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上海市君實生物藥業科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688180證券簡稱：君實生物公示序號：臨2023-045
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月30日
（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
上海市君實生物藥業科技發展有限公司2022年年度股東大會以當場網絡投票和網上投票相結合的決議所有提案。此次股東會由董事會集結，由老總熊俊老先生組織此次會議。大會的集結、舉辦與表決方式合乎《公司法》等有關法律、法規及行政規章及企業章程的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事14人，參加14人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理陳圣彼德女性出席本次股東會；一部分高管人員出席此次股東會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《2022年董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《2022年年度報告》及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《2022年利潤分配預案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2023年度向銀行借款信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2023年度執行董事薪酬計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2023年度公司監事薪酬計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘用2023年度海內外審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關競選企業獨立非執行董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關應用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關2023年度新增加對外擔保預估金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關發售海內外債務融資工具的一般性受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關公開增發企業A股和/或H股股權一般性受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：關于企業發售GDR并且在德國瑞士證交所上市提案
決議結論：根據
決議狀況：
16、關于企業發售GDR并且在德國瑞士證交所上市方案的議案
16.01提案名字：發售證券類型和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
16.02提案名字：發售證券上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
16.03提案名字：發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
16.04提案名字：交易方式
決議結論：根據
決議狀況：
16.05提案名字：發行規模
決議結論：根據
決議狀況：
16.06提案名字：GDR在持有期里的經營規模
決議結論：根據
決議狀況：
16.07提案名字：GDR與基礎證券A股個股的轉化率
決議結論：根據
決議狀況：
16.08提案名字：定價方法
決議結論：根據
決議狀況：
16.09提案名字：發售目標
決議結論：根據
決議狀況：
16.10提案名字：募資規模和主要用途
決議結論：根據
決議狀況：
16.11提案名字：GDR與基礎證券A股個股的轉變限制期
決議結論：根據
決議狀況：
16.12提案名字：包銷方法
決議結論：根據
決議狀況：
17、提案名字：關于企業海外發售GDR新增加地區基本股份發行應急預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
18、提案名字：關于企業海外發售GDR新增加地區基本股份發行策略的論述數據分析報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
19、提案名字：關于企業海外發售GDR新增加地區基本股權募集資金使用的可行性分析報告的議案
決議結論：根據
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20、提案名字：關于企業上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
21、提案名字：關于企業發售GDR并且在德國瑞士證交所上市前期值利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
22、提案名字：關于企業發售GDR并且在德國瑞士證交所發售決定有效期提案
決議結論：根據
決議狀況：
23、提案名字：有關受權股東會以及受權人員全權處理與本次發行GDR并且在德國瑞士證交所發售相關事項的議案
決議結論：根據
決議狀況：
24、提案名字：有關明確股東會受權人員處理和本次發行GDR并且在德國瑞士證交所發售相關事項的議案
決議結論：根據
決議狀況：
25、提案名字：關于企業海外發售GDR新增加地區基本股權攤薄即期回報與企業采用彌補對策以及相關行為主體約定的提案
決議結論：根據
決議狀況：
26、提案名字：關于企業未來三年（2023年-2025年）股東所分利潤收益整體規劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
27、提案名字：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市以來可用）的議案
決議結論：根據
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28、提案名字：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司股東大會議事規則（草案）》（GDR上市以來可用）的議案
決議結論：根據
決議狀況：
29、提案名字：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司董事會議事規則（草案）》（GDR上市以來可用）的議案
決議結論：根據
決議狀況：
30、提案名字：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司監事會議事規則（草案）》（GDR上市以來可用）的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列A股股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
2022年年度股東大會決議的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項提案為普通決議議案，早已參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權半數以上表決通過；提案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30為特別決議提案，早已參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權三分之二以上表決通過。
2022年年度股東大會第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項提案為對中小股東獨立記票的議案。
此次股東會還認真聽取《2022年度獨立非執行董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：張璇、陳蘊
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
上海市君實生物藥業科技發展有限公司
股東會
2023年7月1日
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