證券代碼：002832證券簡稱：比音勒芬公告編號：2023-027

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十九次會議于2023年6月9日在廣州市番禺區南村鎮興業大道東608號公司總部8樓會議室以現場及通訊會議的方式召開，會議通知于2023年6月4日以電話、電子郵件等方式向全體董事發出，會議應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人，監事、高級管理人員列席，本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議由董事長謝秉政先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了以下議案：

　　1.關于《第四期員工持股計劃（草案）》及摘要的議案

　　為完善公司、股東和員工之間的利益共享機制，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，公司根據《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，制定《第四期員工持股計劃（草案）》及摘要。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　董事謝秉政、申金冬、唐新喬、陳陽回避表決。

　　獨立董事已對第四期員工持股計劃相關事項發表明確同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　《第四期員工持股計劃（草案）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《第四期員工持股計劃（草案）摘要》詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網。

　　2.關于《第四期員工持股計劃管理辦法》的議案

　　為規范第四期員工持股計劃的管理工作，公司根據《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》《公司章程》《第四期員工持股計劃（草案）》等有關規定，結合實際情況，制定《第四期員工持股計劃管理辦法》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　董事謝秉政、申金冬、唐新喬、陳陽回避表決。

　　獨立董事已對第四期員工持股計劃相關事項發表明確同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　《第四期員工持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網。

　　3.關于提請股東大會授權董事會辦理第四期員工持股計劃有關事項的議案

　　提請股東大會授權董事會負責第四期員工持股計劃的具體實施，授權期限為至第四期員工持股計劃實施完畢，包括但不限于以下有關事項：

　　（1）授權董事會辦理本員工持股計劃的設立；

　　（2）授權董事會延長本員工持股計劃的存續期；

　　（3）授權董事會在本員工持股計劃存續期內依據政策變化對本員工持股計劃進行相應調整；

　　（4）授權董事會在符合有關規定的前提之下，結合實際情況，不定期調整本員工持股計劃及相關配套制度。若相關法律、法規或監管機構要求該等修改行為需得到股東大會和/或相關監管機構批準的，董事會的該等修改行為必須得到相應的批準；

　　（5）授權董事會辦理實施本員工持股計劃所涉的其他事項，但有關規定明確需由股東大會行使的權利除外；

　　（6）上述授權事項中，除相關法律法規明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使；

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　董事謝秉政、申金冬、唐新喬、陳陽回避表決。

　　獨立董事已對第四期員工持股計劃相關事項發表明確同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　4.關于募集資金投資項目延期的議案

　　本次延期系公司結合募投項目實際進展情況進行的必要調整，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營造成不利影響，符合公司長期發展規劃。同意公司募集資金投資項目"營銷網絡建設升級項目""研發設計中心項目"的實施期限延長至2024年6月30日。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。詳見巨潮資訊網的相關公告。

　　5.關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案

　　公司擬定于2023年6月27日（星期二）下午14:30在公司召開2023年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　具體情況詳見同日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1.第四屆董事會第十九次會議決議；

　　2.獨立董事獨立意見。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002832證券簡稱：比音勒芬公告編號：2023-028

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　第四屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第十三次會議于2023年6月9日在廣州市番禺區南村鎮興業大道東608號公司總部8樓會議室以現場會議的方式召開，會議通知于2023年6月4日以電話、電子郵件等方式向全體監事發出，會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人，本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議由監事會主席史民強先生主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議審議了以下議案：

　　1.關于《第四期員工持股計劃（草案）》及摘要的議案

　　表決結果：同意1票，反對0票，棄權0票。

　　監事史民強、周燦燦回避表決，監事會無法形成決議，直接提交股東大會審議。

　　《第四期員工持股計劃（草案）》詳見巨潮資訊網，《第四期員工持股計劃（草案）摘要》詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網。

　　2.關于《第四期員工持股計劃管理辦法》的議案

　　表決結果：同意1票，反對0票，棄權0票。

　　監事史民強、周燦燦回避表決，監事會無法形成決議，直接提交股東大會審議。

　　《第四期員工持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網。

　　3.關于募集資金投資項目延期的議案

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　經審核，監事會認為：公司本次對募集資金投資項目延期，系公司結合募集資金投資項目實際進展情況進行的必要調整，不涉及募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資規模的變更，不會對公司的正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意公司對募集資金投資項目進行延期。

