工業頻道
有研半導體硅材料股份有限公司 有關董事、公司監事離職的公示
證券代碼：688432證券簡稱：有研硅公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
有研半導體硅材料股份有限公司（下稱“企業”）股東會于2023年7月3日接到董事本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生、張汝京先生離職報告。個人原因，本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生申請辦理辭掉企業非獨立董事職位，張汝京老先生申請辦理辭掉公司獨立董事職位，張汝京老先生與此同時辭去董事會提名委員會委員會、發展戰略委員會委員職位。以上三位董事辭職之后將辭去企業一切職位。
以上執行董事的離職不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，也不會影響董事會的正常運轉。依據《公司法》《公司章程》等相關規定，執行董事的離職自其遞交書面形式辭職申請至股東會時起效。企業將根據有關法律法規的相關規定，及時完成執行董事、提名委員會委員會、發展戰略委員會委員的改選工作中。本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生、張汝京老先生在擔任董事期內盡職盡責、盡職履責，為公司規范運作發揮了積極作用，公司及股東會對本地邦夫老先生、鈴木摩托正行老先生、張汝京老師在任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝！
公司監事會于2023年7月3日接到監事小塚充宏先生離職報告。個人原因，小塚充宏老先生申請辦理辭掉監事職位，離職后將辭去企業一切職位。
小塚充宏老先生離職后可能導致公司監事會總數不夠三人。依據《公司法》《公司章程》等相關規定，小塚充宏先生離職將自企業股東會競選形成新的公司監事后起效。在新一任公司監事上任前，小塚充宏老先生仍將繼續執行企業監事職責。企業將根據有關法律法規的相關規定，及時完成公司監事的改選工作中。小塚充宏老先生在擔任監事期內盡職盡責、盡職履責，為公司規范運作發揮了積極作用，公司及職工監事對于小塚充宏老師在任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝！
特此公告。
有研半導體硅材料股份有限公司股東會
2023年7月5日
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