我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢汽車軸承有限責任公司第七屆股東會第十九次大會于2023年6月9日以當場和通信相結合的舉辦，會議報告于2023年6月6日以通信方式傳出。企業9名執行董事所有參加了此次會議，會議由老總高少兵老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議審議并通過了如下所示決定：

一、表決通過《關于增補獨立董事的議案》

由于公司獨立董事周宇老先生、高文進老先生申請辦理辭掉獨董職位，依據大股東三環集團有限責任公司的推薦量，經股東會提名委員會審批，允許劉志蔚老先生、傅孝思先生為企業第七屆股東會獨董侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至第七屆董事會換屆之日起計算。

主要內容詳細企業在證券日報、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《關于增補獨立董事的公告》。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

二、表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業擬定于2023年6月26日（星期一）在下午14：00在武漢汽車軸承有限責任公司寫字樓二樓會議室召開2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知》。

決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

特此公告

武漢汽車軸承有限責任公司股東會

二〇二三年六月九日

證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 公示序號：2023-021

武漢汽車軸承有限責任公司

有關舉辦2023年第一次臨時性股東大會通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：公司在2023年6月9日舉行的第七屆股東會第十九次大會審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年6月26日（星期一）在下午14：00

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月26日9:15-15:00 的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

6、大會除權日：2023年6月19日（星期一）

7、參加目標：

（1）于除權日2023年6月19日在下午收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會,并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議,該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、會議地點：湖北襄陽市高新區鄧城大路97號武漢汽車軸承有限責任公司寫字樓二樓會議廳。

二、會議審議事宜

表一 此次股東會提議編號實例表

以上提案采用累積投票制方法競選。此次補充獨董2人，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數乘于應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

以上提案經公司第七屆股東會第十九會議審議根據，具體內容同一天在《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上發表的有關公示。以上獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所備案審核情況屬實后才可遞交股東大會審議。

此次股東大會審議的議案將會對中小股東的決議獨立記票并公布公開投票。

三、大會備案方式

1、大會備案方法：

出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續：

（1）法人股東：自己有效身份證、股東賬戶卡；

（2）意味著法人股東出席本次大會的委托代理人：委托代理人自己有效身份證、法人股東身份證證件影印件、法人授權書、股東賬戶卡；

（3）意味著公司股東出席本次大會的法人代表：自己有效身份證、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡；

（4）法人代表之外意味著公司股東出席本次大會的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的法人授權書（蓋公章）、股東賬戶卡。

擬列席會議股東可以直接到企業進行證券登記，還可以信件或發傳真方法備案，在其中，以發傳真形式進行注冊登記的公司股東，請于出席會議時將這些身份證件、法人授權書等正本交會務人員。

2、大會備案時長：

2023年6月26日早上 9:30一11:30。

3、大會備案地址：

湖北襄陽市高新區鄧城大路97號武漢汽車軸承有限責任公司董事會辦公室。

4、股東會手機聯系人

聯 系 人：孟杰

聯系方式：0710-3577678

聯絡發傳真：0710-3577203（發傳真請注明：股東會備案）

通訊地址：湖北襄陽市高新區鄧城大路97號

郵編：441004

5、此次會議開會時間大半天，與會人員吃住、交通出行費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，實際操作步驟詳見附件二。

五、備查簿文檔

1．第七屆股東會第十九次會議決議。

武漢汽車軸承有限責任公司股東會

二〇二三年六月九日

配件1：

法人授權書

茲委托 老先生/女性意味著自己（企業）參加武漢汽車軸承有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并受權其履行所有提案的投票權。若自己（企業）針對相關提案的決議未作出主要標示的，受委托人可以自行酌情考慮對于該提案履行投票權。

自己（企業）對以下提案的決議建議如下所示（請于相對應決議意見欄內劃“√”）：

受托人名字（或名字）：

受托人身份證號碼（或營業執照號）：

受托人公司股東賬號： 受托人股票數：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

受托人簽字（蓋公章）：

授權委托時間： 年 月 日

配件二：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼：360678 網絡投票通稱：襄軸網絡投票

2、填寫競選投票數。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二:累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（見表一提案1，選用等額選舉，應取總人數2位）公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2，公司股東能將所具有的競選投票數在2位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月26日早上9：15，截止時間為2023年6月26日在下午 15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件 進行投票。

