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上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月27日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海張江高科技園區(qū)科苑路 1500 號(hào)如意智慧酒店一樓致遠(yuǎn)廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長劉櫻女士主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席3人，獨(dú)立董事Li Ting Wei先生、張鳴先生、呂巍先生因工作安排沖突未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事范靜女士因工作安排沖突未出席本次股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書郭凱先生出席了本次會(huì)議，公司部分高管列席了本次會(huì)議
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度存量資金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于向公司控股子公司----上海杰昌實(shí)業(yè)有限公司提供股東同比例借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5，議案6，議案7,議案9和議案11
議案9 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江（集團(tuán)）有限公司回避上述議案表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：喬辰安律師、包詩韻律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。
特此公告。
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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