　　具體內容詳見披露在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、備查文件

　　1.第四屆監事會第十三次會議決議。

　　比音勒芬服飾股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002832證券簡稱：比音勒芬公告編號：2023-030

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　關于募集資金投資項目延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開的第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司募集資金投資項目“營銷網絡建設升級項目”“研發設計中心項目”的實施期限延長至2024年6月30日。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，該事項不涉及募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資規模的變更，無需提交公司股東大會審議批準。具體內容如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]638號”文核準，比音勒芬服飾股份有限公司向社會公開發行68,900萬元可轉換公司債券，債券每張面值100元，按面值發行，募集資金總額為人民幣689,000,000.00元，扣除承銷費、保薦費及其他發行費用10,270,660.38元（不含稅金額）后凈籌得人民幣678,729,339.62元。該募集資金已于2020年6月19日全部到賬，業經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“中興華驗字（2020）第410005號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年5月31日，可轉換公司債券募集資金公司累計已投入48,045.79萬元，募集資金余額為22,371.34萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），募集資金投資項目使用具體情況如下：

　　三、募集資金投資項目延期的具體情況及原因

　　本次擬延期的募投項目為“營銷網絡建設升級項目”“研發設計中心項目”。上述募投項目原計劃于2023年6月30日達到預定可使用狀態。受市場經濟環境等影響，為了降低募集資金投資風險，謹慎推進“營銷網絡建設升級項目”的實施；“研發設計中心項目”裝修工程施工進度放緩，部分設備采購到貨時間延長，設備安裝及調試工作順延，導致項目進度放緩。根據當前實際情況，基于審慎原則，公司擬將“營銷網絡建設升級項目”“研發設計中心項目”的實施期限延長至2024年6月30日。

　　四、募集資金投資項目延期對公司的影響

　　本次延期系公司結合募投項目實際進展情況進行的必要調整，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營造成不利影響，符合公司長期發展規劃。公司將嚴格按照調整后的建設計劃進行投入和實施，提高募集資金的使用效益。

　　五、審議程序及審議意見

　　1、董事會審議情況

　　2023年6月9日，第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司募集資金投資項目“營銷網絡建設升級項目”“研發設計中心項目”的實施期限延長至2024年6月30日。

　　2、監事會意見

　　2023年6月9日，第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，并發表如下意見：公司本次對募集資金投資項目延期，系公司結合募集資金投資項目實際進展情況進行的必要調整，不涉及募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資規模的變更，不會對公司的正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意公司對募集資金投資項目進行延期。

　　3、獨立董事意見

　　公司本次對募集資金投資項目延期，是公司根據募集資金投資項目實際進展情況做出的審慎決定，在募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資規模都不發生變更的情況下，僅調整投資進度，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次對募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及其他相關法律法規和《公司章程》的相關規定。我們同意公司將募集資金投資項目進行延期。

　　4、保薦機構核查意見

　　（1）公司本次募集資金投資項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，程序符合《公司章程》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等規定的相關要求；

　　（2）本次部分募集資金投資項目延期是公司基于募集資金投資項目實際情況做出的決定，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

　　基于以上核查情況，保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第四屆監事會第十三次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

　　4、保薦機構核查意見。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002832證券簡稱：比音勒芬公告編號：2023-029

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　第四期員工持股計劃（草案）摘要

　　二二三年六月

　　聲明

　　公司及全體董事、監事保證本員工持股計劃的內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　風險提示

　　（一）本員工持股計劃須經公司股東大會審議批準后方可實施，但能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性；

　　（二）本員工持股計劃資金來源及出資規模、股票來源及股票規模等實施要素均屬初步結果，能否完成實施，存在不確定性；

　　（三）若員工認購金額較低，則本員工持股計劃存在不能成立的風險；若員工認購資金不足，本員工持股計劃存在低于預計規模的風險。

　　（四）公司后續將根據相關規定披露進展情況，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特別提示

　　（一）比音勒芬服飾股份有限公司第四期員工持股計劃（草案）（以下簡稱“本員工持股計劃”）系比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《比音勒芬服飾股份有限公司章程》等有關規定而制定。

