證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-066

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

深圳有策科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月12日接到上海交易所開具的《關于受理深圳市有方科技股份有限公司科創板上市公司發行證券申請的通知》（上證指數科審（并購重組）〔2023〕136號）。上海交易所根據有關規定對企業提交的新三板轉板企業發售證券募集說明書以及相關申報文件展開了核查，覺得此項申報文件完備，適用法律規定方式，確定給予審理并按規定進行審查。

公司本次向特定對象發售A股個股事宜有待根據上海交易所審批，并得到中國證監會作出允許登記注冊的確定后才可執行，最后能否通過上海交易所審批，并得到中國證監會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。結合公司該事項的進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳有策科技發展有限公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-065

深圳有策科技發展有限公司有關參與2022年度暨2023年第一季度手機軟件盛典團體業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

大會網上溝通交流時長：2023年06月20日(星期二)在下午14:00-16:00

會議召開方法：短視頻與線上文本互動交流

短視頻與線上文本交流平臺：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投資人可在2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00利用電子郵件、電話等方式將要了解和關心的問題提早發放給企業。公司將在文本游戲環節對投資廣泛關心的問題開展回應。

深圳有策科技發展有限公司（下稱“企業”）已經在2023年4月28日公布企業2022年度文件和2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度與2023年第一季度的經營業績、經營情況、發展戰略以及企業對2022年度年底分紅事項表明，企業參加了由上海交易所承辦的2022年度暨2023年第一季度手機軟件盛典團體業績說明會，本次活動將采取視頻音頻互聯網文本交流的方法舉辦，投資人可登陸上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參加線上活動溝通交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻和網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年度與2023年一季度經營業績及財務指標分析實際情況及其年底分紅事宜與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年06月20日（星期二）在下午14:00-16:00

（二）會議召開方法：短視頻與線上文本互動交流

（三）短視頻與線上文本交流平臺：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四）投資人可在2023年6月19日(星期一)16:00前根據電子郵件、電話等方式將要了解和關心的問題提早發放給企業。公司將在文本游戲環節對投資廣泛關心的問題開展回應。

三、參與人員

老總、經理：王慷

副董、副總：魏瓊

獨董：徐小伍

高級副總裁、銷售總監：羅偉

董事長助理：黃雷

財務經理：李銀耿

若有突發情況，與會人員很有可能作出調整。

四、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：黃雷

聯系方式：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

五、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

深圳有策科技發展有限公司

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-064

深圳有策科技發展有限公司

有關境外投資開設控股子公司的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：深圳有策數據信息科技公司（以市場監管局核定名字為標準，下稱控股子公司或有策數據信息）。

●投資額：1億人民幣。

●此次境外投資事宜早已深圳有策科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十六次會議審議根據，不用提交公司股東大會審議。

●此次境外投資開設控股子公司事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》中規定的資產重組情況。

●有關風險防范：截止到本公告公布之時，控股子公司并未開設。控股子公司的名字、公司注冊地址、業務范圍等相關信息最后有待獲得深圳市市市場監督管理局許可的。控股子公司開設后，在未來的運營管理環節中，可能面臨宏觀經濟環境轉變、國家宏觀政策與技術環境破壞、市場的需求轉變的風險、業務資質難以獲得風險、新產品開發和審核不通過風險、利率風險、運營風險的風險。

●對上市公司當初公司業績危害：此次境外投資預估對我們公司2023年經營效益不構成深遠影響。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

公司本次境外投資內容是公司擬應用1億人民幣的流動資金項目投資開設控股子公司有策數據信息，企業將擁有有策數據信息100%股份。

此次對外開放投資的目的：企業還在持續拓展大城市物聯感知行業銷售市場的過程當中，挖掘了政府部門用戶和行業企業對物聯網大數據深度要求，包含但是不限于云端存儲、云災備和工業物聯網等服務。做為云管端系統架構不可或缺的一部分，物聯感知云服務平臺是公司持續辛勤耕耘和深度擴展的項目。目前已經研發出物聯網技術運管服服務平臺、智能邊緣終端設備等商品，但是為了解決企業在物聯網大數據情景的需要，企業仍然需要進一步延展企業的物聯感知云服務平臺業務鏈條，因而公司擬境外投資開設控股子公司有策數據信息，并將利用企業的技術實力自主開發或是和行業合作方合作開發安全自主可控的分布式存儲、智能化災備系統、儲存器等商品成為公司物聯感知云服務平臺業務流程的載體，滿足用戶對物聯網大數據深度要求，并進一步擴張公司業務經營規模。

（二）境外投資決策與審批流程

公司在2023年6月12日召開第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，此次境外投資事宜不用遞交股東大會審議，并同意受權企業經營管理層負責申請辦理控股子公司的建立等相關的事宜。

