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河南省神火煤化有限責任公司股東會第九屆三次會議決定公示
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一、會議召開狀況
依據《公司章程》，在確保整體執行董事、公司監事、高管人員充足表達意見前提下，河南省神火煤化有限責任公司（下稱“企業”）股東會第九屆三次會議于2023年6月30日以通信方式舉辦，會議由董事長李宏偉老先生集結和組織。此次股東會會議報告已經在2023年6月25日前分別由專職人員、電子郵箱等形式送到整體執行董事、監事會和高管人員。此次會議應參加決議執行董事九名，具體參加決議執行董事九名（均是親身參加），監事和高管人員出席，合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。
二、會議審議狀況
經與會董事決議，大會以簽名表決方式產生決定如下所示：
（一）表決通過《關于控股子公司上海神火鋁箔有限公司收購商丘新發投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司51%股權的議案》
為進一步調節、優化資產結構，提高鋁制品加工業務鏈條完好性、業務流程自覺性，健全鋁制品加工業務流程產業發展規劃，允許由企業子公司上海市神火鋁鉑有限責任公司（下稱“上海市鋁鉑”）以國有資產轉讓方法回收商丘市興新集團有限公司持有商丘市太陽鋁型材有限責任公司（下稱“太陽鋁型材”）51%股份，收購價為重科資產報告評估投資有限公司開具的《上海鋁箔擬收購陽光鋁材51%股權項目資產評估報告》（重科評報字[2023]第2478號）確定的太陽鋁型材公司股東所有利益在基準日時段的評估價值46,474.20萬余元*51%= 23,701.84萬余元。此次交易完成后，太陽鋁型材將會成為上海市鋁鉑控股子公司。
該項提案的決議結果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會合理表決權的100%。
（二）表決通過《關于控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司收購云南神火鋁業有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權的議案》
為進一步理清企業鋁制品加工版塊組織結構，提高鋁制品加工板塊業務聯動水平，提升對聯企業的管理，優化股權結構和人事制度，提升經營管理決策高效率，愿意企業子公司神隆寶鼎新材料有限公司（下稱“神隆寶鼎”）以國有資產轉讓方法回收云南神火鋁業有限公司持有云南神火新材料科技有限公司100%認繳出資權。云南神火新材料科技有限公司公司注冊資金rmb10,000.00萬余元，由于云南神火鋁業有限公司尚未執行實繳出資責任，允許神隆寶鼎以0元價錢回收該認繳出資權，由神隆寶鼎履行注資支配權、執行注資責任。本次交易歸屬于企業合并報表范圍里的調節，不會造成企業合并報表范圍產生變化。
該項提案的決議結果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會合理表決權的100%。
三、備查簿文檔
經與會董事簽名加蓋股東會公章的董事會第九屆三次會議決定。
特此公告。
河南省神火煤化有限責任公司股東會
2023年7月1日
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