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廣東省東方鋯業科技發展有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開狀況
1、會議召開時長：
現場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午15:00
網上投票時長：2023年6月30日。在其中：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月30日早上9:15－9:25，9:30－11:30在下午13:00－15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月30日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：潮州市珠津工業園區維斯工業園區珠津一街3號院3層，公司會議室
3、會議召開方法：當場網絡投票和互聯網投票選舉緊密結合
4、召集人：董事會
5、節目主持人：老總馮立明先生
6、此次會議的集結和舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
進行現場和網上投票股東41人，意味著股權229,704,768股，占上市企業總股份的29.6342％。在其中：進行現場網絡投票股東33人，意味著股權228,668,568股，占上市企業總股份的29.5005％。根據網上投票股東8人，意味著股權1,036,200股，占上市企業總股份的0.1337％。
進行現場和網絡投票的中小投資者35人，意味著股權26,232,900股，占上市企業總股份的3.3843％。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者27人，意味著股權25,196,700股，占上市企業總股份的3.2506％。利用網上投票的中小投資者8人，意味著股權1,036,200股，占上市企業總股份的0.1337％。
董事、公司監事、高管人員，及其國浩律師（廣州市）公司印證侓師等相關負責人參加了大會。
三、方案決議狀況
此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的對提案開展決議，從而形成如下所示決定：
1、審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：允許229,680,168股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9893％；抵制24,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0107％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許26,208,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9062％；抵制24,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0938％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
2、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
總決議狀況：允許228,904,268股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6515％；抵制800,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3485％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許25,432,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9485％；抵制800,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0515％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
3、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易額度預計的議案》
關系公司股東未出席本次股東會，不屬于關系公司股東回避表決的現象。
總決議狀況：允許229,680,168股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9893％；抵制24,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0107％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許26,208,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9062％；抵制24,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0938％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：國浩律師（廣州市）公司
2、出示法律意見律師名字：郭佳、林嘉豪
3、結果建議：此次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結論均達到《公司法》、《股東大會規則》、《規范運作指引》、《網絡投票實施細則》和東方鋯業規章等有關規定，會議表決流程和決議結論合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、廣東省東方鋯業科技發展有限公司2023年第三次股東大會決議決定；
2、國浩律師（廣州市）公司開具的《國浩律師（廣州）事務所關于廣東東方鋯業科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東省東方鋯業科技發展有限公司
股東會
二〇二三年六月三十日
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