（三）此次境外投資事宜不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、投資方向的相關情況

1、公司名字：深圳有策數據信息科技公司（以市場監管局核定名字為標準）

2、注冊資金：1億人民幣

3、公司注冊地址：深圳龍華區民治街道北站社區匯德商務大廈1棟樓44層

4、業務范圍：一般業務范圍：計算機設備及協助設備的研發、市場銷售；數據管理軟件、容災備份手機軟件、備份工具的開發、市場銷售；數據存儲系統、容災系統、數據庫備份系統設計、集成化、運行管理；網絡與信息安全程序開發；云計算技術設備銷售；云計算技術武器裝備技術咨詢；互聯網數據服務項目；工業物聯網網絡服務；信息技術咨詢服務項目。許可經營范疇：電子計算機、存儲設備、容災備份機器設備、備份設備、云計算技術機器的生產制造、生產加工（以市場監管局核準企業經營范圍為標準）

5、企業類型：有限公司（法人獨資企業）

6、投資方式：企業以自籌資金注資rmb1億人民幣，占控股子公司持股比例為100%，第一期實繳出資2000萬余元，于2023年9月30日前交納，剩下資產依據控股子公司業務開拓狀況分次認繳及時。

以上工商登記信息都以深圳市市市場監督管理局核準為標準。

三、境外投資對企業的危害

公司本次境外投資事宜預估對2023年經營效益不構成深遠影響。此次境外投資事宜符合我國的產業布局和行業發展前景，可以滿足企業政府部門用戶和行業企業對物聯網大數據的需要，提高企業核心競爭優勢，網絡優化公司業務架構，提高企業收入經營規模利潤率水準，提高企業的不斷自主創新能力。

公司本次境外投資開設控股子公司，可能導致企業合并報表范圍發生變化，該控股子公司開設后要被列入企業合并報表范圍內。此次項目投資系企業使用自籌資金來投資，不會對公司會計和經營情況造成不利影響，不存在損害企業、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、對外開放投資風險剖析

1、控股子公司的開設有待向深圳市市市場監督管理局申請辦理辦理工商注冊登記，存有審核沒獲申請的風險性。

2、控股子公司開拓市場必須具備一定的業務資質，存有一部分業務資質難以獲得的概率，從而對公司業務擴展造成影響。

3、控股子公司在運營過程中將面臨宏觀經濟環境轉變、國家宏觀政策與技術環境破壞、市場的需求轉變的風險，從而對投入和收益造成影響。

4、控股子公司必須深入開展產品和技術的研究，且一部分涉及到與合作伙伴聯合研發，一些產品也需辦理商品認證證書，可能出現新產品開發和審核不通過風險，從而對新產品的推廣造成影響。

5、控股子公司在運營過程中可能出現運營風險、管控風險、利率風險的風險，從而對公司業績造成影響。

企業報請廣大投資者重視以上風險性。與此同時企業將逐步完善內控體系、提升風險防控運作模式，借助企業早期積累下來的專業能力和管理心得，提升運營效率，以不斷地融入業務流程標準及市場形勢，積極主動預防和解決以上風險性。

特此公告。

深圳有策科技發展有限公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：688159證券簡稱：有方科技公示序號：2023-063

深圳有策科技發展有限公司

第三屆股東會第十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、董事會議舉辦狀況

深圳有策科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月12日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦第三屆股東會第十六次大會（下稱“此次會議”）。此次會議由董事長王慷老先生組織，此次應列席會議的董事長9名，具體參加的董事長9名。此次會議的集結、舉辦合乎《破產法》等相關法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心探討，決議并通過如下所示事宜：

（一）表決通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》。

深圳有策科技發展有限公司（下稱“企業”）依據戰略規劃和業務開拓的需求，擬以自籌資金境外投資開設控股子公司，控股子公司基本資料如下所示：

公司名字：深圳有策數據信息科技公司（以市場監管局核定名字為標準，下稱控股子公司或有策數據信息）

注冊資金：1億人民幣

營業執照地址：深圳龍華區民治街道北站社區匯德商務大廈1棟樓44層

業務范圍：一般業務范圍：計算機設備及協助設備的研發、市場銷售；數據管理軟件、容災備份手機軟件、備份工具的開發、市場銷售；數據存儲系統、容災系統、數據庫備份系統設計、集成化、運行管理；網絡與信息安全程序開發；云計算技術設備銷售；云計算技術武器裝備技術咨詢；互聯網數據服務項目；工業物聯網網絡服務；信息技術咨詢服務項目。許可經營范疇：電子計算機、存儲設備、容災備份機器設備、備份設備、云計算技術機器的生產制造、生產加工（以市場監管局核準企業經營范圍為標準）。

企業類型：有限公司（法人獨資企業）

投資方式：企業以自籌資金注資rmb1億人民幣，占控股子公司持股比例為100%，第一期實繳出資2000萬余元，于2023年9月30日前交納，剩下資產依據控股子公司業務開拓狀況分次認繳及時。

以上工商登記信息都以深圳市市市場監督管理局核準為標準。

此次境外投資事宜不用遞交股東大會審議，與此同時股東會允許受權企業經營管理層負責申請辦理控股子公司的建立等相關的事宜，此次境外投資事宜不屬于關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

決議結論：9名執行董事允許，0名執行董事抵制，0名執行董事放棄。

特此公告。

深圳有策科技發展有限公司股東會

2023年6月13日