保險(xiǎn)頻道
中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資孫公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司焦作同聲氫能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“焦作同聲”）因開(kāi)拓氫燃料電池系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)需要，以自有或自籌資金設(shè)立全資孫公司“開(kāi)封同聲氫能科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)封同聲”），注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元人民幣。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資設(shè)立全資孫公司事項(xiàng)在董事長(zhǎng)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、設(shè)立公司的基本情況
1、注冊(cè)名稱：開(kāi)封同聲氫能科技有限公司
2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣
4、法定代表人：黨增軍
5、成立日期：2023年6月21日
6、住所：河南省開(kāi)封市示范區(qū)杏花營(yíng)鎮(zhèn)隴海四路008-1號(hào)
7、資金來(lái)源：本次投資資金來(lái)源為自有或自籌資金，以貨幣資金形式投入
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：焦作同聲氫能科技有限公司持有其100%股權(quán)
9、營(yíng)業(yè)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池制造；電池銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為公司投資設(shè)立全資孫公司，無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
四、本次投資的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
（一）設(shè)立公司的目的和對(duì)公司的影響
公司本次在開(kāi)封設(shè)立全資孫公司，旨在以此公司為平臺(tái)，充分整合當(dāng)?shù)貧淠茉雌?chē)市場(chǎng)資源，豐富和完善公司在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，進(jìn)一步提高公司氫燃料電池系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力，有助于公司在氫能燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開(kāi)拓。本次對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、公司設(shè)立全資孫公司，是基于公司發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展的需要以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局所做的決策，以進(jìn)一步拓展發(fā)展空間，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展需求，對(duì)公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。
2、本次設(shè)立全資孫公司，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理等因素風(fēng)險(xiǎn)，公司將強(qiáng)化孫公司的治理結(jié)構(gòu)和管理運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)孫公司管理和業(yè)務(wù)開(kāi)展。
3、本次設(shè)立全資孫公司的資金來(lái)源為控股子公司焦作同聲的自有或自籌資金，成立后的孫公司最終將納入公司合并報(bào)表范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
截止本公告日，新設(shè)全資孫公司處于初設(shè)階段，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際開(kāi)展,未來(lái)盈利狀況暫未能預(yù)計(jì)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十一日
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