我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

愛仕達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年6月30日以通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月25日以郵件方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人，監(jiān)事及高層管理人員列席。會(huì)議由董事長陳合張先生組織，大會(huì)的舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》

允許公司全資子公司上海市愛仕達(dá)智能機(jī)器人有限責(zé)任公司租賃上海市愛仕達(dá)汽車零部件有限公司位于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號(hào)房子，此次出租的總建筑面積約67,864㎡（含房屋公攤面積），在其中智能化谷總建筑面積約64,640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1,724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。智能化谷房租價(jià)格為每天0.63元/㎡，公司辦公室及展覽廳價(jià)格為每天1.2元/㎡，計(jì)租總面積按照合同約定的使用面積明確，自房屋交付之日起算,每租金為1,337,760元（英文大寫：壹佰叁拾叁萬柒仟柒佰陸拾元整），租金為16,053,120元（英文大寫：貳仟陸佰零伍萬叁仟壹佰貳拾元整）。租賃期限為12三個(gè)月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年7月1日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

提案決議結(jié)論：允許3票，無抵制或反對(duì)票。本提案為關(guān)聯(lián)方交易事宜，上海市愛仕達(dá)汽車零部件有限責(zé)任公司為公司控股股東愛仕達(dá)投資有限公司全資子公司，關(guān)聯(lián)董事陳合張先生、陳靈活女性為愛仕達(dá)投資有限公司的控股股東、林富青先生為陳合張先生的叔嬸、肖樂心老先生任愛仕達(dá)投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，均回避表決。

三、備查簿文檔

第五屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告。

愛仕達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年七月一日

股票號(hào)：002403 股票簡(jiǎn)稱：愛仕達(dá) 公示序號(hào)：2023-029

愛仕達(dá)有限責(zé)任公司

有關(guān)關(guān)系出租的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

愛仕達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司上海市愛仕達(dá)智能機(jī)器人有限責(zé)任公司（下稱“愛仕達(dá)智能機(jī)器人”）因運(yùn)營必須，擬租用上海市愛仕達(dá)汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“愛仕達(dá)汽零”）坐落于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號(hào)房子，總建筑面積約67,864㎡（含房屋公攤面積），在其中智能化谷總建筑面積約64,640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1,724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。

愛仕達(dá)智能機(jī)器人與愛仕達(dá)汽零將在股東會(huì)表決通過后簽定《房屋租賃合同》，智能化谷房租價(jià)格為每天0.63元/㎡，公司辦公室及展覽廳價(jià)格為每天1.2元/㎡，計(jì)租總面積按照合同約定的使用面積明確，自房屋交付之日起算,每租金為1,337,760元（英文大寫：壹佰叁拾叁萬柒仟柒佰陸拾元整），租金為16,053,120元（英文大寫：貳仟陸佰零伍萬叁仟壹佰貳拾元整）。租賃期限為12三個(gè)月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止。

（二）股東會(huì)審核狀況

董事會(huì)于2023年6月30日召開第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄，4票回避表決表決通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，愛仕達(dá)汽零為公司控股股東愛仕達(dá)投資有限公司（下稱“愛仕達(dá)集團(tuán)公司”）全資子公司，關(guān)聯(lián)董事陳合張先生、陳靈活女性為愛仕達(dá)公司的控股股東、林富青先生為陳合張先生的叔嬸、肖樂心老先生任愛仕達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，均回避表決。獨(dú)董發(fā)布事先認(rèn)同并且對(duì)本次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易歸屬于股東會(huì)決議管理權(quán)限范疇，不必遞交股東大會(huì)審議。

（三）此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，經(jīng)本董事會(huì)決議后不用別的相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、公司名字：上海市愛仕達(dá)汽車零部件有限責(zé)任公司

2、社會(huì)發(fā)展統(tǒng)一信用代碼：913100007579152378

3、居所：上海青浦工業(yè)園區(qū)外蒼松道路4508號(hào)

4、法人代表：陳靈活

5、注冊(cè)資金：10064.7萬人民幣

6、公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

7、業(yè)務(wù)范圍：汽車用鑄業(yè)鑄造件（主要包含汽缸、氣缸蓋）生產(chǎn)制造，銷售部自產(chǎn)自銷商品，同時(shí)提供產(chǎn)品技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

