我們公司及股東會全體人員確保信息公開信息的真實性、準確性詳細，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）上次日常關聯交易預估狀況

安徽金春無防布有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月23日召開第三屆股東會第十一次大會及第三屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，預估2023本年度公司及分公司與關聯企業產生日常關聯交易總金額不超過人民幣500萬余元，在其中預估2023年公司及分公司與滁州市金辰置業有限公司（下稱“金辰購置產業”）產生不超過人民幣150萬元日常關聯交易；預估2023年公司及分公司與愛樂甜（滁州市）食品工業有限責任公司（下稱“滁州市愛樂甜”）產生不超過人民幣100萬元日常關聯交易；預估2023年公司及分公司與滁州市金祥運輸有限公司（下稱“金祥貨運物流”）產生不超過人民幣250萬元日常關聯交易。公司獨立董事從此發布了事先認同建議和贊同的單獨建議。主要內容詳細公司在2023年4月25日在巨潮資訊網公布的《關于預計2023年度日常關聯交易的公告》。

（二）此次提升常規性關聯方交易預估決議狀況

結合公司及分公司市場拓展及日常運營的需求，公司在2023年6月19日舉辦第三屆股東會第十四次大會及第三屆職工監事第十二次大會審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，除了上述預計的關聯方交易外，公司擬提升2023本年度向金辰購置產業銷售商品的日常關聯交易預估信用額度150萬余元；擬提升公司和滁州市愛樂甜2023本年度日常關聯交易預估信用額度200萬余元。

依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、企業《關聯交易管理制度》等規章制度要求，以上提升日常關聯交易預估信用額度事宜在企業董事會決策管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（三）此次提升日常關聯交易預估實際情況

二、關聯企業講解和關聯性表明

（一）公司名字：滁州市金辰置業有限公司

1、基本概況：

企業類型：別的有限公司

注冊資金：40,000萬余元整

公司住所：安徽滁州市來安縣新區來安大路東面

成立日期：2013年09年05月

法人代表：楊喜迎春

業務范圍：房產開發、運營，物業管理服務，裝飾設計、裝修；餐館、旅游服務；房間內體育健身、游泳場所；文體用品、日用品、食品類、服飾、服裝鞋帽、箱包皮具、煙草零售；房產租賃；一般貨物倉儲（除危險化學品外）。

最近一期財務報表：截止2023年3月31日，金辰購置產業資產總額39,131.73萬余元，流動資金20,661.03萬余元，總負債4,773.17萬余元，其他綜合收益34,358.56萬余元，2023年一季度實現營收857.41萬余元，純利潤-499.69萬余元。

2、與企業關聯性

為根本公司控股股東安徽省金瑞投資集團有限公司下屬子公司。

3、履約情況剖析

金辰購置產業成立以來依規存續期，近期本年度經營情況正常的，交易過程中具有執行合同約定的水平條件，并不屬于失信執行人，不會有重要履約風險。

（二）公司名字：愛樂甜（滁州市）食品工業有限責任公司

1、基本概況

企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

公司住所：安徽滁州市瑯琊區開發區南京市北街218號

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2021年10月19日

法人代表：曹晨飛

業務范圍：許可經營項目：調味料生產制造；食品加工；飲料生產；食品經營；道路貨物運輸（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：食品經營（僅售賣預包裝）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；國內貿易；技術進出口（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

最近一期財務報表：截止2023年3月31日，滁州市愛樂甜資產總額3,779.93萬余元，流動資金2,241.72萬余元，總負債2,974.22萬余元，其他綜合收益805.71萬余元，2023年一季度實現營收675.01萬余元，純利潤-87.84萬余元。

2、與企業關聯性

為根本公司實際控制人掌控的公司。

3、履約情況剖析

滁州市愛樂甜依規存續期運營，生產運營正常的，具有誠實守信履約情況，并不屬于失信執行人，不會有重要履約風險。

三、關聯方交易具體內容

1、關聯方交易具體內容

公司及分公司向關聯企業金辰購置產業銷售商品，向滁州市愛樂甜租憑房子及廠房關聯方交易系日常運營必須，遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，關聯方交易價格是價格行情的前提下，根據公平公正的定價原則，彼此共同商定成交價，不存在損害上市企業權益的情況。

2、關聯方交易協議簽署狀況

公司及分公司與關聯企業關聯方交易協議書由當事人結合實際情況在預估額度范圍之內簽定。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

