我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

（一）此次股東會不會有新增加、改動、否定提案的情況。

（二）此次股東會不會有變動上次股東會議決議的情況。

（三）會議審議的所有提案均對中小股東推行獨立記票（中小股東指除董事、公司監事、高管人員、直接或是總計擁有上市企業5％之上股權股東之外的公司股東）。

一、 會議召開和到場狀況

1、 會議召開狀況

(1) 會議召開時長：

現場會議舉辦時長：2023年6月8日（星期四）14:00

網上投票時長：2023年6月8日。在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年6月8日9:15至15:00階段的隨意時長。

(2) 會議地點：江蘇蘇州市工業園區思安街 99 號協鑫城市廣場 1 棟樓 29 樓公司會議室。

(3) 會議召開方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。

(4) 會議召集人：董事會。企業第五屆股東會第二十七次大會審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

(5) 會議主持：企業董事長陳劍嵩老先生。

(6) 此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》等相關規定。

2、 大會參加狀況

出席本次股東會股東及公司股東委托意味著共12人，意味著股權142,801,225股，占公司有投票權股權總量的31.0875％。在其中，參加現場會議股東及公司股東委托意味著4人，意味著股權114,678,774股，占公司有投票權股權總量的24.9653％；根據網上投票列席會議股東8人，意味著股權28,122,451股，占公司有投票權股權總量的6.1222％。

出席本次股東會的中小股東8人，意味著股權2,541,200股，占公司有投票權股權總量的0.5532％。

3、 董事、公司監事、高管人員參加了此次會議（執行董事陶士青女性、獨董張研老先生、獨董楊雋萍女性由于工作原因，以通信的形式列席會議）。國浩律師（杭州市）法律事務所去現場對大會展開了印證。

二、 提議決議表決狀況

此次會議以當場記名投票及網上投票相結合的決議，表決通過如下所示提案：

1、 審議通過了《關于與江山經濟開發區簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項目投資協議的議案》

總決議狀況：

允許142,764,525股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9743％；抵制36,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0257％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許2,504,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.5558％；抵制36,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.4442％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％

三、 侓師開具的法律意見

國浩律師（杭州市）公司項也侓師、張依航侓師到場承載了此次股東會，并提交了法律意見，覺得此次股東會的集結及舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決程序流程等事項，均達到《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，此次股東會的決議結論合理合法、合理。

四、 備查簿文檔

1、浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定；

2、國浩律師（杭州市）公司有關浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第三次股東大會決議法律意見書。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-074

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第五屆股東會第二十八次會議決議

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 股東會會議召開狀況

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十八次會議報告于2023年6月5日以電子郵件方式送到。大會于2023年6月8日以當場決議與通訊表決相結合的舉辦。大會需到執行董事7人，實到執行董事7人。此次會議由董事長陳劍嵩老先生集結并組織，大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。

二、 董事會會議決議狀況

(一)審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并報請股東大會審議

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

為了能進一步優化公司治理，提升董事會的管理能力和治理能力，依據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，根據企業具體情況，公司擬對《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》中董事會席位等條文開展修定。公司授權經營管理層申請辦理規章修定登記手續等具體事宜，此次受權自股東大會審議根據的時候起起效。

《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-076）主要內容刊登于2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》主要內容刊登于2023年6月9日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

(二)逐一審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，并報請股東大會審議

由于企業第五屆董事會任期將要期滿，現依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展董事會換屆競選，企業第六屆股東會由9名執行董事構成，在其中非獨立董事6名，獨董3名，任職期三年，自股東會競選根據之日起計算。

1、 候選人陶士青女性為公司發展第六屆股東會非獨立董事侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

2、 候選人陳劍嵩先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

3、 候選人鄭維先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

4、 候選人劉勇先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

5、 候選人王心燁女性為公司發展第六屆股東會非獨立董事侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

6、 候選人劉栩先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

以上執行董事侯選人中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計將不會超出董事總量的二分之一。

本提案有待報請股東會逐一決議，采用累積投票制競選。

《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-077）主要內容刊登于2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本提案公開發表單獨建議與此同時刊登于2023年6月9日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

(三)逐一審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，并報請股東大會審議

由于企業第五屆董事會任期將要期滿，現依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展董事會換屆競選，企業第六屆股東會由9名執行董事構成，在其中非獨立董事6名，獨董3名，任職期三年，自股東會競選根據之日起計算。

