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上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月6日
（二）股東會舉辦地點：上海市嘉定區(qū)城北路2258號一樓
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長張強老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，此次會議的集結(jié)、舉辦流程和表決方式合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)選購董監(jiān)高責(zé)任險的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案9為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)。
2、提案5、提案6、提案7、提案10對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：王旭峰、邱夢媛
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均真實有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月7日
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