企業2023本年度預估所發生的關聯方交易是正常的的產業買賣交易，符合公司生產經營進行的需求。買賣以市場價為定價原則，遵照公平公正、公平、公開發布標準，不容易危害公司及中小投資者權益，公司主要業務不會因為以上關聯方交易對關聯企業產生很大依靠，也不會影響公司獨立性。

五、獨董及承銷商審查建議

（一）、獨董事先認同建議及獨立性建議

1、事先認同建議

此次企業提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度都是基于公司及分公司實體經營的需求，定價原則公允價值，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，對企業的自覺性不構成深遠影響。因而，同意將該提案遞交股東會決議并且在股東會決議該提案時發布確立同意意見。

2、單獨建議

此次企業提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度都是基于公司及分公司實體經營的需求，關聯方交易事宜公平公正、公平，定價原則公允價值，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，對企業的自覺性不構成深遠影響。關聯董事在討論該關聯方交易提案時遵循著回避原則，決策制定符合規定法律法規、政策法規及其行政規章的相關規定。因而，允許公司本次提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜。

（二）、承銷商審查建議

承銷商查看了發行人的股東會及監事會決議及紀錄、外國投資者獨董公開發表事先認同建議及獨立性建議等相關資料，查找有關關聯企業的最基本工商登記信息及公示文檔。

經核實，承銷商覺得：金春股份提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜早已董事會、職工監事表決通過，關聯董事在股東會中對該事項早已回避表決，獨董發布了事前認同和確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定。承銷商對金春股份提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議；

2、第三屆職工監事第十二次會議決議；

3、獨董有關第三屆股東會第十四次大會相關事宜的事先認同建議；

4、獨董有關第三屆股東會第十四次大會相關事宜自主的建議；

5、中信建投證券有限責任公司有關安徽金春無防布有限責任公司提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事項審查建議。

特此公告。

安徽金春無防布有限責任公司

股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公示序號：2023-029

安徽金春無防布有限責任公司

有關對外開放給予委貸的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、委貸事項簡述

（一）基本概況

安徽金春無防布有限責任公司（下稱“企業”）為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產安全的情況下，公司擬授權委托滁州市皖東農商銀行有限責任公司明溪分行向滁州市瑯琊區國控發展有限公司（下稱“國控企業”）給予2,000萬人民幣的委貸，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%,期滿一次還本付息。

此次應用自籌資金開展委貸，不屬于應用募資的情況，委貸將主要用于國控企業的日常運營主題活動。

（二）履行決議程序流程

此次委貸事宜早已企業第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監事第十二次會議審議根據，該事項不用遞交股東大會審議。

（三）關聯性表明

此次委貸不構成關聯方交易。

二、委貸對象基本情況介紹

公司名字：滁州市瑯琊區國控發展有限公司

種類：有限公司（國有獨資公司）

統一社會信用代碼：91341102MA8NJHDJON(1-1)

公司注冊地址：安徽滁州市瑯琊區濠河路99號

法人代表：楊旸

注冊資金：伍億有光澤

成立日期：2021年12月23日

業務范圍：一般項目：以自籌資金從業融資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；融資咨詢服務項目；房屋租賃；租賃（沒有批準類租賃）；土壤侵蝕預防服務項目；五金產品零售；建筑材料銷售；電纜線、電纜線運營；機械零件、零部件市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；配電設備器械市場銷售；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；礦物質清洗生產加工；非金屬礦物產品生產制造；非金屬礦產及制品市場銷售；樹木種植運營；園區管理服務項目；供應鏈服務項目；私募股權投資基金管理方法、股權投資公司管理和服務（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）；以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行登記后才可從業生產經營）（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

公司股東：滁州市瑯琊區政府部門國有資產經營管委會個人獨資

最近一年的主要財務指標：截止到2022年12月31日，國控企業實現營收0萬余元，純利潤-623.25萬余元，資產總額199,493.87 萬余元，債務130,117.12 萬余元，資產總額69,376.75萬余元。（之上數據信息經審計）。

截止2023年3月31日，國控企業實現營收10,726.86萬余元，純利潤2,309.33萬余元，資產總額227,148.12 萬余元，債務155,462.04 萬余元，資產總額71,686.08 萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）。

