本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會。

　　一、董事會會議召開情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議于2023年6月19日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于2023年6月12日以專人送達、傳真方式發出。會議應參加董事9人，實參加8人，缺席1人，非獨立董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會。本次會議由公司董事長文廣先生召集和主持，公司全體監事、高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責任公司提供擔保的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責任公司提供擔保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東需回避該議案的表決。

　　公司2名關聯董事回避了該議案的表決。

　　贊成6票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

　　具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：600231 轉債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份 轉債簡稱：凌鋼轉債 編 號：臨2023-038

　　凌源鋼鐵股份有限公司關于為控股

　　股東凌鋼集團提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擔保的被擔保人為凌源鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“凌鋼集團”），凌鋼集團系公司的控股股東、關聯法人。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為凌鋼集團提供擔保的額度為不超過人民幣14.5億元。截至本公告披露日，公司及控股子公司已實際為凌鋼集團提供的擔保余額為人民幣26.33億元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的32.32%。

　　● 本次擔保是否有反擔保：是，在辦理具體擔保業務時簽署。

　　● 對外擔保逾期的累計數量: 無

　　● 特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣77億元，累計對外擔保余額為人民幣27.84億元，分別占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的94.53%和34.18%。其中為控股股東凌鋼集團及其控制的公司提供的擔保總額為人民幣50億元，累計擔保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的61.38%和32.32%。敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足公司與凌鋼集團的日常生產經營資金周轉需求，支持企業發展，根據銀行及其他金融機構（以下簡稱“金融機構”）的融資要求，經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，并經公司2022年第二次臨時股東大會審議批準，2022年12月2日，公司與凌鋼集團簽訂了《相互擔保協議》，具體內容詳見公司于2022年12月3日和12月20日在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于簽訂互保協議暨關聯交易的公告》（臨2022-059號）和《凌源鋼鐵股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》（臨2022-062號）。

　　根據上述《相互擔保協議》和凌鋼集團2023年第二季度資金需求及使用計劃，經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，并經公司2023年第一次臨時股東大會審議批準，公司計劃在2023年第二季度為凌鋼集團向金融機構申請融資提供擔保金額不超過20.94億元，截止本公告披露日，已實際為其提供擔保金額11億元。具體內容詳見公司于2023年3月14日和3月20日在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于為控股股東凌鋼集團提供擔保的公告》（臨2023-013號）和《凌源鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2023-019號）。

　　現根據上述《相互擔保協議》和凌鋼集團2023年第三季度資金需求及使用計劃，2023年6月19日，公司第八屆董事會第二十一次會議以6票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責任公司提供擔保的議案》，公司擬在2023年第三季度為凌鋼集團向金融機構申請融資提供擔保，金額不超過14.5億元。業務品種包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票等，資金用途為采購原材料，擔保的方式為《中華人民共和國民法典》中規定的擔保方式，具體采取何種擔保方式在具體的擔保協議中約定。

　　本議案需經公司股東大會批準。

　　由于凌鋼集團為公司控股股東，因此本次擔保構成關聯交易，關聯董事文廣先生、馮亞軍先生回避了該項關聯擔保議案的表決。凌鋼集團將在股東大會上回避對該議案的表決。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為凌鋼集團及其控制的公司提供的擔保總額為人民幣50億元，累計擔保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的61.38%和32.32%；凌鋼集團及其控制的公司為公司及控股子公司提供的擔保總額為50億元，累計擔保余額為人民幣33.01億元。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）基本情況

　　企業名稱：凌源鋼鐵集團有限責任公司

　　住所：遼寧省凌源市鋼鐵路3號

　　類型：有限責任公司（國有控股）

　　法定代表人：文廣

　　注冊資本：16億元

　　成立日期：1998年7月14日

　　統一社會信用代碼：912113007017559320

　　經營范圍：許可項目：建筑用鋼筋產品生產，危險化學品生產，礦產資源（非煤礦山）開采，建設工程監理，建設工程施工，建設工程設計，發電業務、輸電業務、供（配）電業務，危險化學品經營，危險廢物經營，燃氣經營，國營貿易管理貨物的進出口，檢驗檢測服務，危險化學品倉儲（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：鋼、鐵冶煉，鋼壓延加工，金屬材料制造，化工產品生產（不含許可類化工產品），礦物洗選加工，石灰和石膏制造，建筑用鋼筋產品銷售，金屬材料銷售，金屬礦石銷售，煤炭及制品銷售，再生資源銷售，熱力生產和供應，選礦，機械零件、零部件加工，工程管理服務，石灰和石膏銷售，化肥銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品），貨物進出口，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產管理服務，人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營）

　　（二）最近一年又一期主要財務指標

　　單位：萬元

　　2022年財務數據已經朝陽龍信會計師事務所有限責任公司審計，2023年一季度財務數據未經審計。

　　（三）關聯關系和被擔保方股權結構圖

　　1、關聯關系

　　凌鋼集團是本公司的控股股東，持有1,012,999,876股股權，占公司總股本的35.52%。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條 “具有以下情形之一的法人（或者其他組織），為上市公司的關聯法人（或者其他組織）”第（一）項規定的關聯關系情形，凌鋼集團與本公司之間構成關聯關系。

　　2、股權結構圖

　　三、預計擔保情況

　　根據《相互擔保協議》和凌鋼集團2023年第三季度資金需求及使用計劃，公司擬為控股股東凌鋼集團向金融機構申請融資提供擔保，金額不超過人民幣14.5億元。業務品種包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票等，資金用途為采購原材料，擔保的方式為《中華人民共和國民法典》中規定的擔保方式，采取何種擔保方式在具體的擔保協議中約定。具體明細如下：

