本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四維圖新”）于2023年6月6日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）本次交易基本情況

　　公司經(jīng)與中國四維測繪技術(shù)有限公司(以下簡稱“中國四維”)充分協(xié)商，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，擬與中國四維簽署《商標(biāo)授權(quán)協(xié)議》，授權(quán)雙方相互無償使用對方的一項(xiàng)商標(biāo)。公司授權(quán)中國四維使用第39類21026226號“四維”注冊商標(biāo)，中國四維授權(quán)公司使用第9類50317247號“”注冊商標(biāo)。

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　中國四維持有公司8.21%的股份，為公司第一大股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，中國四維為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、企業(yè)名稱：中國四維測繪技術(shù)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：911100001020809963

　　3、注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路65號院1號樓A座1201

　　4、注冊資本：65276.5萬人民幣

　　5、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　6、法定代表人：岳濤

　　7、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：測繪服務(wù)；廣播電視傳輸設(shè)備制造；衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成；地理遙感信息服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；導(dǎo)航終端銷售；衛(wèi)星導(dǎo)航多模增強(qiáng)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；通信設(shè)備制造；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件開發(fā)；數(shù)字技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；云計(jì)算設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　8、股東信息

　　9、其他情況

　　經(jīng)查詢“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”，中國四維不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　公司授權(quán)中國四維使用公司在國家工商總局商標(biāo)局注冊登記的第39類21026226號“四維”注冊商標(biāo)；中國四維授權(quán)公司使用中國四維在國家工商總局商標(biāo)局注冊登記的第9類50317247號“”注冊商標(biāo)。

　　四、商標(biāo)授權(quán)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）授權(quán)使用商標(biāo)信息

　　四維圖新授權(quán)中國四維使用商標(biāo)信息

　　中國四維授權(quán)四維圖新使用商標(biāo)信息

　　（二）使用許可類型及范圍

　　1.許可方同意向被許可方授予單獨(dú)使用授權(quán)協(xié)議所指的商標(biāo)的權(quán)利。

　　2.許可是非獨(dú)占性的、不可轉(zhuǎn)讓的許可。

　　3.被許可方不得將授權(quán)協(xié)議所指的商標(biāo)用于和許可方同業(yè)競爭或從事于任何有損許可方利益的用途。

　　（三）許可期限

　　許可使用的期限至2027年10月13日止，期滿自動續(xù)期三年。

　　（四）許可費(fèi)用

　　雙方相互無償使用對方的一項(xiàng)指定商標(biāo)。如被許可方在商標(biāo)授權(quán)協(xié)議生效期間內(nèi)將授權(quán)的注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或獨(dú)占許可給第三方，或授權(quán)的注冊商標(biāo)在商標(biāo)授權(quán)協(xié)議內(nèi)被第三方撤銷或無效，雙方可就商標(biāo)授權(quán)事宜另行協(xié)商，如雙方無法協(xié)商一致，許可方有權(quán)立即終止指定注冊商標(biāo)的授權(quán)。

　　（五）其他

　　如果許可方在授權(quán)協(xié)議所指的商標(biāo)授權(quán)期間發(fā)現(xiàn)被許可方有使用不合規(guī)，侵犯許可方相關(guān)權(quán)益或?qū)υS可方造成直接或間接的經(jīng)濟(jì)損害，許可方有權(quán)立即終止授權(quán)并就相關(guān)損失要求被許可方進(jìn)行賠償。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易系公司與中國四維相互無償使用對方的一項(xiàng)指定商標(biāo)，定價(jià)等相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)雙方協(xié)商一致確定。

　　六、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　本次相互授權(quán)使用商標(biāo)事宜，不會對公司主營業(yè)務(wù)和發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　年初至披露日與中國四維累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為0元。

　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系雙方根據(jù)業(yè)務(wù)需要協(xié)商確定，為公司正常的商業(yè)行為，不會對公司的獨(dú)立運(yùn)營、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果形成不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規(guī)定。我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交至公司第五屆董事會第二十三次會議審議。

　　九、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　本次相互授權(quán)使用指定商標(biāo)事宜，基于公司業(yè)務(wù)需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，也不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　十、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月六日

　　證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-045

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　2．股東大會的召集人：公司第五屆董事會。2023年4月20日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》。

　　3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　4．會議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年6月29日（星期四）下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　5．會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6．會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）。

　　7．出席對象：

　　（1）于2023年6月21日15:00下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）公司董事會同意列席的其他人員。

　　8．會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永旭南路1號四維圖新大廈A座1303會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　公司獨(dú)立董事李克強(qiáng)先生、王小川先生、吳艾今女士向董事會提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在本次股東大會上述職。

　　上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月22日公司于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　上述提案中，提案9、提案10屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　上述提案對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項(xiàng)

　　1.自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）原件、委托人身份證、委托人證券賬戶卡或持股證明辦理登記手續(xù)；

　　2.法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書（見附件二）原件、股東賬戶卡及持股證明、出席人身份證辦理手續(xù)登記；

　　3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月26日下午17:30點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司），傳真方式登記的股東應(yīng)在會前提交原件，不接受電話登記；

　　4.登記時(shí)間：2023年6月26日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

　　5.登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永旭南路1號四維圖新大廈A座董事會辦公室；

　　6.會議聯(lián)系方式：

　　（1）聯(lián)系人：孟慶昕、秦芳

　　（2）電話號碼：010-82306399

　　（3）電子郵箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com

　　（4）聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)永旭南路1號四維圖新大廈A座董事會辦公室

　　7.其他事項(xiàng)：出席會議的人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1.第五屆董事會第二十二次會議決議；

　　2.第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月七日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362405”，投票簡稱為“四維投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月29日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月29日下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席北京四維圖新科技股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。并按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自已的意愿表決。

　　附注：

　　1、若對議案投同意票，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；若對議案投反對票，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；若對議案投棄權(quán)票，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；多項(xiàng)選擇視為“棄權(quán)”。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　3、股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。

　　4、委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　委托人簽名或蓋章：

　　委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　股份性質(zhì)：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-043

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月2日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事、監(jiān)事及有關(guān)人員發(fā)出了《關(guān)于召開公司第五屆董事會第二十三次會議的通知》。2023年6月6日公司第五屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）以非現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議由董事長岳濤先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意公司與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互無償授權(quán)使用對方的一項(xiàng)指定商標(biāo)。公司授權(quán)中國四維測繪技術(shù)有限公司使用第39類21026226號“四維”注冊商標(biāo)，中國四維測繪技術(shù)有限公司授權(quán)公司使用第9類50317247號“”注冊商標(biāo)。

　　關(guān)聯(lián)董事岳濤先生、郝春深先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司與中國四維測繪技術(shù)有限公司相互授權(quán)使用商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月六日