工業頻道
北京市燕東微電子技術有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688172證券簡稱：燕東微公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：北京經濟開發區經海四路51號樓3棟樓310會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總謝小明先生組織，大會采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、大會的決議流程和決議結論均達到《中華人民共和國公司法》及《北京燕東微電子股份有限公司章程》要求。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事12人，參加12人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、企業董事長助理霍鳳祥參加了此次會議，企業別的高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度匯報全篇以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關募資儲放與應用情況專項報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關大股東及其它關聯企業資金占用費狀況重點表明的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關2023年財務計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1.此次股東會提案6為特別決議議案，已獲得參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決票的三分之二以上一致通過，別的提案均是普通決議提案，已或參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決票的半數以上一致通過；
2.提案6、提案8、提案9對中小投資者決議展開了獨立記票；
3.提案8關系公司股東北京電子控投有限公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京大嘉法律事務所
侓師：張依倫、劉培
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
北京市燕東微電子技術有限責任公司股東會
2023年6月17日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2