證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公示序號：臨2023-028

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市萬業企業有限責任公司（下稱“企業”）職工監事于2023年6月9日以郵件形式向全體公司監事傳出舉辦第十一屆職工監事臨時會議工作的通知，大會于2023年6月16日以通信方式舉辦，大會需到公司監事4名，參加積極參加決議的公司監事4名。會議由監事長段雪俠女性組織，此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。大會經決議一致通過決議如下所示：

一、表決通過《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

由于監事鄒非女性辭掉企業第十一屆監事會監事職位，為了保持公司監事會的正常運行及正常工作，依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司控股股東——上海浦東新區科技投資有限責任公司候選人強烈推薦，候選人陳孟釗先生為企業第十一屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至企業第十一屆職工監事任期屆滿之日起計算。

本提案有待企業股東大會審議。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

實際詳細企業同一天上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

特此公告。

上海市萬業企業有限責任公司職工監事

2023年6月17日

證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公示序號：臨2023-027

上海市萬業企業有限責任公司

第十一屆股東會臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市萬業企業有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月9日以郵件形式向全體執行董事傳出舉辦第十一屆股東會臨時會議工作的通知，大會于2023年6月16日以通信方式舉辦。會議由老總朱旭東老先生組織，大會需到執行董事8名，參加積極參加決議執行董事8名，監事和管理層出席了大會。此次會議工作的通知、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。大會經決議通過決議如下所示：

一、表決通過《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

由于自然人股東國家集成電路投資基金有限責任公司向董事會出示撤消候選人函，由于工作調節緣故，撤消關于企業第十一屆股東會非獨立董事侯選人垂柳先生候選人強烈推薦，為確保董事會的正常運行，依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司控股股東——上海浦東新區科技投資有限責任公司候選人強烈推薦，第十一屆股東會提名委員會表決通過，候選人王曉波先生為企業第十一屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至企業第十一屆股東會任期屆滿之日起計算。王曉波老先生經公司股東會競選根據出任執行董事后，將與此同時繼任范曉寧先生原任職的董事會發展戰略委員會委員的職位，任職期與執行董事任職期一致。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案有待企業股東大會審議。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

實際詳細企業同一天上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

二、表決通過《關于聘任公司總經理的議案》。

因為公司總經理劉榮明老先生報請辭掉總經理職務，為確保企業管理方面順利開展，經整體執行董事探討，依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，允許企業聘用王曉波老先生出任總經理，任職期自此次股東會表決通過日起至企業第十一屆股東會任期屆滿時止。公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

實際詳細企業同一天上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

特此公告。

上海市萬業企業有限責任公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公示序號：2023-030

上海市萬業企業有限責任公司有關2022年

年度股東大會提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會相關情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2023年6月28日

3.除權日

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：上海浦東新區科技投資有限責任公司

2.提議程序流程表明

企業已經在2023年4月29日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有29.27%股權股東上海浦東新區科技投資有限責任公司，在2023年6月16日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規則》相關規定，現予以公告。

3.臨時性提議具體內容

2023年6月16日，董事會接到大股東上海浦東新區科技投資有限責任公司發送的《關于提議增加上海萬業企業股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》，候選人王曉波先生為企業第十一屆股東會非獨立董事人選和候選人陳孟釗先生為企業第十一屆監事會監事侯選人，并報請股東會將《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》做為臨時性提議，提交公司2022年年度股東大會決議。

以上臨時性提議合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的相關規定，且歸屬于股東會職責范圍，董事會允許把它提交公司2022年年度股東大會決議。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年4月29日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關情況。

(一)現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月28日14點00分

舉辦地址：上海浦東新區張楊路1587號八方酒店4樓第一會議廳

(二)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(三)除權日

原通知股東會除權日不會改變。

(四)股東會提案和網絡投票股東類型

1.表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案1—提案9早已企業2023年4月27日舉行的第十一屆股東會第五次會議審議根據、第十一屆職工監事第五次會議審議根據；提案10及子議案、提案11及子議案己經企業2023年6月16日舉行的第十一屆股東會臨時會議表決通過、第十一屆職工監事臨時會議表決通過，詳細2023年4月29日和2023年6月17日公布于上海交易所官方網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的有關公示。

2.特別決議提案：無

3.對中小股東獨立記票的議案：除提案11以外所有提案

4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5.涉及到優先股參加決議的議案：無

特此公告。

上海市萬業企業有限責任公司股東會

2023年6月17日

●上報文檔

《關于提議增加上海萬業企業股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》

配件1：法人授權書

法人授權書

上海市萬業企業有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公示序號：臨2023-029

上海市萬業企業有限責任公司

有關改選企業董監事及變動經理的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、有關改選董事、公司監事的現象