　　（二）本員工持股計劃遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。

　　（三）本員工持股計劃的參加對象包括公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員，以及公司（含子公司）其他核心員工。本員工持股計劃的參加對象共計不超過1,624人，具體人數根據實際情況而定。

　　（四）本員工持股計劃籌集資金總額不超過20,000萬元，以“份”作為認購單位，每份份額為1.00元，本員工持股計劃的合計份額不超過20,000萬份。本員工持股計劃的資金來源主要包括參加對象的自籌資金、公司控股股東謝秉政先生提供的借款支持。公司控股股東謝秉政先生提供借款資金部分與參加對象自籌資金部分的比例不超過1:1，具體根據實際出資金額確定。公司不以任何方式向參加對象提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

　　公司控股股東謝秉政先生承諾：待本員工持股計劃到期結束所有股票變現后，若可分配給參加對象的最終金額低于其認購本員工持股計劃本金扣除借款利息后的金額，謝秉政先生對參加對象認購本員工持股計劃的本金扣除借款利息后金額與最終收益分配的金額的差值部分承擔差額補足的義務。

　　（五）本員工持股計劃采用自行管理模式，設立管理委員會，負責本員工持股計劃的日常管理，代表本員工持股計劃行使股東權利，維護本員工持股計劃持有人的合法權益，確保本員工持股計劃的資產安全，避免公司其他股東與本員工持股計劃持有人之間產生潛在的利益沖突。

　　（六）本員工持股計劃的存續期不超過24個月，自公司股東大會審議通過本員工持股計劃之日起計算。公司股東大會審議通過本員工持股計劃后6個月內，本員工持股計劃將通過二級市場購買（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等）以及法律法規許可的其他方式取得并持有公司股票。本員工持股計劃的鎖定期為12個月，自公司公告本員工持股計劃完成公司股票購買之日起計算。截至本員工持股計劃草案公告之日，全部有效的員工持股計劃所持有的公司股票累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應的公司股票累計不超過公司股本總額的1%。員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

　　（七）公司董事會審議通過本員工持股計劃后，公司將發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本員工持股計劃，本員工持股計劃經公司股東大會審議批準后方可實施。

　　（八）審議本員工持股計劃的公司股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（九）本員工持股計劃實施后，不會導致公司股權分布不符合上市條件。

　　釋義

　　除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義：

　　一、員工持股計劃的目的

　　公司依據《公司法》《證券法》《指導意見》《規范運作指引》《公司章程》等有關規定，并結合實際情況，制定本員工持股計劃，實施目的在于：

　　（一）建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制。

　　（二）進一步完善公司治理結構，健全公司長期、有效的激勵約束機制。

　　（三）有效調動管理者和公司員工的積極性，吸引和保留優秀管理人才業務骨干，兼顧公司長短期利益，從而更好地促進公司長期、持續、健康發展。

　　二、員工持股計劃的基本原則

　　（一）依法合規原則：公司實施本員工持股計劃嚴格按照法律、行政法規的規定履行程序，真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。任何人不得利用本員工持股計劃進行內幕交易、實施操縱證券市場等證券欺詐行為。

　　（二）自愿參與原則：公司實施本員工持股計劃遵循公司自主決定，員工自愿參加的原則，公司不以攤派、強行分配等方式強制員工參加本員工持股計劃。

　　（三）風險自擔原則：本員工持股計劃的參加對象盈虧自負，風險自擔。

　　三、員工持股計劃的參加對象及確定標準

　　（一）參加對象的確定依據

　　本員工持股計劃的參加對象根據《公司法》《證券法》《指導意見》《規范運作指引》《公司章程》等有關規定，結合公司的實際情況確定。所有參加對象均于公司（含子公司）任職，并與公司（含子公司）簽署勞動合同或受公司（含子公司）聘任，并按照依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加本員工持股計劃。

　　（二）參加對象的人數

　　本員工持股計劃的參加對象包括公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員，以及公司（含子公司）其他核心員工。本員工持股計劃的參加對象共計不超過1,624人，具體人數根據實際情況而定。