1、候選人沈文忠先生為企業第六屆股東會獨董侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

2、候選人孫建輝先生為公司發展第六屆股東會獨董侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

3、候選人章貴橋先生為企業第六屆股東會獨董侯選人

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

以上執行董事侯選人中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計將不會超出董事總量的二分之一。

本提案有待報請股東會逐一決議，采用累積投票制競選，獨董侯選人須請示深圳交易所審批一樣后，報請股東會競選。

《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-077）主要內容刊登于2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本提案公開發表單獨建議與此同時刊登于2023年6月9日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

(四)審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄

股東會允許公司在2023年6月26日14時通過當場決議與網上投票相結合的舉辦2023年第四次股東大會決議。

《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-078）主要內容詳細刊登于2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

三、 備查簿文檔

1、 經與會董事簽名的股東會決議；

2、 深圳交易所標準的其他資料。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-075

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第五屆職工監事第二十七次會議決議

公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 監事會會議舉辦狀況

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十七次會議報告于2023年6月5日以電子郵件方式送到。大會于2023年6月8日在公司會議室以當場決議的形式舉辦。會議由監事長張正亮老先生組織，此次會議應列席會議公司監事3名，具體列席會議公司監事3名，會議的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、 監事會會議決議狀況

(一)審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并報請股東大會審議

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

為了能進一步優化公司治理，提升董事會的管理能力和治理能力，依據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，根據企業具體情況，公司擬對《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》中董事會席位等條文開展修定。公司授權經營管理層申請辦理規章修定登記手續等具體事宜，此次受權自股東大會審議根據的時候起起效。

《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-077）主要內容刊登于2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn?！豆菊鲁蹋?023年6月）》主要內容刊登于2023年6月9日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

(二)逐一審議通過了《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，并報請股東大會審議

由于企業第五屆職工監事任職期將要期滿，現依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展職工監事換屆，企業第六屆職工監事由3名公司監事構成，在其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名，任職期三年，自股東大會審議根據之日起計算。

（1）候選人張正亮先生為企業第六屆職工監事非職工代表監事侯選人

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）候選人金略微女性為公司發展第六屆職工監事非職工代表監事侯選人

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案有待報請股東會逐一決議，采用累積投票方法競選。以上公司監事侯選人經股東大會審議成功后，將和企業職代會投票選舉的職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事。

《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-077）主要內容刊登于2023年6月9日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

三、 備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名的監事會決議。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司職工監事

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-076

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月8日舉辦第五屆股東會第二十八次會議、第五屆職工監事第二十七次大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。依據《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，根據企業具體情況，現對《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）協議條款開展如下所示修定：

《公司章程》改動一覽表如下所示：

除了上述條文外，原《公司章程》其他內容保持一致。最后修改草案以市場監管局審批備案為標準。此次修定《公司章程》事宜尚要遞交企業2023年第四次股東大會決議以特別決議決議，與此同時受權經營管理層申請辦理規章修定登記手續等具體事宜。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-077

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會、第五 屆職工監事將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》的相關規定，公司開展了股東會、職工監事換屆選舉工作。有關情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。企業第六屆股東會會由9名執行董事構成，在其中非獨立董事6名、獨董3名，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。董事會提名委員會對董事長侯選人任職要求展開了審批。

1、允許候選人陶士青女性、陳劍嵩老先生、鄭維老先生、劉勇老先生、王心燁女性、劉栩先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件一）；

2、允許候選人沈文忠老先生、孫建輝先生、章貴橋先生為企業第六屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件二），在其中章貴橋先生為會計學專業獨董侯選人。以上獨董侯選人均取得了獨立董事資格資格證書，任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后才可遞交股東大會審議。

以上企業第六屆股東會全部執行董事侯選人中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計將不會超出董事總量的二分之一。企業在職獨董對此次董事會換屆競選相關事宜發布了贊同的單獨建議。

在換屆選舉進行以前，企業第五屆監事會成員將依照有關法律法規和《公司章程》的相關規定再次做好本職工作。企業第五屆股東會整體執行董事在任職期盡職盡責、盡職履責，為推動企業規范運作和可持續發展觀發揮了積極作用，企業對整體執行董事在任職期為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年6月8日舉辦第五屆職工監事第二十七次大會，審議通過了《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。企業第六屆職工監事會由3名公司監事構成，在其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名。

職工監事允許候選人張正亮老先生、金略微女性為公司發展第六屆職工監事非職工代表監事侯選人（個人簡歷詳見附件三）。經公司股東大會審議成功后，以上公司監事侯選人將和企業職代會投票選舉的職工代表監事所組成的第六屆職工監事，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

