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江蘇省亞虹醫藥科技發展有限公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月28日10點00分
舉辦地址：上海浦東新區楊思西街596號上海前灘雅辰悅居酒店餐廳2樓大型會議室
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：這次股東會將征求《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業第一屆股東會第十七次大會、第一屆職工監事第十五次會議審議根據，有關公示于2023年4月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、8、9
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）備案時長
2023年6月21日（早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00）
（二）備案方法
1、電子郵件備案：擬出席本次大會現場會議股東需在備案期限內將登記需要文件掃描件發送至電子郵箱securities@asieris.cn。郵件標題請注明“亞虹醫藥：2022年年度股東大會備案”。
2、為確保備案精確性，企業拒絕接受手機備案。
（三）登記需要文檔
公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權書參見附件1。擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應提供以下文檔辦理相關手續：
（1）法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復印件、個股賬戶正本等持倉證實；
（2）法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本等持倉證實；
（3）公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、個股賬戶正本等持倉證實；
（4）公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人授權書（法人代表/執行事務合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本等持倉證實；
（5）股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業執照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。
公司股東或股東委托代理人在參與現場會議時需提交以上備案資料正本。
六、其他事宜
（一）大會聯系電話
手機聯系人：余小亮、季德
聯系方式：021-68583836
發傳真：021-68585281
電子郵件：securities@asieris.cn
郵政快遞編碼：200126
通訊地址：上海浦東新區東育路221弄前灘世貿中心（三期）B棟19F
（二）大會花費
此次股東會開會時間大半天，列席會議股東或委托代理人交通出行、吃住費用自理。
特此公告。
江蘇省亞虹醫藥科技發展有限公司股東會
2023年6月8日
配件1：法人授權書
法人授權書
江蘇省亞虹醫藥科技發展有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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