　　四、員工持股計劃的資金來源、股票來源和購股規模

　　（一）員工持股計劃的資金來源

　　本員工持股計劃籌集資金總額不超過20,000萬元，以“份”作為認購單位，每份份額為1.00元，本員工持股計劃的合計份額不超過20,000萬份。本員工持股計劃的資金來源主要包括參加對象的自籌資金、公司控股股東謝秉政先生提供的借款支持。公司控股股東謝秉政先生提供借款資金部分與參加對象自籌資金部分的比例不超過1:1，具體根據實際出資金額確定。公司不以任何方式向參加對象提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

　　本員工持股計劃的參加對象名單及份額認購情況如下：

　　注：上述計算結果尾差是由于四舍五入導致，本員工持股計劃的份額以參與對象實際出資為準。

　　最終參加對象的名單及其實際認購份額，由公司董事會根據實際繳款情況確定。參加對象認購資金未按期、足額繳納的，則自動喪失相應的認購權利，其擬認購份額可以由其他符合條件的參加對象申報認購，申報份額如多于棄購份額的，由公司董事會確定認購人選和份額。

　　（二）員工持股計劃的股票來源

　　本員工持股計劃將通過二級市場購買（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等）以及法律法規許可的其他方式取得并持有標的股票。

　　（三）員工持股計劃的購股規模

　　按照本員工持股計劃的募集資金總額上限20,000萬元，以及2023年6月9日標的股票收盤價32.08元/股作為購買均價進行初步測算，不考慮相關稅費的影響，本員工持股計劃預計可購買標的股票不超過623.44萬股，占公司當前總股本的1.09%。本員工持股計劃最終購買標的股票的數量以實際執行情況為準，公司將根據規定及時履行信息披露義務。

　　截至本員工持股計劃草案公告之日，全部有效的員工持股計劃所持有的公司股票累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應的公司股票累計不超過公司股本總額的1%。員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

　　本員工持股計劃實施后，不會導致公司的控制權發生變化，亦不會導致公司的股權分布不符合上市條件。

　　五、員工持股計劃的存續期和鎖定期

　　（一）員工持股計劃的存續期

　　本員工持股計劃的存續期為24個月，自公司股東大會審議通過本員工持股計劃之日起計算。

　　（二）員工持股計劃的鎖定期

　　1、本員工持股計劃的鎖定期為12個月，自公司公告本員工持股計劃完成標的股票購買之日起計算。

　　本員工持股計劃所取得標的股票，因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。

　　2、本員工持股計劃嚴格遵守中國證監會、深交所關于員工持股計劃買賣股票的相關規定，不得在下列期間買賣公司股票（相關規定發生變化的，自動適用變化后的規定）：

　　（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十日內；

　　（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中國證監會及深交所規定的其他期間。

　　六、員工持股計劃涉及的關聯關系和一致行動關系

　　（一）參加本員工持股計劃的公司董事、監事、高級管理人員與本員工持股計劃存在關聯關系，公司控股股東、實際控制人基于向本次員工持股計劃參與對象提供借款之事項而與本次員工持股計劃構成關聯關系，在公司董事會、監事會、股東大會審議本員工持股計劃相關議案時應回避表決。除此之外，本員工持股計劃與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

　　（二）本員工持股計劃整體放棄因持有標的股票而享有的股東表決權，僅保留分紅權、投資受益權。因此，本員工持股計劃與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在一致行動關系。

　　（三）本員工持股計劃獨立運作，持有人會議為本員工持股計劃的最高權力機構，持有人會議選舉產生管理委員會，監督和負責本員工持股計劃的日常管理。本員工持股計劃參加對象的擬認購份額較為分散，且參加對象之間均未簽署一致行動協議或存在一致行動的相關安排，公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員承諾不擔任管理委員會任何職務。

　　七、員工持股計劃的清算分配、權益處置辦法

　　（一）員工持股計劃的清算分配

　　1、管理委員會應于本員工持股計劃存續期屆滿或提前終止日后20個工作日內完成清算，并在依法扣除相關稅費及其他應付款項后按持有人所持份額比例進行財產分配。

　　2、本員工持股計劃存續期間，管理委員會可根據持有人會議的授權向持有人分配本員工持股計劃資金賬戶中的現金。

　　3、在本員工持股計劃存續期內，員工持股計劃所持標的股票出售取得現金或有取得其他可分配的收益時可以進行分配，管理委員會在依法扣除相關稅費及其他應付款項后按照持有人所持份額占持股計劃總份額的比例進行分配。

