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云南能源投資股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.2021年7月13日，云南能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關于全資子公司馬龍云能投新能源開發有限公司投資建設通泉風電場項目的議案》，本次股東大會審議通過了《關于通泉風電場項目容量、建設內容及投資總額變更的議案》。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的日期、時間：
現場會議時間為：2023年6月21日下午2:00至3:00。
網絡投票時間為：2023年6月21日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月21日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日上午9:15，結束時間為2023年6月21日下午3:00。
2.現場會議地點：昆明市春城路276號公司四樓會議室。
3.會議的召開方式：本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4.會議召集人：公司董事會。
5.現場會議主持人：公司董事長周滿富先生。
6.本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共34人，代表有表決權的股份數為622,765,660股，占公司有表決權股份總數的67.6383%。
2.現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共3人，代表有表決權的股份數為599,527,374股，占公司有表決權股份總數的65.1144%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票的股東31人，代表股份23,238,286股，占公司有表決權股份總數的2.5239％。
4.參加投票的中小股東情況
參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共31人，代表有表決權的股份數為23,238,286股，占公司有表決權股份總數的2.5239％。其中：無中小股東及股東代表通過現場投票；通過網絡投票的中小股東31人，代表股份23,238,286股，占公司有表決權股份總數的2.5239％。
公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席、列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議審議并以現場表決與網絡投票相結合的方式通過以下決議：
（一）審議通過了《關于收購石林云電投新能源開發有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。
關聯股東云南省能源投資集團有限公司、云南能投新能源投資開發有限公司對本議案回避表決。
表決結果：同意股份128,783,621股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的96.3067％；反對股份4,938,750股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的3.6933％；棄權股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份18,299,536股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的78.7474％；反對股份4,938,750股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的21.2526％；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
（二）審議通過了《關于擬為石林云電投新能源開發有限公司在招商銀行股份有限公司昆明分行4.5億元固定資產貸款提供連帶責任擔保的議案》。
表決結果：同意股份617,826,910股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.2070％；反對股份4,938,750股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.7930％；棄權股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份18,299,536股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的78.7474％；反對股份4,938,750股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的21.2526％；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
（三）審議通過了《關于通泉風電場項目容量、建設內容及投資總額變更的議案》。
表決結果：同意股份622,671,460股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9849％；反對股份94,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0151％；棄權股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份23,144,086股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的99.5946％；反對股份94,200股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.4054％；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（昆明）律師事務所楊杰群、楊敏律師到會見證了本次股東大會，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及公司《章程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。
法律意見全文見2023年6月22日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、公司2023年第三次臨時股東大會決議。
2、北京德恒（昆明）律師事務所出具的關于云南能源投資股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
云南能源投資股份有限公司董事會
2023年6月22日
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