上海市萬業企業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月16日舉辦第十一屆股東會臨時會議、第十一屆職工監事臨時會議，各自審議通過了《有關改選企業第十一屆股東會非單獨董事侯選人的議案》、《關于補選公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

為確保董事會的正常運行及正常工作，經公司控股股東——上海浦東新區科技投資有限責任公司候選人強烈推薦，第十一屆股東會提名委員會表決通過，董事會允許候選人王曉波先生為企業第十一屆股東會非獨立董事侯選人（執行董事候選人簡歷詳見附件），并任企業第十一屆股東會發展戰略委員會委員，任職期自企業股東大會審議根據之日起止企業第十一屆股東會任期屆滿之日止。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。該事項尚要遞交企業股東大會審議。

按照相關規定，經公司控股股東——上海浦東新區科技投資有限責任公司候選人強烈推薦，公司監事會允許候選人陳孟釗先生為企業第十一屆職工監事非職工代表監事侯選人（公司監事候選人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據之日起止企業第十一屆職工監事任期屆滿之日止。該事項尚要遞交企業股東大會審議。

二、有關經理更改的狀況

董事會于近日接到總經理劉榮明老先生提交書面離職報告。張春麗明先生個人原因辭掉企業總經理職務，離職后依然在企業出任執行董事職位。張春麗明先生的辭職申請自送到股東會之日起起效。

張春麗明先生在位總經理期內嚴謹務實、盡職盡責、盡職履責，公司及股東會對張春麗明先生為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

為確保企業管理方面順利開展，經股東會提名委員會候選人，公司在2023年6月16日舉辦第十一屆股東會臨時會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，一致決定聘用王曉波先生為總經理（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過之日起止企業第十一屆股東會任期屆滿時止。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

上海市萬業企業有限責任公司股東會

2023年6月17日

配件：有關人員簡歷

王曉波老先生個人簡歷

王曉波老先生，1976年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。擔任過北京市亦莊國際數顯產業管理有限公司總經理；北京市亦莊國際投資發展有限公司經理；湖北省小米手機長江產業基金管理合伙人；長鑫電力線路（北京市）存放技術有限公司總經理；長鑫存儲科技有限公司高級副總裁。

截止到本公告公布日，王曉波老先生未持有公司股份；王曉波先生與企業的大股東、控股股東中間不會有關聯性；王曉波老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，王曉波老先生并不屬于失信執行人；王曉波老先生不會有《公司法》、《公司章程》等有關法律、政策法規、行政規章要求卻不適宜出任上市公司董事、高管人員的情況。

陳孟釗老先生個人簡歷

陳孟釗老先生，1977年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾經在上海市錦天城律師事務所與上海海華永泰法律事務所從業。2011年添加上海浦東新區科技投資有限責任公司，列任上海浦東新區科技投資有限責任公司法律事務部高端法務經理、法律事務部副總、法務總監，上海市新梅購置產業有限責任公司執行董事、經理。在職上海浦東新區科技投資有限責任公司合作伙伴，上海市半導體裝備材料產業投資管理有限公司執行董事，上工申貝(集團公司)股權有限公司監事。

截止到本公告公布日，陳孟釗老先生未持有公司股份；陳孟釗先生為公司控股股東合作伙伴，此外與企業的大股東、控股股東中間不會有關聯性；陳孟釗老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，陳孟釗老先生并不屬于失信執行人；陳孟釗老先生不會有《公司法》、《公司章程》等有關法律、政策法規、行政規章要求卻不適宜出任發售監事的情況。

證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公示序號：臨2023-031

上海市萬業企業有限責任公司

有關舉辦2022年度業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年6月30日(星期五)早上9:00-10:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網絡互動

●投資人可在2023年6月21日(星期三)至6月29日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱wyqy@600641.com.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

上海市萬業企業有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年4月29日公布企業2022年度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年6月30日早上9:00-10:00舉辦2022年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

此次業績說明會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年多度經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年6月30日早上9:00-10:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、參與人員

執行董事、經理：王曉波老先生

執行董事：張春麗明先生

獨董：萬華張先生

副總：江加如老先生

財務經理：威少宏老先生

副總、董事長助理：周偉芳女性

（若有突發情況，與會人員將可能作出調整）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年6月30日早上9:00-10:00，通過網絡登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年6月21日(星期三)至6月29日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱wyqy@600641.com.cn向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：金融市場核心

手機：021-50367718

電子郵箱：wyqy@600641.com.cn

六、其他事宜

此次業績說明會舉辦后，客戶可以根據上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業績說明會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

上海市萬業企業有限責任公司股東會

2023年6月17日