本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有出現涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（三）股權登記日：2023年6月19日（星期一）

　　（四）會議召開地點：深圳市龍華區龍華街道清湖社區清寧路1號富安娜龍華工業園深圳市富安娜家居用品股份有限公司綜合樓一樓2號會議室。

　　（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　（六）會議主持人：董事長林國芳先生

　　（七）本次股東大會召開的時間、地點、方式、召集人、主持人、及召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（八）會議出席情況：

　　根據現場出席會議的股東、股東代理人的身份證明、授權委托證明及股東登記的相關資料等，現場出席本次股東大會的股東及股東代理人共1名；根據深圳證券信息有限公司提供的材料，在網絡投票表決時間內，通過網絡出席股東大會的股東共6名。

　　（1）具有有效表決權的股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份333,577,592股，占上市公司總股份的40.2163%。

　　其中：通過現場投票的股東1人，代表股份329,700,890股，占上市公司總股份的39.7489%。通過網絡投票的股東6人，代表股份3,876,702股，占上市公司總股份的0.4674%。

　　（2）具有有效表決權的中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份3,876,702股，占上市公司總股份的0.4674％。

　　其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0%。通過網絡投票的股東6人，代表股份3,876,702股，占上市公司總股份的0.4674％。

　　2、董事、監事、高管及律師出席或列席情況

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的北京市君澤君（深圳）律師事務所的律師對本次會議進行了見證。

　　二、會議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂＜公司章程＞的議案》。

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過。

　　本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。

　　（二）審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的二期限制性股票的議案》。（各子議案需要逐項審議）

　　2.01《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票4,000股》

　　1、表決情況：同意333,563,192股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9957%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權10,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0032%。

　　中小股東表決情況：同意3,862,302股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.6286%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權10,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2734%。

　　2、表決結果：通過

　　2.02《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票4,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　2.03《回購2位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票62,020股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　2.04《回購2位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票30,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　2.05《回購2位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票52,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　2.06《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票7,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　（三）審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的三期限制性股票的議案》。（各子議案需要逐項審議）

　　3.01《回購6位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票117,300股》

　　1、表決情況：同意333,563,192股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9957%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權10,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0032%。

　　中小股東表決情況：同意3,862,302股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.6286%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權10,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2734%。

　　2、表決結果：通過

　　3.02《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票17,500股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　3.03《回購5位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票103,040股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　3.04《回購5位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票92,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　3.05《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票24,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　（四）審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的四期限制性股票的議案》。（各子議案需要逐項審議）

　　4.01《回購2位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票 190,000 股》

　　1、表決情況：同意333,563,192股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9957%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權10,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0032%。

　　中小股東表決情況：同意3,862,302股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.6286%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權10,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2734%。

　　2、表決結果：通過

　　4.02《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票 100,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.03《回購5位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票128,380股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.04《回購3位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票73,500股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.05《回購5位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票167,090股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.06《回購2位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票35,700股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.07《回購4位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票83,280股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.08《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票137,60股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　4.09《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票8,000股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　（五）審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的五期限制性股票的議案》。（各子議案需要逐項審議）

　　5.01《回購2位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票58,200股》

　　1、表決情況：同意333,563,192股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9957%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權10,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0032%。

　　中小股東表決情況：同意3,862,302股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.6286%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權10,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2734%。

　　2、表決結果：通過

　　5.02《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票78,640股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　5.03《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票46,596股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　5.04《回購3位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票244,320股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　5.05《回購1位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票154,896股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　5.06《回購13位離職激勵對象持有的尚未解鎖的限制性股票389,106股》

　　1、表決情況：同意333,566,292股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9966%；反對3,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0011%；棄權7,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0022％。

　　中小股東表決情況：同意3,865,402股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7085%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0980%；棄權7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1935%。

　　2、表決結果：通過

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市君澤君（深圳）律師事務所就本次會議出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席或列席本次股東大會的人員具備合法資格；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市君澤君（深圳）律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月27日