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浙江省富春江環境保護熱電廠有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
核心內容提醒：
1、公司在2023年6月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網址巨潮資訊上刊載了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會通知的公告》；
2、此次股東會無否定提議的現象；
3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開狀況
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月20日在下午15:00。
（2）現場會議舉辦地址：浙江省富春江環境保護熱電廠有限責任公司五樓會議廳。
（3）會議形式：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
（4）召集人：浙江省富春江環境保護熱電廠有限責任公司（下稱“企業”）股東會。
（5）現場會議節目主持人：萬嬌女性。
（6）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月20日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月20日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
（7）此次股東大會決議大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
2、大會參加狀況
出席本次股東會的股東代表總共8人，總共意味著股權303,974,958股，占公司總股本的35.1416％。
（1）到場現場會議的股東情況
出席本次現場會議的股東代表共2人，意味著股權302,635,358股，占公司總股本的34.9867％。
（2）網上投票狀況
依據深圳證券信息有限責任公司提供的信息，根據網上投票股東6人，意味著股權1,339,600股，占公司總股本的0.1549％。
（3）中小股東（持有公司5%之上股權股東及其一致行動人之外的公司股東）列席會議狀況
出席本次股東會的股東代表中，中小股東（除獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權公司股東之外的公司股東）共6人，意味著股權1,339,600股，占公司總股本的0.1549％。
董事、公司監事、高管人員、印證侓師參加了此次會議。
二、提案的決議和表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式審議了下列提案，從而形成如下所示決定：
1、審議通過了《關于增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
大會通過逐一決議，選用累積投票制表決通過了此項提案，競選蔡翹老先生、吳震張先生、黃永昆先生為企業第五屆股東會非獨立董事，實際決議情況如下：
(1)競選蔡翹先生為企業第五屆股東會非獨立董事
決議結論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038％。
(2)競選吳震張先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事
決議結論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038％。
(3)競選黃永昆先生為企業第五屆股東會非獨立董事
決議結論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038％。
蔡翹老先生、吳震張先生、黃永昆老先生入選董事后，企業第五屆董事會董事組員中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。此次補充的非獨立董事任職期自股東大會審議根據日起至第五屆股東會期滿之日起計算。
2、審議通過了《關于增補公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》
大會通過逐一決議，選用累積投票制表決通過了此項提案，競選熊倩倩女性、趙婧女性為公司發展第五屆職工監事非職工代表監事，實際決議情況如下：
(1)競選熊倩倩女性為公司發展第五屆職工監事非職工代表監事
決議結論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038％。
(2)競選趙婧女性為公司發展第五屆職工監事非職工代表監事
決議結論：允許303,665,561股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8982％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許1,030,203股，占列席會議中小投資者持有股份的76.9038％。
熊倩倩女性、趙婧女性入選監事后，企業第五屆監事會監事組員近期二年內曾曾擔任董事或是高管人員人數不得超過監事總量的二分之一，單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一。此次補充非職工代表監事任職期自股東大會審議根據日起至第五屆股東會期滿之日起計算。
三、侓師開具的法律意見
浙江省天冊法律事務所金臻律師和金子侓師當場印證此次會議并提交了法律意見書，法律意見書覺得：公司本次股東會的集結與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、政策法規、《公司章程》和《議事規則》的相關規定；決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字的《浙江富春江環保熱電股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；
2、浙江省天冊法律事務所《關于浙江富春江環保熱電股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》；
特此公告。
浙江省富春江環境保護熱電廠有限責任公司
股東會
2023年6月20日
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