議決議狀況
經(jīng)與會董事用心決議，產(chǎn)生決定如下所示：
1、審議通過了《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
企業(yè)因購買原材料/付貨款等主營項下開支必須，擬將下列銀行辦理綜合授信額度，情況如下：
（1）企業(yè)擬將東莞市銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb30,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（2）企業(yè)擬將農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳福田區(qū)分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（3）企業(yè)擬將浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（4）企業(yè)擬將我國銀行股份有限公司深圳寶安分行申請辦理綜合授信額度rmb16,000萬余元，時限不得超過16月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（5）企業(yè)擬將光大銀行銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb20,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
公司獨立董事對該事項給予事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。
執(zhí)行董事李虎、田華回避表決。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第二屆股東會第二次會議決議。
特此公告！
深圳德明利技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月16日
證券代碼：001309證券簡稱：德明利公示序號：2023-042
深圳德明利技術(shù)股份有限公司
第二屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
深圳德明利技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二次大會的會議報告已經(jīng)在2023年6月13日以專職人員和電子郵件的形式送到給整體公司監(jiān)事，大會于2023年6月16日在企業(yè)24樓會議廳以當(dāng)場表決方式舉辦。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長李國強老先生組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，董事長助理田華女性出席了此次會議。此次監(jiān)事會會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：
1、審議通過了《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
企業(yè)因購買原材料/付貨款等主營項下開支必須，擬將下列銀行辦理綜合授信額度，情況如下：
（1）企業(yè)擬將東莞市銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb30,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（2）企業(yè)擬將農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳福田區(qū)分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（3）企業(yè)擬將浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb10,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（4）企業(yè)擬將我國銀行股份有限公司深圳寶安分行申請辦理綜合授信額度rmb16,000萬余元，時限不得超過16月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（5）企業(yè)擬將光大銀行銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度rmb20,000萬余元，限期不得超過12月。此次申請辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二次會議決議。
特此公告！
深圳德明利技術(shù)股份有限公司
職工監(jiān)事
2023年6月16日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2