　　4、公司控股股東謝秉政先生承諾：待本員工持股計劃到期結束所有股票變現后，若可分配給員工的最終金額低于其認購本員工持股計劃本金扣除借款利息后的金額，謝秉政先生對員工參與認購本員工持股計劃的本金扣除借款利息后金額與最終收益分配的金額的差值部分承擔差額補足的義務。

　　（二）員工持股計劃持有人權益的處置

　　1、存續期內，持有人所持有的本員工持股計劃份額或權益不得退出或用于抵押、質押、擔保及償還債務。

　　2、存續期內，持有人所持有的本員工持股計劃份額或權益未經管理委員會同意不得轉讓，未經同意擅自轉讓的，該轉讓行為無效。

　　3、發生如下情形之一的，管理委員會有權取消該持有人參與本員工持股計劃的資格，并將其持有的員工持股計劃權益按照自籌資金認購成本與份額對應的累計凈值二者孰低的原則強制轉讓：

　　（1）持有人沒有經過辭職審批程序擅自離職的；

　　（2）持有人因違反法律、行政法規或公司規章制度而被公司或子公司解除勞動合同的；

　　（3）持有人出現重大過錯導致其不符合參與本員工持股計劃條件的。

　　4、發生如下情形之一的，管理委員會有權取消該持有人參與本員工持股計劃的資格，并將其持有的員工持股計劃權益按照自籌資金認購成本強制轉讓：

　　（1）持有人經過辭職審批程序辭職的；

　　（2）持有人在勞動合同到期后拒絕與公司或子公司續簽勞動合同的；

　　（3）持有人勞動合同到期后，公司或子公司不與其續簽勞動合同的。

　　5、持有人所持份額或權益不作變更的情形：

　　（1）職務變更

　　存續期內，持有人職務變動但仍符合參與條件的，其持有的本員工持股計劃份額或權益不作變更。

　　（2）喪失勞動能力

　　存續期內，持有人喪失勞動能力的，其持有的員工持股計劃權益不作變更。

　　（3）退休

　　存續期內，持有人達到國家規定的退休年齡而退休的，其持有的員工持股權益不作變更。

　　（4）死亡

　　存續期內，持有人死亡的，其持有的員工持股計劃權益不作變更，由其合法繼承人繼續享有，并不受是否為公司員工的限制。

　　（5）管理委員會認定的其他情形。

　　6、在鎖定期內，持有人不得要求對本員工持股計劃的權益進行分配。

　　7、在鎖定期內，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利時，本員工持股計劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股票的解除限售期與相對應股票相同。

　　8、在鎖定期內，公司發生派息時，本員工持股計劃因持有公司股份而獲得的現金股利計入本員工持股計劃貨幣性資產，暫不作另行分配，待本員工持股計劃鎖定期結束后、存續期內，由持有人會議決定是否進行分配。

　　9、本員工持股計劃鎖定期結束后、存續期內，公司發生派息時，本員工持股計劃因持有公司股份而獲得的現金股利計入本員工持股計劃貨幣性資產。

　　10、本員工持股計劃鎖定期結束后、存續期內，由持有人會議決定是否對本員工持股計劃所對應的收益進行分配，如決定分配，由持有人會議授權管理委員會在依法扣除相關稅費及其他應付款項后，按照持有人所持份額進行分配。

　　八、員工持股計劃的變更、終止

　　（一）員工持股計劃的變更

　　本員工持股計劃的變更情形包括：

　　1、本員工持股計劃的資金來源；

　　2、本員工持股計劃的股票來源；

　　3、本員工持股計劃的管理模式；

　　4、應相關法律、法規、規章和規范性文件的要求，其他需要變更本員工持股計劃的情形。

　　本員工持股計劃存續期內，在不違背政策要求的情況下，經管理委員會提議、出席持有人會議的持有人所持2/3以上有效表決權同意，本員工持股計劃可變更實施。

　　（二）員工持股計劃的終止

　　本員工持股計劃的終止情形包括：

　　1、本員工持股計劃存續期滿后未有效延期的，本員工持股計劃自行終止；

　　2、本員工持股計劃的鎖定期屆滿后，員工持股計劃所持有的資產均為貨幣資金時，本員工持股計劃可自行提前終止；

　　3、應相關法律、法規、規章和規范性文件的要求，其他需要終止本員工持股計劃的情形，經管理委員會提議、出席持有人會議的持有人所持2/3以上有效表決權同意，本員工持股計劃可終止實施。