在換屆選舉進行以前，企業第五屆監事會成員將依照有關法律法規和《公司章程》的相關規定再次做好本職工作。企業第五屆職工監事整體公司監事在任職期盡職盡責、盡職履責，為推動企業規范運作和可持續發展觀發揮了積極作用，企業對整體公司監事在任職期為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

三、有關執行董事侯選人相關事宜的解釋

此次執行董事侯選人陳劍嵩老先生于2023年5月10日接到中國證監會（下稱“中國證監會”）開具的《立案告知書》，陳劍嵩老先生涉嫌內線交易被中國證監會立案偵查。詳細情況詳細公司在2023年5月11日公布的《關于公司董事長收到立案調查告知書的公告》（公示序號：2023-062）。截止到本公告公布日，以上調研事宜尚未有確立結果建議。

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》3.2.2條規定，“……執行董事、監事會和高管人員侯選人存有下列情形之一的，企業理應公布該侯選人實際情況、擬聘用該考生的緣故是否影響到企業規范運作：……（三）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。”

董事會覺得：陳劍嵩先生對市場發展具備深刻洞悉，對企業的業務轉型、運營管理方面具有關鍵性的帶動作用，是企業現階段業務轉型關鍵期的關鍵管理者。陳劍嵩老先生在擔任董事長期內，扎實推動企業從傳統的無縫拼接服裝業向光伏產業的業務轉型，企業則在領導下，在業務轉型合理布局、工程建設、運營管理、人才隊伍等方面都有大幅度提高。陳劍嵩老先生再次出任董事會有關職位對企業業務轉型及可持續發展觀具備主導作用。

與此同時，企業擁有先進的管理體制及內控機制，企業依照《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》等管理制度規范運作。董事會運行正常的，企業財務及生產安全管理狀況正常的。企業生產運營、規范運作、重大事項決策已因董事長陳劍嵩老先生被調查而受影響。

四、風險防范

截止到本公告公布日，陳劍嵩先生立案查處事宜尚未有確立結果，企業將持續關注以上立案偵查事項工作進展，并嚴格執行相關法律法規的相關規定及要求，立即履行信息披露義務。企業特定的信息披露新聞媒體為《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的為標準，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

附件一：

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第六屆股東會非獨立董事候選人簡歷

陶士青女性，1970年11月出世，中國籍，無海外居留權。1994年迄今任職于我們公司。在職浙江省棒杰數碼科技紡織品有限責任公司監事會主席、經理；浙江省姍娥針織品有限責任公司監事會主席、經理；浙江省棒杰控投集團股份有限公司執行董事、副總。

截止到本公告公布日，陶士青女性持有公司股份14,847,300股，持股比例為1.97%，系公司控股股東、控股股東陶建偉老先生一致行動人；與公司持股5%之上公司股東陶建鋒老先生具備親戚關系。此外，與持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。陶士青女性不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

陳劍嵩老先生，1979年1月出生，中國籍，無海外居留權，研究生學歷。 曾擔任蘇州市麥迪斯頓診療科技發展有限公司執行董事、經理。在職蘇州市思成企業管理有限公司監事會主席；蘇州青嵩能源技術有限責任公司監事會主席；寧波市青嵩新能源科技合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表；蘇州青嵩企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表；浙江省棒杰投資控股公司股份有限公司董事長、經理。

截止到本公告公布日，陳劍嵩老先生立即持有公司股份1,979,900股，持股比例為0.43%，其一致行動人陳根娣女性立即持有公司股份2,100,200股,持股比例為0.46%。除此之外，陳劍嵩先生為公司持股5%之上公司股東蘇州青嵩企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表，根據蘇州青嵩企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接控制企業7.43%股權。陳劍嵩先生與別的持有公司5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。陳劍嵩老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，期限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。陳劍嵩老先生于2023年5月10日接到中國證監會開具的《立案告知書》，陳劍嵩老先生涉嫌內線交易被中國證監會立案偵查。截止到本公告公布日，以上調研事宜尚未有確立結果建議。

鄭維老先生，1975年10月出世，中國籍，無海外居留權，研究生學歷。曾擔任眾應互聯科技發展有限公司董事長助理、投資融資主管。在職浙江省棒杰控投集團股份有限公司執行董事、副總。

截止到本公告公布日，鄭維老先生未持有公司股份，與持有公司 5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。 鄭維老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策， 時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

劉勇老先生，1974年12月出世，中國籍，無海外居留權，研究生學歷，注冊會計。曾擔任協鑫集團有限公司董事長特別助理；協鑫集成科技發展有限公司副總。在職棒杰新能源科技有限公司副總裁。