關聯性或其他利益關聯表明：國控企業和大股東與企業、持有公司5%之上股權股東、企業的控股股東、執行董事、監事會和高管人員中間不會有關聯性。

資信狀況：國控公司沒有歸屬于失信執行人。

三、委貸擔保方的相關情況

為了降低授權委托貸款風險，滁州市瑯邪國有資產運營有限責任公司（下稱“國資公司”）為此筆委貸給予連帶責任擔保，擔保方詳情如下：

擔保方：滁州市瑯邪國有資產運營有限責任公司

種類：有限公司（國企）

統一社會信用代碼：91341100756804973X

公司注冊地址：安徽省滁州市環滁西街699號

法人代表：陶天瑋

注冊資金：壹億肆仟玖佰萬有光澤

成立日期：2003年03月12日

業務范圍：國有資產投資、控投、入股、產權轉讓以及企業股權分置；拆遷安置房、安置房建設；農田水利建設、土地整治及開發管理；公共基礎設施以及配套項目來投資、基本建設、經營管理；房屋建筑和市政工程項目風險管理；項目投資財務管理咨詢；市場建設推廣服務；自有房屋租賃；基礎設施建設租用；公共設施項目實施運營；五金交電、電子設備、電力電纜、機械設備、汽車零配件、儀表設備、非允許類醫療機械、建筑裝飾材料、裝修原材料、塑膠制品、化工原材料和產品（除危化品）、印刷設備、辦公用品、包裝制品、金屬復合材料、管道管件、冷凍設備、制冷壓縮機及配件銷售；河道治理方案及環境保護新項目的研發、項目投資與經營；非金屬礦產選冶、生產加工、市場銷售；礦產資源（非煤礦山）采掘、清洗生產加工、生產加工、市場銷售；苗木采購、種植和市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司股東：滁州市瑯琊區市人民政府持倉92.50%，國內農發關鍵建設基金有限責任公司持倉7.50%。

最近一年的主要財務指標：截止到2022年12月31日，國資公司實現營收126,403.79萬余元，純利潤31,269.82萬余元，資產總額670,026.02萬余元，債務268,603.93萬余元，資產總額401,422.10萬余元。（之上數據信息經審計）。

截止2023年3月31日，國資公司實現營收33,271.95萬余元，純利潤 8,790.16 萬余元，資產總額700,190.18 萬余元，債務289,977.92萬余元，資產總額 410,212.25 萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）。

資信狀況：國資公司并不屬于失信執行人。

四、委貸協議書主要內容

此次授權委托貸款額為2,000萬人民幣，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%，期滿一次還本付息。董事長將于股東會受權范圍之內，與國控企業、國資公司、滁州市皖東農商銀行有限責任公司明溪分行簽定《委托貸款借款合同》、《擔保合同》。

五、委貸對上市公司產生的影響

此次委貸事宜將于保證不受影響企業正常運營的情形下執行，不會對公司將來的經營情況和經營業績造成不利影響，亦不存在損害公司與股東利益的情形。此次委貸資產均為企業自籌資金，有助于提高企業的資金使用效益。

六、授權委托貸款風險及應對策略

（一）、風險評估

貸款人國控企業為滁州市瑯琊區政府部門國有資產經營管委會獨資具備一定的履約情況和償債能力指標，擔保方國資公司為此筆委貸帶來了連帶責任擔保，財產穩步增長，具備貸款擔保履約情況。此次授權委托貸款風險相對性可控性。企業提示投資人留意下列風險性：

委貸在資本管理應用中存在經營風險、管控風險、信貸風險、實際操作或研發風險及其它風險性，進而可能會對委貸和利潤造成影響。此次委貸存有不可以按時、全額償還借款本金及利息風險，煩請投資人注意投資風險。

（二）、應對策略

（1）、董事長在股東會受權范圍之內簽定委貸有關協議內容、合同書，集團公司財務部承擔委貸的落實措施并規避風險；

（2）、企業將持續關注國控公司的經營情況，若發現或分辨發生不利條件，將及時采取有效措施，操縱或減少授權委托信貸風險；

（3）、國資公司為本次委貸給予連帶責任擔保，可以降低授權委托貸款風險；

（4）、董事會將依據證監會及深圳交易所的相關規定，立即履行信息披露義務。

七、企業總計給予財務資助狀況

公司在2022年向國控企業提供了1,500萬元委貸。現階段，此筆委貸已償還企業。企業未出現別的對外開放給予財務資助和其它逾期不取回財務資助的現象。此次給予財務資助后，企業提供財務資助總額度為2,000萬人民幣，占公司最近一期經審計資產總額比例為1.27%。