8、實(shí)際控股人及關(guān)聯(lián)性表明：愛仕達(dá)汽零為根本公司控股股東愛仕達(dá)集團(tuán)公司全資子公司，愛仕達(dá)汽零為根本公司關(guān)聯(lián)方。

9、到目前為止，愛仕達(dá)汽零并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的

租賃標(biāo)的坐落于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號(hào)，交通便利、地理位置優(yōu)越，總建筑面積約67,864㎡（含房屋公攤面積），在其中智能化谷總建筑面積約64,640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1,724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。愛仕達(dá)汽零合理合法擁有愛仕達(dá)智能機(jī)器人擬租用的土地資源，土地資源產(chǎn)權(quán)明晰。租賃標(biāo)的存有質(zhì)押狀況，愛仕達(dá)汽零確保該質(zhì)押狀況也不會(huì)影響愛仕達(dá)智能機(jī)器人正常的租用應(yīng)用，除了上述情況外，租賃標(biāo)的不會(huì)有別的質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不屬于相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對(duì)策。

（二）買賣交易定價(jià)政策及定價(jià)原則

本次買賣交易租金價(jià)格參照地方類似租賃項(xiàng)目?jī)r(jià)格行情，經(jīng)彼此共同商定，推行定價(jià)，不會(huì)有運(yùn)用關(guān)聯(lián)方關(guān)系危害上市企業(yè)權(quán)益的舉動(dòng)，也不存在損害企業(yè)合法權(quán)益及向關(guān)聯(lián)企業(yè)運(yùn)輸權(quán)益的情況。

四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

本協(xié)定須經(jīng)董事會(huì)表決通過后，受權(quán)公司管理人員簽定后起效。

出租人/招標(biāo)方：愛仕達(dá)汽零

承租人/承包方：愛仕達(dá)智能機(jī)器人

第一條 房子（租賃物）及主要用途

1、招標(biāo)方租賃的房子（下稱“租賃物”）坐落于嘉定外蒼松道路4508號(hào)，在其中智能化谷總建筑面積約64640㎡（含房屋公攤面積）；公司辦公室總建筑面積為1,500㎡（包括公司辦公室三樓一部分、四樓）；展覽廳總建筑面積1724㎡（含展覽廳一樓1,320㎡，展覽廳二樓404㎡）。

2、招標(biāo)方租賃的房子系合理合法修建，確保在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)正常的科學(xué)合理的應(yīng)用該房屋以及設(shè)施，誠信經(jīng)營；若承包方違反本公約定，造成行政部門、刑事案件及賠償責(zé)任的由乙方擔(dān)負(fù)，給招標(biāo)方造成損害的，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二條 租賃期限

1、租賃期限為12三個(gè)月，自2023年7月3日起止2024年7月2日止，每12個(gè)月為一個(gè)租用本年度。

2、若房子具體交貨之日和本公約算的租賃期開始計(jì)算日不一致的，以房子具體交貨之日起算租賃期限。

第三條 房租與履約擔(dān)保金

1、人民幣交易，智能化谷房租價(jià)格為每天0.63元/㎡，公司辦公室及展覽廳價(jià)格為每天1.2元/㎡，計(jì)租總面積按相關(guān)合同約定的總建筑面積明確，自房屋交付之日起算,每租金為壹佰叁拾叁萬柒仟柒佰陸拾元整（小寫字母：1,337,760元）；租金為貳仟陸佰零伍萬叁仟壹佰貳拾元整（小寫字母：16,053,120元）。

2、租金支付形式為按季付款。

3、出租到期或甲、承包方協(xié)商一致提前結(jié)束合同規(guī)定的，承包方應(yīng)按照約定交回房子，且雙方對(duì)租賃房屋而引起的一切權(quán)利與義務(wù)清除結(jié)束。

4、房租由乙方現(xiàn)金結(jié)算或匯到招標(biāo)方指定賬戶。甲方公司接到承包方付款的租金后該向乙方出具合法的稅票。

第四條 租賃物的支付與交付標(biāo)準(zhǔn)

由于承包方對(duì)此租用的房屋實(shí)地檢查，承包方確定對(duì)此租賃物的建筑構(gòu)造、墻面、樓高、水流量、用電量（容量）和消防等配套設(shè)施、附近建筑和環(huán)境和房屋所在地政府機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入的前提條件或限制等狀況擁有清晰的了解和接受，合乎合同規(guī)定承包方需要，允許按相關(guān)合同簽署時(shí)房子的具體現(xiàn)況交貨。

