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中國郵政儲蓄銀行有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月30日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司（下稱中國郵政儲蓄銀行或行內）股東會
(三)投票方式
此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月30日 早上10:00
舉辦地址：北京西城金融大街6號金嘉商務大廈A座
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
無。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
此次股東會也將征求下列報告：
1.有關中國郵政儲蓄銀行2022本年度獨董個人工作總結；
2.有關《中國郵政儲蓄銀行2022年度大股東評估情況報告》的報告；
3.有關《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2022本年度實行情況的匯報；
4.有關《中國郵政儲蓄銀行2022年度關聯交易專項報告》的報告。
（一） 各提案已公布時間和公布新聞媒體
相關行內股東會決議以上相關事項的現象，請參閱行內于2023年3月30日、2023年4月27日、2023年5月29日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的股東大會決議公示。
相關行內職工監事決議以上相關事項的現象，請參閱行內于2023年3月30日、2023年4月27日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的監事會決議公示。
相關此次股東會的詳細信息請見上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
（二） 特別決議提案：第7、8項提案
（三） 對中小股東獨立記票的議案：第4、6、11、12項提案
（四） 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
（五） 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)行內公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有行內個股的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已投出去同一觀點的表決票。
(三)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(五)依據《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》，股東質押行內股份數量超過或是超出其擁有行內股份的百分之五十，則該已質押貸款一部分股份在股東大會上不可以履行投票權。公司股東進行股份質押登記后，應及時向行內給予涉及到質押股權相關信息。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的行內公司股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是行內公司股東。H股公司股東出席會議事宜，參照行內在港交所披露易網址（www.hkexnews.hk）公布的此次股東會通知和通函。
(二)行內執行董事、監事會和高管人員。
(三)行內聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
（一）同時符合要求的公司股東、法人代表參加現場會議的，須持有法人代表證明材料、自己有效身份證、股東賬戶卡；授權委托人參加現場會議的，委托代理人須持有書面形式法人授權書（詳見附件）、自己有效身份證、受托人股東賬戶卡登記信息。
同時符合要求的行內法人股東參加現場會議的，須持有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、股東賬戶卡等股權證明；授權委托人參加現場會議的，委托代理人須持有書面形式法人授權書（詳見附件）、自己有效身份證、受托人股東賬戶卡登記信息。
（二） 以上備案原材料都應給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個人簽字，
法人代表備案原材料影印件須加蓋公司印章。
（三） 現場會議備案時間是在2023年6月30日早上9:00至10:00，10:00之后將不會申請辦理出席本次現場會議股東備案。
（四） 現場會議備案地點為北京西城金融大街6號金嘉商務大廈A座。
六、其他事宜
（一）大會聯系電話：
詳細地址：我國北京西城金融大街3號（郵政編碼：100808）
中國郵政儲蓄銀行董事會辦公室
會務服務所設手機聯系人：吳云峰
手機：010-68858158
發傳真：010-68858165
電子郵件：psbc.ir@psbcoa.com.cn
（二）此次會議出席人員交通及食宿自理。
特此公告。
配件：中國郵政儲蓄銀行有限責任公司2022年年度股東大會法人授權書
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司股東會
2023年6月9日
配件
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司2022年年度股東大會法人授權書
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
1. 受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
2. 本法人授權書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
3. 請將該法人授權書影印件于2023年6月29日早上10:00前以專職人員、郵遞、電子郵箱或發傳真方法送到行內董事會辦公室，在列席會議時要出示正本。
4. 法人股東簽字，公司股東蓋上法人公章。
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