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瑞芯微電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月30日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤(pán)路軟件大道89號(hào)軟件園A區(qū)20號(hào)樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)勵(lì)民先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人，董事長(zhǎng)勵(lì)民先生、董事張帥先生、獨(dú)立董事高啟全先生通過(guò)視頻參加會(huì)議；董事黃旭先生、獨(dú)立董事黃興孿先生現(xiàn)場(chǎng)出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事方賽鴻先生、張崇松先生現(xiàn)場(chǎng)出席；監(jiān)事簡(jiǎn)歡先生通過(guò)視頻參加會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)林玉秋女士出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員王海閩先生、胡秋平先生、方強(qiáng)先生列席了本次股東大會(huì)；陳鋒先生通過(guò)視頻參加會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬及津貼方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議議案均為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。本次會(huì)議不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：謝阿強(qiáng)、仲路漫
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
瑞芯微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
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