　　九、實施員工持股計劃的程序

　　（一）本員工持股計劃的擬定應通過職工代表大會等組織充分征求員工意見后提交董事會審議。

　　（二）公司董事會審議本員工持股計劃，與本員工持股計劃相關聯的董事應當回避表決。公司獨立董事和監事會應當就本員工持股計劃是否有利于公司的持續發展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計劃發表意見。

　　（三）本員工持股計劃經公司董事會審議通過后的兩個交易日內，公司公告董事會決議、本員工持股計劃（草案）、獨立董事意見、監事會意見等。

　　（四）公司聘請律師事務所對本員工持股計劃出具法律意見書，并于召開公司股東大會審議本員工持股計劃的兩個交易日前公告法律意見書。

　　（五）公司召開股東大會審議本員工持股計劃，經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的過半數通過后方可實施。股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票，對中小投資者的表決單獨計票并公開披露。

　　（六）公司應當在本員工持股計劃完成標的股票購買的兩個交易日內，及時披露獲得標的股票的時間、數量等情況。

　　（七）公司根據中國證監會及深交所的有關規定，就本員工持股計劃的實施進展情況及時履行信息披露義務。

　　十、其他重要事項

　　（一）參加本員工持股計劃并不構成公司（含子公司）與持有人之間勞動關系或聘用關系的任何承諾，雙方仍按現行的勞動關系或聘用關系執行。

　　（二）實施本員工持股計劃的過程中涉及的財務、會計處理、稅收等事項，按有關財務制度、會計準則、稅務制度的規定執行。

　　（三）本員工持股計劃經公司股東大會審議通過后方可正式實施。

　　（四）本員工持股計劃依據的相關法律、法規、規章、規范性文件等發生變化的，適用變化后的相關規定。

　　（五）本員工持股計劃由公司董事會負責解釋。

　　比音勒芬服飾股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月9日

　　證券代碼：002832證券簡稱：比音勒芬公告編號：2023-031

　　比音勒芬服飾股份有限公司關于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2023年6月9日召開第四屆董事會第十九次會議，會議決議于2023年6月27日召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2.會議召集人：公司董事會。

　　3.會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　現場會議：2023年6月27日下午14:30；

　　通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為2023年6月27日9:15-15:00的任意時間。

　　5.本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.會議的股權登記日：2023年6月20日。

　　7.出席對象：

　　（1）截至2023年6月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8.會議地點：廣州市番禺區南村鎮興業大道東608號比音勒芬商業辦公樓8樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、有關上述議案的詳細內容見2023年6月10日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。上述議案關聯股東須回避表決，且公司將對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記；

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業執照復印件、授權委托書和持股證明辦理登記。

　　（3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準，但不得遲于2023年6月26日17:00前送達），不接受電話登記。

　　2.登記時間：2023年6月26日8:30-11:30，13:00-17:00。

　　3.登記地點：比音勒芬服飾股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：廣州市番禺區南村鎮興業大道東608號比音勒芬商業辦公樓，郵編：511442，傳真：020-39958289。

　　4.會議聯系方式

　　聯系人：陳陽；

　　電話號碼：020-39952666；

　　傳真號碼：020-39958289；

　　電子郵箱：investor@biemlf.com

　　5.會議期限預計半天，現場會議與會股東住宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第四屆董事會第十九次會議決議；

　　2.公司第四屆監事會第十三次會議決議。

　　六、附件

　　附件1.參加網絡投票的具體操作流程；

　　附件2.授權委托書；

　　附件3.股東登記表。

　　特此公告。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一.網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362832”，投票簡稱為“比音投票”。

　　2.填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統投票時間為2023年6月27日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　比音勒芬服飾股份有限公司：

　　茲委托先生/女士代表本人/本單位出席比音勒芬服飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　附件3：

　　股東登記表

　　截至2023年6月20日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有比音勒芬服飾股份有限公司（股票代碼：002832）股票，現登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。