地產頻道
皇氏集團有限責任公司有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
我們公司已經在2023年5月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《皇氏集團股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》，此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。有關事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1．股東會屆次：2022年度股東大會
2．股東會的召集人：董事會
2023年5月25日，企業第六屆股東會第十九次大會審議通過了《關于召開公司2022年度股東大會的議案》。
3．會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4．會議召開日期、時長：
（1）現場會議時長：2023年6月19日（星期一），在下午14:30-15:30
（2）網上投票時長：
①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網上投票時長：2023年6月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時長：2023年6月19日9:15-15:00階段的隨意時長。
5．大會的舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的
6．大會投票方式：
（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書（詳見附件二）由他人參加現場會議。
（2）網上投票：公司股東在公示發布時間內，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展決議。
自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次合理公開投票為標準。
7．除權日：2023年6月12日
8．大會參加目標：
（1）截止到2023年6月12日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）本董事、監事會和高管人員。
（3）我們公司聘用律師。
9．會議地點：廣西省南寧市高新區豐達路65號公司會議室
二、會議審議事宜
表明：
1．在本次會議上，獨董作2022本年度獨董個人工作總結。
2．依據《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規則》的有關規定，提案4、提案8對中小股東的決議獨立記票。
3．提案8為尤其決議事宜，須經參加股東會股東所持有效表決權的2/3左右根據。
之上提議涉及具體內容早已企業第六屆股東會第十六次大會、第六屆股東會第十九次大會、第六屆職工監事第八次會議審議根據，詳細企業2023年4月25日、2023年5月29日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。
三、大會備案方式
1．備案方法：
法人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權委托人持身份證、法人授權書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。
公司股東由法人代表參加的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認其具備法人代表資質的合理證實（包含企業營業執照、法人代表身份證件）；公司股東授權委托人參加的，授權委托人持身份證、授權委托公司股東的證券賬戶卡、能確認其具備法人代表資質的合理證實（包含企業營業執照、法人代表身份證件）以及法定代表人股東會、別的決定組織依規出示加蓋公司股東公章的書面委托書。
公司股東可以用信件或發傳真方法辦理相關手續。公司股東授權委托人列席會議的授權委托書最少必須在交流會舉辦前二十四小時備放置董事會秘書辦公室。
2．備案時長：
2023年6月13日至16日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30
3．備案地址：董事會秘書辦公室
4．委托履行投票權人需申報和決議時遞交文件信息規定：
（1）委托人的股東賬戶卡影印件。
（2）受托人能確認其具備法人代表資質的合理證實。
（3）委托人的法人授權書。
（4）受委托人的身份證掃描件。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1．大會聯系電話：
手機聯系人：王王東瑤
聯系方式：0771-3211086
發傳真：0771-3221828
郵箱：hsryhhy@126.com
2．與會人員吃住、差旅費自立。
六、備查簿文檔
1．建議舉辦此次股東會的企業第六屆股東會第十九次會議決議；
2．深圳交易所標準的其他資料。
皇氏集團有限責任公司
董 事 會
二〇二三年六月十五日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票和流程
1．普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362329”，網絡投票稱之為“皇氏網絡投票”。
2．填寫決議建議。
此次股東會的議案屬于非累積投票提案，對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1．網絡投票時長：2023年6月19日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月19日（當場股東會舉辦當天）9:15，截止時間為2023年6月19日（當場股東會完畢當天）15:00。
2．公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3．公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
皇氏集團有限責任公司：
茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加皇氏集團有限責任公司2022年度股東大會，對下列提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）履行投票權：（如果沒有確立標示，委托代理人可以自行網絡投票。）
受托人（簽字/蓋公章）： 受委托人：
受托人股票賬戶： 受委托人身份證號：
受托人身份證號/營業執照號： 授權委托時間：
受托人持倉特性：
受托人股票數：
附表：
1．本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；
2．企業授權委托須加蓋公章；
3．法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
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