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廣西桂冠電力股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西桂冠電力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“桂冠電力”)第九屆董事會第二十六次會議于2023年6月26日以現場+通訊表決方式召開。會議通知及文件于2023年6月16日以電子郵件方式發出。會議由董事長李凱先生主持，本次會議應出席董事13人，實際出席董事13人。本次會議的召開符合《公司法》、《廣西桂冠電力股份有限公司章程》的有關規定，合法、有效。會議審議并通過了如下議案：
一、以13票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司投資開發新能源發電項目的議案》。
同意公司投資建設廣西宜州安馬鄉肯壩村光伏項目（75MW）、來賓市興賓區小平陽鎮農光互補光伏發電項目（115MW）、煙臺福山回里農光互補項目（150MW）共三個光伏項目，金沙縣巖孔風電場項目（50 MW）一個風電項目。合計項目總投資額約21.8863億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
肯壩項目由公司全資子公司廣西大唐桂宜新能源有限公司投資建設；
小平陽項目由公司全資子公司大唐桂冠來賓興賓區新能源有限公司投資建設；
福山項目由公司新設全資子公司大唐桂冠（煙臺福山區）能源投資有限公司投資建設，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為山東省煙臺市福山區；
巖孔項目由公司新設全資子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公司投資建設，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為貴州省畢節市金沙縣。
詳見同日披露的《廣西桂冠電力股份有限公司關于投資開發新能源發電項目的公告》（公告號：2023-025）。
二、以13票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈廣西桂冠電力股份有限公司經理層薪酬管理辦法〉等2個辦法的議案》。
同意修訂《廣西桂冠電力股份有限公司經理層薪酬管理辦法》、《廣西桂冠電力股份有限公司經理層業績考核管理辦法》，并發布實施。
特此公告。
廣西桂冠電力股份有限公司
董事會
2023年6月27日
股票代碼：600236 股票簡稱：桂冠電力 編號：2023-025
廣西桂冠電力股份有限公司
關于投資開發新能源發電項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：投資建設廣西宜州安馬鄉肯壩村光伏項目75 MW（以下簡稱“肯壩項目”）、來賓市興賓區小平陽鎮農光互補光伏發電項目115MW（以下簡稱“小平陽項目”）、桂冠電力煙臺福山回里農光互補項目150MW（以下簡稱“福山項目”）共三個光伏項目，金沙縣巖孔風電場項目（以下簡稱“巖孔項目”）50MW一個風電項目。
● 投資金額：上述項目總投資額約21.89億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
● 特別風險提示：各項目總投資最終數據以項目開工前獲取的正式文件確定的投資額為準；項目建設期間存在政府部門審批進度不及預期、建設工期延誤的風險；項目運營期間存在國家產業、稅收政策變化的風險。
一、 對外投資概述
公司計劃投資建設肯壩項目（75 MW）、小平陽項目（115MW）、福山項目（150MW），巖孔項目（50MW）。合計項目總投資額約21.89億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
公司于2023年6月26日召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于公司投資開發新能源發電項目的議案》,同意公司投資上述項目。該議案經全體董事一致表決通過。
本次對外投資不需提交公司股東大會審議，本次對外投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
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肯壩項目由公司全資子公司廣西大唐桂宜新能源有限公司投資建設；
小平陽項目由公司全資子公司大唐桂冠來賓興賓區新能源有限公司投資建設；
福山項目由公司新設全資子公司大唐桂冠（煙臺福山區）能源投資有限公司投資建設，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為山東省煙臺市福山區；
巖孔項目由公司新設全資子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公司投資建設，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為貴州省畢節市金沙縣。
（二）投資項目情況
1.項目投資的主要內容
各項目主要投資建設內容如下所示：
備注：光伏項目平均利用小時按直流側容量計算
2.各主要投資方的出資及其他義務：合計項目總投資(含送出)約21.8863億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
3.項目建設期：肯壩項目、小平陽項目、福山項目建設期約6個月；巖孔項目建設期約12個月。
4.市場定位及可行性分析：電站建成后自持營運，所發電量由項目所在省區電網全額消納，經測算,各項目運行期相應的項目全投資財務內部收益率（稅前）超過6%，具有較好的盈利能力。
5.需要履行的審批手續：肯壩項目、小平陽項目、福山項目已取得投資項目備案證明，巖孔項目已完成核準，四個項目已取得所在省區或自治區項目建設指標。
三、本次對外投資的目的和對公司的影響
目的：本次投資建設肯壩項目、小平陽項目、福山項目、巖孔項目，將進一步擴大公司新能源裝機規模，增加新的利潤增長點。
影響：風能、太陽能是一種可再生的清潔能源，其環境效益和社會效益均十分顯著。有關項目的建設，不僅是對當地能源供應的有效補充，而且作為綠色電能，有利于緩解所在省區電力工業的環境保護壓力，促進地區經濟的持續快速發展和低碳經濟的發展，對我國的新能源發電事業發展有著積極的推動作用。
經公司初步測算，運行期相應的項目全投資財務內部收益率(稅前)在6%以上，盈利能力較好。本次投資將進一步提高公司新能源裝機占比，增強公司盈利能力，符合公司的發展需要及長遠規劃。
四、對外投資的風險分析
項目所發電量由電網全額消納，隨著新能源電站投產規模日益擴大，未來上網有可能面臨競價風險，以及光伏項目組件價格波動較大，項目總投資存在變化的風險。
五、關于投資計劃的說明
上述投資計劃相關數據為預估數：
1.項目總投資最終數據以項目開工前獲取的正式文件確定的投資額為準；
2.以項目所在的項目公司股東會決議確定的資金籌措方式，出資方式及其他建設該項目不可缺少的條件為準；
3.項目實施進展將根據具體情況調整，以工程建設部門及項目公司確定的施工計劃為準；
4.項目投產后執行的電價政策按照廣西壯族自治區、山東省、貴州省關于電價政策的文件執行。
六、備查文件
公司第九屆董事會第二十六次會議決議。
特此公告。
廣西桂冠電力股份有限公司董事會
2023年6月27日
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