第五條 合同違約責(zé)任

1、彼此確定，合同規(guī)定因承包方毀約而中斷、解除或終止的，則本合同項(xiàng)下之履約擔(dān)保金做為承包方違反本合同規(guī)定應(yīng)向甲方收取的合同違約金概不退款且承包方應(yīng)按照當(dāng)初本年度房租總額25%擔(dān)負(fù)合同違約金，上述情況合同違約金不能填補(bǔ)招標(biāo)方虧損的，業(yè)主仍有權(quán)利向乙方追索。

2、彼此確定，除非是合同規(guī)定中有明確承諾，不然，承包方不可無端回絕交納本合同項(xiàng)下的租金、綜合性管理服務(wù)費(fèi)或水、電等電力能源花費(fèi)或其它理應(yīng)由乙方擔(dān)負(fù)費(fèi)用。如彼此在合同的履行里出現(xiàn)異議，則理應(yīng)按照本合同項(xiàng)下異議解決方案作出處理。在依照異議解決方案解決期內(nèi)，承包方仍理應(yīng)繼續(xù)履行本合同項(xiàng)下的租金、綜合性管理服務(wù)費(fèi)或水、電等電力能源花費(fèi)或其它理應(yīng)由乙方擔(dān)負(fù)費(fèi)用。

第六條 合同的效力與份額

1、合同規(guī)定自甲、乙彼此簽字蓋章生效日起效。

2、本合同附件組成合同規(guī)定的一部分，與合同規(guī)定具備同等法律效力。

3、本合同簽訂正本四份，甲、乙彼此各執(zhí)二份。

五、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

本次交易不屬于別的分配。

六、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

愛仕達(dá)智能機(jī)器人向愛仕達(dá)汽零租賃辦公房是愛仕達(dá)智能機(jī)器人運(yùn)營的必須，要在原來租賃協(xié)議基礎(chǔ)上實(shí)施的，能夠保證企業(yè)學(xué)習(xí)辦公與經(jīng)營便捷，可以減少運(yùn)輸費(fèi)開支，存有買賣的重要性，企業(yè)根據(jù)提升工作效率及維持原來商業(yè)慣例考慮到，未與獨(dú)立第三方開展租用。并且以市價(jià)明確房租并沒有損害企業(yè)公司股東，特別是中小股東利益。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

曾經(jīng)今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人（包括受同一行為主體操縱或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)人）總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為727.84萬余元。

八、獨(dú)董事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

（一）事先認(rèn)同建議

公司全資子公司上海市愛仕達(dá)智能機(jī)器人有限責(zé)任公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海市愛仕達(dá)汽車零部件有限責(zé)任公司租用坐落于上海市青浦區(qū)外蒼松道路4508號(hào)房子的事宜是生產(chǎn)運(yùn)營的需求，本次交易標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，關(guān)聯(lián)方交易個(gè)人行為有效，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小型股東權(quán)益的情況，不會(huì)對(duì)公司自覺性造成影響。

因而，大家同意將該提案遞交給企業(yè)第五屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議。

（二）單獨(dú)建議

根據(jù)公司全資子公司上海市愛仕達(dá)智能機(jī)器人有限責(zé)任公司運(yùn)營發(fā)展的需求，上海市愛仕達(dá)智能機(jī)器人有限責(zé)任公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海市愛仕達(dá)汽車零部件有限責(zé)任公司租賃房屋，對(duì)于我們來說此次關(guān)聯(lián)方交易是公布、公平公正、科學(xué)合理的,程序合法合理，成交價(jià)按市場(chǎng)價(jià)明確，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，符合公司和公司股東利益,并沒有危害中小投資者利益。董事會(huì)對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易開展決議并得到根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許企業(yè)進(jìn)行此次關(guān)系出租的提案。

九、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)關(guān)系租用事項(xiàng)單獨(dú)建議；

3、獨(dú)董有關(guān)關(guān)系租用事項(xiàng)事先認(rèn)同建議；

4、《房屋租賃合同》；

5、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡(jiǎn)述表。

特此公告。

愛仕達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年七月一日