　　金額單位：億元

　　上述擔保在總額不超過人民幣14.5億元的范圍內在各金融機構間（包括但不限于上表所列銀行）可調劑使用，在簽訂具體協議時凌鋼集團將提供反擔保并簽署 《反擔保合同》，承擔連帶保證擔保，公司將及時披露擔保的具體實施情況。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　由于所處行業特點及所在區域融資環境，大部分金融機構都要求公司及凌鋼集團在融資時提供擔保。因此，公司與凌鋼集團通過相互提供擔保的方式來解決融資需求。公司是1993年由凌源鋼鐵公司（現改制為凌鋼集團）以其煉鐵、煉鋼、型材、鋼管等主體生產部門及供應、銷售部門改組后設立的，此后公司又陸續收購了凌鋼集團的原料廠、氧氣廠、燒結廠等資產，但焦炭、風、水、電、氣等仍在凌鋼集團。目前凌鋼集團主要是為公司供應鐵精礦、廢鋼、焦炭、風、水、電、氣、修理、運輸等產品和服務，雙方生產聯系緊密。公司為凌鋼集團提供擔保主要是為保障公司大宗原燃料等穩定供應服務的，有利于公司生產經營的穩定，不存在控股股東侵占上市公司利益的情形。公司與凌鋼集團通過相互提供擔保的方式解決融資需求是必要的、合理的。

　　五、本次關聯擔保的審議意見

　　（一）董事會意見

　　經董事會核查，截至本公告披露日，未發現凌鋼集團存在不良類貸款以及尚未了結的重大訴訟、仲裁、行政處罰或被追究刑事責任的情形，未發現其被列入失信被執行人名單、重點關注名單、黑名單等情況。凌鋼集團系公司的控股股東，企業資信狀況良好，生產經營穩定，經營活動現金流穩健，償債能力較強，同時凌鋼集團長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔保，公司與凌鋼集團約定了反擔保措施，本次擔保整體風險可控。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：該項關聯擔保主要是為滿足凌鋼集團的日常生產經營資金周轉需求，支持企業發展的實際情況做出的。凌鋼集團的生產經營主要是為公司提供生產經營所必須的原燃材料及公輔服務等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔保，有利于雙方生產經營的持續穩定運行，符合公司及全體股東的利益，關聯交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項關聯擔保事宜。

　　（三）董事會審計委員會意見

　　審計委員會認為：該項關聯擔保主要是為滿足凌鋼集團的日常生產經營資金周轉需求，支持企業發展的實際情況做出的。凌鋼集團的生產經營主要是為公司提供生產經營所必須的原燃材料及公輔服務等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔保，有利于雙方生產經營的持續穩定運行，符合公司及全體股東的利益，關聯交易公平合理，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。

　　同意該項關聯擔保并提交公司股東大會審議。

　　（四）獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次關聯擔保進行了事前審核認可，并發表了獨立意見。

　　經核查，截止目前，未發現凌鋼集團存在不良類貸款以及尚未了結的重大訴訟、仲裁、行政處罰或被追究刑事責任的情形，未發現其被列入失信被執行人名單、重點關注名單、黑名單等情況。凌鋼集團目前生產經營穩定，經營活動現金流穩健，償債能力較強，同時公司與凌鋼集團約定了反擔保措施，整體風險可控。

　　因此，我們認為：該項關聯擔保合法可行，凌鋼集團的生產經營主要是為公司提供生產經營所必須的原燃材料及公輔服務等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔保，有利于雙方生產經營的持續穩定運行，符合公司及全體股東的利益，關聯交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項關聯擔保并提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣77億元，累計對外擔保余額為人民幣27.84億元，分別占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的94.53%和34.18%。其中為控股股東凌鋼集團及其控制的公司提供的擔保總額為人民幣50億元，累計擔保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的61.38%和32.32%；全資子公司為公司提供的擔保總額為人民幣27億元,累計擔保余額為1.51億元, 分別占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的33.15%和1.85%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期擔保情況。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議

　　2、公司第八屆監事會第十七次會議決議

　　3、公司獨立董事事前認可函

　　4、公司獨立董事獨立意見

　　5、公司董事會審計委員會決議

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：600231 轉債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份 轉債簡稱：凌鋼轉債 編 號：臨2023-037

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　第八屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十七次會議于2023年6月19日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于2023年6月12日以專人送達方式發出。會議應參加監事3人，實參加3人。會議由監事會主席張海明先生召集和主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責任公司提供擔保的議案》

　　監事會認為：該項關聯擔保主要是為滿足凌鋼集團的日常生產經營資金周轉需求，支持企業發展的實際情況做出的。凌鋼集團的生產經營主要是為公司提供生產經營所必須的原燃材料及公輔服務等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔保，有利于雙方生產經營的持續穩定運行，符合公司及全體股東的利益，關聯交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項關聯擔保事宜。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東需回避該議案的表決。

　　贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司監事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：600231 證券簡稱：凌鋼股份 公告編號：臨2023-039

　　轉債代碼：110070 轉債簡稱：凌鋼轉債

　　凌源鋼鐵股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月5日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月5日 8點30分

　　召開地點：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會議中心

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月5日

　　至2023年7月5日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案公司于2023年6月20日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：凌源鋼鐵集團有限責任公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　異地股東可采用先發傳真或信函的方式登記，參會時提供以上原件以備查驗。

　　（二）登記時間：2023年6月29日（上午8:00一11:00，下午13:00一16:00）（三）登記地點：凌源鋼鐵股份有限公司董事會秘書辦公室（郵編：122500）

　　六、 其他事項

　　聯系人：李曉春、田雪源

　　聯系電話：0421-6838259

　　傳真：0421－6831910

　　與會股東交通和食宿費自理。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　凌源鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。