截止到本公告公布日，劉勇老先生未持有公司股份，與持有公司 5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。劉勇老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策， 時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

王心燁女性，1989 年 10 月出世，中國籍，無海外居留權，研究生學歷，擁有注冊會計技術專業環節測試合格證書。曾擔任協鑫集團有限責任公司資產主管、蘇州市麥迪斯頓診療科技發展有限公司資產中心副總。在職浙江省棒杰控投集團股份有限公司財務經理。

截止到本公告公布日，王心燁女性未立即持有公司股份，王心燁女性擁有公司持股 5%之上公司股東蘇州青嵩企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業） 公司股東寧波市青嵩新能源科技合伙制企業（有限合伙企業）1.0769%市場份額，進而間接性持有公司股份。王心燁女性與其它持有公司5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。王心燁女性不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

劉栩老先生，1990年3月出世，中國籍，無海外居留權，研究生學歷。曾擔任浙江省棒杰控投集團股份有限公司證券事務代表。在職浙江省棒杰控投集團股份有限公司董事長助理。

截止到本公告公布日，劉栩老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。劉栩老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

配件二：

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第六屆股東會獨董候選人簡歷

沈文忠老先生，1968年5月出世，中國籍，光伏發電科學與技術權威專家，中科院上海技術物理研究所醫生、專家教授、研究生導師、長江學者、國家杰出青年基金獲獎者、國家教育部科技創新團隊領頭人、國務院特殊津貼權威專家。1999年9月起任上海交大物理學與天文學院專家教授、研究生導師；2007年1月起出任上海交大太陽能發電研究院院長?，F擔任上海太陽能發電懂得聲譽董事長；中國太陽級硅及太陽能發電討論會(CSPV)交流會理事長；協鑫高新科技集團有限公司獨董；海南省鈞達新能源科技股份有限公司公司獨立董事。

沈文忠老先生主要是針對新式硅基太陽能電池研發與光電器件物理學科研工作，組織自然科學基金重點項目建設3項、面上項目7項、青年項目1項；國家科技部重要科學研究（集中研發）方案優秀太陽能電池課題研究3個，以第一作者/通訊作者發布SCI 畢業論文300余篇，已授權國家專利36件，出版發行專著出版2部（《硅基異質結太陽電池物理與器件》、《太陽能光伏技術與應用》），在光伏行業界具有重要知名度。

截止到本公告公布日，沈文忠老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。沈文忠老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

孫建輝先生，1973年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任國浩律師（杭州市）法律事務所。在職浙江省長城電工科技發展有限公司財務審計處主管；浙江省棒杰控投集團股份有限公司獨董。

截止到本公告公布日，孫建輝先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。孫建輝先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

章貴橋老先生，1976年7月出世，中國籍，無海外居留權，會計學博士、博士研究生、副教授職稱、研究生導師。曾就職于浙江財經大學會計學院。在職上海交大經濟學院會計系副教授職稱，曾獲上海交大科研卓越貢獻獎。

截止到本公告公布日，章貴橋老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。章貴橋老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

配件三：

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

第六屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷

張正亮老先生，1974年9月出世，中國籍，無海外居留權，浙江工業大學在校工商管理學 MBA。美國項目管理協會（PMI）VIP，得到 PMP（Project Management Professional）人力資源專業人員職業資格認證。在職浙江省棒杰數碼科技紡織品有限責任公司信息站主管；浙江省棒杰控投集團股份有限公司監事長。

截止到本公告公布日，張正亮老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。張正亮老先生不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

金略微女性，1988年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，擁有我國法律職業資格證書。曾擔任協鑫集成科技發展有限公司財務負責人；蘇州市麥迪斯頓診療科技發展有限公司財務內部控制部經理助理；在職浙江省棒杰控投集團股份有限公司公司監事、內部控制審計處處長主管。

截止到本公告公布日，金略微女性未持有公司股份，與持有公司 5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。金略微女性不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法行政機關立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-078

浙江省棒杰控投集團股份有限公司有關舉辦2023年第四次股東大會決議的

通告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月8日舉辦第五屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，允許公司在2023年6月26日14時舉辦2023年第四次股東大會決議，現就大會基本概況公告如下：

一、 召開工作會議基本概況

1、 股東會屆次：2023年第四次股東大會決議

2、 會議召集人：企業第五屆股東會

3、 會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、 會議召開時間、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月26日14時