八、決議程序流程

1、股東會決議狀況

2023年6月19日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，企業在降低整體運營風險和經營風險前提下，運用閑余自籌資金供委貸，不會對公司將來的經營情況和經營業績產生重大不良影響，有助于提高企業的資金使用效益，股東會允許此次委貸事宜。

2、職工監事決議狀況

公司在2023年6月19日舉辦第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》。此次對外開放委貸事宜符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不會對公司將來的經營情況和經營業績產生重大不良影響，亦不存在損害公司與股東利益的現象，職工監事允許此次委貸事宜。

3、獨董建議

企業在確保流動性和資產安全的情況下，應用自籌資金擬授權委托滁州市皖東農商銀行有限責任公司明溪分行向滁州市瑯琊區國控發展趨勢有限公司提供2,000萬人民幣的委貸。此次委貸事項決議程序流程符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不會對公司本期與未來產生重大有害的會計危害，不存在損害上市企業股東利益的情形。大家允許此次委貸事宜。

4、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：金春股份為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產安全的情況下，擬授權委托滁州市皖東農商銀行有限責任公司明溪分行向國控企業提供2,000萬人民幣的委貸事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，執行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定。承銷商對公司本次對外開放委貸事宜情況屬實。

九、備查簿文檔

1、《第三屆董事會第十四次會議決議》；

2、《第三屆監事會第十二次會議決議》；

3、《獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；

4、《中信建投證券股份有限公司關于安徽金春無紡布股份有限公司對外提供委托貸款的核查意見》。

特此公告。

安徽金春無防布有限責任公司

股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公示序號：2023-028

安徽金春無防布有限責任公司

第三屆職工監事第十二次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

安徽金春無防布有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十二次會議報告于2023年6月14日以郵件方法送到，并且于2023年6月19日以通信方式舉辦。此次會議由企業監事長卞勇老先生組織，此次應參加的公司監事3名，真實列席會議的公司監事3名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、會議議案決議狀況

參會公司監事決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》

為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產安全的情況下，公司擬授權委托滁州市皖東農商銀行有限責任公司明溪分行向滁州市瑯琊區國控發展趨勢有限公司提供2,000萬人民幣的委貸，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%。此次對外開放給予委貸事宜符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不會對公司將來的經營情況和經營業績產生重大不良影響，亦不存在損害公司與股東利益的現象，職工監事允許此次委貸事宜。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對外提供委托貸款的公告》。

2、表決通過《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

此次企業新增加2023本年度日常關聯交易預估信用額度都是基于公司及分公司實體經營的需求，定價原則公允價值，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，對企業的自覺性不構成深遠影響。此次關聯方交易事項決議程序流程符合規定法律法規、政策法規及其行政規章的相關規定。 因而，允許公司本次提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆職工監事第十二會議決議。

特此公告。

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安徽金春無防布有限責任公司

職工監事

二○二三年六月二十日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公示序號：2023-027

安徽金春無防布有限責任公司

第三屆股東會第十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

安徽金春無防布有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十四次會議報告于2023年6月14日以郵件方法送到，并且于2023年6月19日以通信的形式舉辦。企業應參會執行董事8人，真實列席會議的執行董事共8名，會議由老總楊如新口老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規及其《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、會議議案決議狀況

與會董事決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》

為了保證自籌資金的使用率，在確保流動性和資產安全的情況下，公司擬授權委托滁州市皖東農商銀行有限責任公司明溪分行向滁州市瑯琊區國控發展趨勢有限公司提供2,000萬人民幣的委貸，貸款年限不得超過1年，貨款利率為4.5%。企業在降低整體運營風險和經營風險前提下，運用閑余自籌資金給予委貸，不會對公司將來的經營情況和經營業績產生重大不良影響，有助于提高企業的已有資金使用效益，股東會允許此次委貸事宜。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，承銷商中信建投證券有限責任公司對該提案展開了謹慎審查并提交了無異議的審查建議。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對外提供委托貸款的公告》。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

公司獨立董事對該提案發布了贊同的事先認同建議獨立建議，承銷商中信建投證券有限責任公司對該提案展開了謹慎審查并提交了無異議的審查建議。

關聯董事楊樂先生回避表決

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議。

特此公告。

安徽金春無防布有限責任公司

股東會

二〇二三年六月二十日