工業頻道
中捷資源項目投資有限責任公司 2023年第一次（臨時性）股東會議決議公示
證券代碼：002021證券簡稱：*ST中捷公示序號：2023-051
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、中捷資源項目投資有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年5月30日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《中捷資源投資股份有限公司關于召開2023年第一次（臨時）股東大會的通知》（公示序號：2023-046）。
2、此次股東會無變動、否定提議的情況，不屬于變動上次股東會議決議。
3、此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、此次股東會的舉辦時長
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月14日在下午15:00。
（2）網上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月14日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：浙江玉環市大麥嶼街道社區興港東路198號企業綜合辦公樓一樓會議廳
3、投票選舉方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
4、會議召集人：企業第七屆股東會
5、現場會議節目主持人：老總張黎曙老先生
（二）大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
參加此次股東會決議股東及委托代理人總共283名，意味著股權總共
234,994,947股，占公司股權總量的34.1654%。
在其中，出席本次股東會現場會議股東或公司股東委托代理人總共4名，意味著股權總共132,013,948股，占公司總股本的19.1932%；參與網上投票股東總共279名，意味著股權總共102,980,999股，占公司股權總量的14.9722%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡參加此次大會的中小股東及委托代理人共282名，意味著有投票權的股權為105,389,058股，占公司股權總量的15.3223%。
3、企業一部分執行董事、公司監事出席本次股東會，高管人員出席此次股東會，浙江省六和律師公司王成材侓師、吳義雅侓師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見。
本次大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法律法規的標準及現行標準《公司章程》的相關規定。
二、提議決議表決狀況
這次股東會以記名投票表決方式決議下列提案，決議表決效果如下所示：
1、決議探討《關于公司擬向法院申請重整的議案》
總決議結論：允許234,888,447股，占當場網絡投票及網上投票合理投票權股權總量的99.9547%；抵制6,500股，占當場網絡投票及網上投票合理投票權股權總量的0.0028%；放棄100,000股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的0.0426%。
中小投資者總決議狀況：允許105,282,558股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的99.8989%；抵制6,500股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0062%；放棄100,000股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0949%。
決議結論：該項提案為股東會特別決議事宜，經出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有表決權的三分之二以上允許根據。
三、侓師開具的法律意見
浙江省六和律師公司王成材侓師、吳義雅侓師列席會議并印證。印證律師認為：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質合理合法、合理；此次股東會的決議程序流程、決議結論合理合法、合理。
（《浙江六和律師事務所關于中捷資源投資股份有限公司2023年第一次（臨時）股東大會的法律意見書》同一天刊登于巨潮資訊網）
四、備查簿文檔
1、2023年第一次（臨時性）股東會議決議；
2、浙江省六和律師公司有關中捷資源項目投資有限責任公司2023年第一次（臨時性）股東會的法律意見書。
特此公告。
中捷資源項目投資有限責任公司股東會
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2