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內(nèi)蒙伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第十一屆股東會臨時(shí)會議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
內(nèi)蒙伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”）第十一屆股東會臨時(shí)會議于2023年6月7日（星期三）以通信方式舉辦。此次會議報(bào)告于2023年6月5日以電子郵件形式傳出，大會理應(yīng)參加的執(zhí)行董事十一名，真實(shí)列席會議的執(zhí)行董事十一名。大會合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
二、董事會會議決議狀況
會議審議并通過了下列提案，建立如下所示決定：
決議并通過了《關(guān)于〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十期持股計(jì)劃（修訂稿）〉的議案》。
《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司持股計(jì)劃》（通稱“《持股計(jì)劃》”）已經(jīng)在2014年11月13日經(jīng)公司2014年第一次股東大會決議表決通過，依據(jù)《持股計(jì)劃》和有關(guān)股東會議決議，該持股計(jì)劃將分十期執(zhí)行，由董事會按照股東會的受權(quán)決議后面歷期持股計(jì)劃。
公司在2023年5月19日舉辦第十一屆股東會臨時(shí)會議，審議通過了《公司第十期持股計(jì)劃》。此次持股計(jì)劃的實(shí)行，致力于進(jìn)一步將股東利益、企業(yè)利益和管理團(tuán)隊(duì)權(quán)益深層關(guān)聯(lián)，將有利于不斷、穩(wěn)定、高速發(fā)展。依據(jù)《持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，針對當(dāng)前環(huán)境分析，為推動公司長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)對第十期持股計(jì)劃開展修定。新修訂持股計(jì)劃詳情如下：
1、第十期持股計(jì)劃的自有資金：依據(jù)《持股計(jì)劃》要求，持股計(jì)劃獎金扣減個(gè)稅后劃歸第十期持股計(jì)劃資金帳戶資金總額為rmb74,252,761.43元；
2、第十期持股計(jì)劃個(gè)股來自二級市場選購；
3、第十期持股計(jì)劃的持有期為24月，自公司新聞標(biāo)的股票備案至本期持股計(jì)劃之日起計(jì)算；
4、第十期持股計(jì)劃所獲得的標(biāo)的股票的鎖定期為12三個(gè)月，自公司新聞標(biāo)的股票備案至本期持股計(jì)劃之日起計(jì)算；
5、第十期持股計(jì)劃經(jīng)股東會表決通過后6個(gè)月進(jìn)行選購；
6、第十期持股計(jì)劃參與者的擁有情況如下：
執(zhí)行董事潘剛、趙成霞、王曉剛、趙英、王愛清未參加此項(xiàng)提案的決議，決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票，逃避5票。
特此公告
內(nèi)蒙伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
二○二三年六月八日
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