證券代碼：000678 證券簡稱：襄陽軸承 公示序號：2023-020

武漢汽車軸承有限責任公司

有關補充獨董的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢汽車軸承有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于增補獨立董事的議案》，詳情如下：

依據公司控股股東三環集團有限責任公司的推薦量，經股東會提名委員會審批，董事會允許候選人劉志蔚老先生、傅孝思先生為企業第七屆股東會獨董侯選人，任職期自股東會議決議根據日起至第七屆董事會換屆之日起計算（個人簡歷詳見附件）。如劉志蔚老先生、傅孝思先生選拔任用根據股東大會審議，其都將各自出任企業第七屆股東會專門委員會里的審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會里空白的委員會職位。

公司獨立董事對于該補充獨董事宜發布了贊同的單獨建議。以上獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所備案審核情況屬實后才可遞交股東大會審議。

特此公告

武漢汽車軸承有限責任公司股東會

二〇二三年六月九日

配件：獨董候選人簡歷

劉志蔚：

1957年出世，中國籍，無海外居留權，研究生，研究員級工程師。列任洛陽軸承研究室高級工程師、領導班子，鄭州軸研科技有限責任公司副董事長兼技術性中心主任、高級工程師，山東省洛軸所滾動軸承研究院有限公司執行董事等職。在職河南科技大學高端軸承固體力學技術與應用我國地區協同工程實驗室辦公室主任，中浙高鐵軸承有限責任公司咨詢顧問權威專家、浙江省兆豐機電工程股份有限公司公司獨立董事。

劉志蔚先生與我們公司及公司控股股東、控股股東、擁有我們公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，未擁有我們公司股權，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎相關法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。

關鍵任職經歷：

擔任過我國滾動軸承質量監督檢驗中心負責人、全國各地滾柱軸承標準化技術委員會主委、我國滾柱軸承產業技術創新聯盟理事長、我國軸承工業研究會標委會理事長等職。曾對中央組織部聯系權威專家、中國機械工業青年科技權威專家，系享受國務院國務院津貼權威專家、國家科學技術獎勵評審專家、中國機械工業科學技術獎評審專家、 河南省科技專家組權威專家，中國機械工業企業集團高端科技專家、我國軸承工業科技專家等。主要研究內容為滾動軸承基礎知識、設計和應用、規范化及高新科技管理方面，組織或參與科學研究與開發規劃30 多項，組織與參與制修訂國家行業標準、國家標準 600 多項次，并協助或參加擬定3 項。獲省級國家科技進步獎 7 項，發表文章著作 70 余篇（部）。

傅孝思：

男，1959年出世，湖北省黃岡人，機械制造專業大學本科及會計學專業雙本科文憑，高級會計，中國注冊會計師，湖北出色CFO。在職湖北省優尼科光學技術股份有限公司財務經理。與此同時出任中國船舶重工集團緊急預警信息與救援裝備有限責任公司、廣東省順威高精密塑膠有限責任公司、北大荒集團墾豐種業有限責任公司、武漢市云嶺光電有限責任公司等發售或擬上市公司的獨董。

傅孝思先生與我們公司及公司控股股東、控股股東、擁有我們公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，未擁有我們公司股權，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎相關法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。

關鍵任職經歷：

2001年5月至2006年4月在中勤萬信會計事務所從業，任業務經理，副主任會計師（高級合伙人）；2006年5月至2012年12月任職于三環集團有限責任公司，任財務主管；2013年1月至2019年8月任職于湖北省久之洋紅外系統有限責任公司，任總經理兼財務經理。

2008年7月至2019年4月出任志高控股有限責任公司獨董；2008年8月至2020年7月出任中船重工海洋與軍事武器裝備有限責任公司外部監事；2014年5月至2020年5月出任湖北省興發化工廠集團股份有限公司獨董；2015年8月至2019年5月出任武漢汽車軸承股份有限公司公司獨立董事；2017年8月迄今出任廣東省順威高精密塑膠股份有限公司公司獨立董事；2019年4月迄今出任北大荒集團墾豐種業股份有限公司公司獨立董事；2021年12月迄今出任中國船舶重工集團緊急預警信息與救援裝備股份有限公司公司獨立董事；2022年9月迄今出任武漢市云嶺光電股份有限公司公司獨立董事。