（2）網上投票的準確時間為：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年6月26日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、 會議召開方法：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

6、 大會的除權日：2023年6月19日（星期一）

7、 出席本次股東會的對象：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、 現場會議舉辦地址：江蘇蘇州市工業園區思安街 99 號協鑫城市廣場 1 棟樓 29 樓公司會議室。

二、 會議審議事宜

1、以上提案早已企業第五屆股東會第二十八次會議、第五屆職工監事第二十七次會議審議根據，以上事宜遞交股東大會審議的程序合法、材料完善，主要內容詳細公司在2023年6月9日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的有關公示。

2、以上提議1需以特別決議根據，股東會作出決議需經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權（當場網絡投票加網上投票總和）的2/3左右根據。

3、依據《上市公司股東大會規則》的相關規定，此次股東會提案涉及到危害中小股東權益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司 5%之上股權股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，企業將依據記票結論進行公示公布。

4、此次股東會非獨立董事、獨董、非職工代表監事選用累積投票方法（即股東會各自競選非獨立董事、獨董、公司監事時，每一股權有著與擬選非獨立董事、獨董、監事人數同樣的投票權，公司股東擁有的投票權能夠集中化應用，也能夠分離應用）競選，在其中獨董和非獨立董事的決議依次進行。獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，股東會即可進行決議。

三、 大會備案方法

1、備案時長：2023年6月21日早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

2、備案方法：具有列席會議資質的自然人股東，請持身份證正本、股東賬戶卡、持倉證實到我們公司備案；公司股東委托代理人請持身份證正本、法人授權書（詳見附件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件、委托代理人持倉證實到我們公司備案；公司股東請持營業執照副本復印件、法人代表法人授權書、股東賬戶卡、持倉證實、出席人本人身份證到我們公司備案。外地公司股東可以用信件或發傳真方法備案（選用信件或發傳真方法注冊登記的需在2023年6月21日在下午17:00以前送到或發傳真到企業）。

3、備案地址：浙江省棒杰控投集團股份有限公司股票投資核心。

4、參會公司股東住宿費、差旅費自立。

5、大會聯系電話：

手機聯系人：劉栩

電 話：0579-85920903

傳 真：0579-85922004

電子郵件：xliu@bangjie.cn

四、 參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、 備查簿文檔

1、 第五屆股東會第二十八次會議決議；

2、 第五屆職工監事第二十七次會議決議。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司股東會

2023年6月8日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362634

2、網絡投票通稱：棒杰網絡投票

3、填寫決議建議

此次股東會對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其有著的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制投票選舉建議方法（提案3）：

競選非獨立董事（提案3，選用等額選舉，應取總人數6人）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將投票數平分給6位執行董事侯選人，還可以在6位執行董事侯選人中隨意分派，但數量不能超過它擁有的競選投票數。

獨董或非職工代表監事的表決方式亦同。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月26日（當場股東會舉辦日）早上9:15，截止時間為2023年6月26日（當場股東會舉辦日）在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：法人授權書

法人授權書

茲交由 （老先生/女性）意味著自己/我們公司參加浙江省棒杰控投集團股份有限公司2023年第四次股東大會決議，并委托履行投票權。

1、受托人狀況

（1）受托人名字/或公司名字：

（2）受托人身份證號/或工商注冊號：

（3）受托人擁有上市公司股份的特性：

（4）受托人股票數：

2、受委托人狀況

（1）受委托人名字：

（2）受委托人身份證號：

3、網絡投票標示

受托人簽字/或蓋公章： 受委托人簽字：

發證日期：

有效期：

證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公示序號：2023-079

浙江省棒杰控投集團股份有限公司

有關競選職工代表監事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事職工代表監事任職期將要期滿，為確保職工監事的正常運轉，依據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司在2023年6月8日在企業會議室召開職代會。

經參會代表探討，一致同意競選陳馨怡女性出任第六屆職工監事職工代表監事（個人簡歷詳見附件），到時候與企業2023年第四次股東大會決議投票選舉的2名非職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事，任職期至第六屆職工監事期滿之日起計算。

陳馨怡女性合乎《公司法》相關公司監事的任職要求條件。

特此公告

浙江省棒杰控投集團股份有限公司職工監事

2023年6月8日

配件：

陳馨怡女性，1991年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，在職棒杰新能源科技有限公司行政經理。

截止到本公告公布日，陳馨怡女性擁有本企業股票1500股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。陳馨怡女性不會有《公司法》所規定的不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未得到證監會行政處分；近期三十六個月內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議的情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人的情況。