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三祥新材股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告
證券代碼：603663 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三祥新材 公告編號(hào)：2023-029
三祥新材股份有限公司
關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：三祥新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年4月18日審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予部分中1名激勵(lì)對(duì)象已離職，公司將上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售3.15萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理。
● 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況
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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露
1、2023年4月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷(xiāo)1名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票3.15萬(wàn)股，注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)3.15萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2023年4月20日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體發(fā)布了《三祥新材股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票減資通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-019），截至公示期屆滿(mǎn)之日，公司未收到債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對(duì)本次回購(gòu)事項(xiàng)提出的異議。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員、被公司辭退、到期不續(xù)簽勞動(dòng)合同/雇傭協(xié)議而不在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，董事會(huì)可以決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)及已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得行權(quán)和解除限售，股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)，限制性股票由公司按照授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。”
鑒于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，首次授予的激勵(lì)對(duì)象中1人因個(gè)人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票，注銷(xiāo)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。
（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)涉及激勵(lì)對(duì)象1名，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)3.15萬(wàn)股，本次回購(gòu)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，首次授予限制性股票剩余130.55萬(wàn)股。限制性股票合計(jì)剩余146.3萬(wàn)股。
（三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排
公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)（賬戶(hù)號(hào)碼：B882464990）,并向中登公司遞交了本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年6月16日完成回購(gòu)注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況證券類(lèi)別（單位：股）
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四、說(shuō)明及承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
公司本次2022年激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次2022年激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷(xiāo)和部分限制性股票注銷(xiāo)回購(gòu)的原因、數(shù)量和價(jià)格，對(duì)限制性股票注銷(xiāo)回購(gòu)的資金來(lái)源、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響等符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司本次2022年激勵(lì)計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的回購(gòu)數(shù)量、價(jià)格調(diào)整已履行了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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