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成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室（成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·藝術(shù)創(chuàng)意成都市”商務(wù)大廈A座23樓）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總母濤老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。此次股東會(huì)選用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事曹雪飛及獨(dú)董金巍由于工作原因未出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、總經(jīng)理王曉，副總、董事長(zhǎng)助理、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人茍軍，副總沈陰徑參加了此次會(huì)議，副總曹雪飛由于工作原因未出席本次大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)決議董事會(huì)《2022年年度工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)決議公司監(jiān)事會(huì)《2022年年度工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《2022年年度報(bào)告》全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易完成狀況及2023年度方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)此次股東會(huì)認(rèn)真聽取公司獨(dú)立董事2022年年度述職報(bào)告。
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案均獲得此次股東大會(huì)審議根據(jù)。提案7為特別決議，早已列席會(huì)議股東會(huì)股東（包含股份委托代理人）持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)，其他提案均是普通決議，經(jīng)列席會(huì)議有投票權(quán)股東(或股份委托代理人)持有投票權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)；提案6涉及到的關(guān)聯(lián)方交易公司股東為成都市博瑞項(xiàng)目投資控股有限公司（下稱“博瑞項(xiàng)目投資”）、成都傳媒集團(tuán)（博瑞項(xiàng)目投資為公司的第一大股東，成都傳媒集團(tuán)為公司發(fā)展第二大股東，成都傳媒集團(tuán)根據(jù)股權(quán)控制博瑞項(xiàng)目投資，變成公司控股股東），博瑞投資和成都傳媒集團(tuán)總計(jì)持有公司有投票權(quán)股票數(shù)389,132,613股，均對(duì)提案6展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：四川商信法律事務(wù)所
侓師：王駿、王朕重
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作人員資格及此次股東會(huì)的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。
特此公告。
成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023-07-01
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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