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山東惠發食品股份有限公司關于非公開發行A股股票限售股解禁上市流通的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次限售股上市流通數量為4,200,000股
● 本次限售股上市流通日期為2023年6月13日
一、本次限售股上市類型
山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次上市流通的類型為非公開發行限售股。
（一）非公開發行核準情況
2021年3月12日，中國證券監督管理委員會出具《關于核準山東惠發食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]744號文），核準公司非公開發行不超過15,000,000股新股。公司本次實際發行數量為3,000,000股。
（二）股份登記及限售安排
2021年12月9日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）出具了《證券變更登記證明》，確認公司已完成新增股份登記工作，新增股份數量為3,000,000股，全部由公司實際控制人惠增玉先生認購，新股類型為非公開發行限售股，自股份上市之日起18個月內不得轉讓。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
（一）公司本次非公開發行新增的股份3,000,000股于2021年12月9日在中國結算上海分公司登記完成后，公司總股本由171,873,000股增加至174,873,000股。
（二）根據《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，已授予限制性股票的5名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該5名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的37,000股限制性股票進行回購注銷，注銷日期為2022年2月14日，公司總股本由174,873,000股減少至174,836,000股。
（三）根據《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，已授予限制性股票的6名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該6名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的37,000股限制性股票進行回購注銷，注銷日期為2022年5月26日，公司總股本由174,836,000股減少至174,799,000股。
（四）公司2021年度進行權益分派，以2022年5月26日總股本174,799,000股為基數，以資本公積金轉增股本，向公司全體股東每10股轉增4股，共轉增股本69,919,600股，不派發現金紅利，不送紅股，本次轉增完成后，公司總股本由174,799,000股變為244,718,600股（其中，非公開發行新增的限售股份由3,000,000股相應變為4,200,000股），新增股份上市日期為2022年6月16日。
（五）根據《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，已授予限制性股票的9名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該9名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的76,300股限制性股票進行回購注銷，注銷日期為2023年2月10日，公司總股本由244,718,600股減少至244,642,300股。
除上述事項外，公司自非公開發行限售股形成后至本公告披露日，公司未發生其他導致股本數量變化的事項。
三、本次非公開發行股票限售股上市流通的有關承諾
惠增玉先生在公司非公開發行時承諾，自本次非公開發行股票結束之日起18個月內不轉讓本次認購的股份。
截至本公告日，惠增玉先生嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。
五、中介機構核查意見
保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）對公司本次非公開發行A股股票限售股解禁上市流通的事項進行了認真核查。經核查，保薦機構民生證券發表核查意見如下：
本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在非公開發行股票中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
保薦機構對惠發食品本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為4,200,000股；
本次限售股上市流通日期為2023年6月13日；
本次限售股上市流通明細清單：
單位：股
本次限售股上市流通情況表：
單位：股
七、股本變動結構表
本次限售股上市流通后，將導致公司有限售條件的股份減少4,200,000股，股本變動如下：
單位：股
八、上網公告附件
《民生證券股份有限公司關于山東惠發食品股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見》
特此公告。
山東惠發食品股份有限公司
董事會
2023年6月8日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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